O presidente russo, Vladimir Putin, visita uma exposição dedicada aos principais eventos do Ano dos Professores e Mentores, no Kremlin, em Moscou, Rússia. Foto / AP (27 de dezembro de 2023)
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Uma empresa registrada na Nova Zelândia, originalmente financiada por interesses russos, entrou em liquidação devido a 7,9 milhões de dólares, com o liquidatário baseado em Auckland a procurar aconselhamento da Embaixada da Rússia em Wellington e a contratar um advogado na Rússia para
ajudem-nos.
Pritesh Patel, um administrador de insolvência e contador baseado em Auckland, disse que muitos aspectos da liquidação foram extremamente incomuns, incluindo a necessidade de contratar um especialista jurídico russo para ajudá-lo – algo que ele nunca fez em seus muitos anos de trabalho com empresas. Denis Belyaev, especialista em investimentos estrangeiros e estruturas corporativas, está ajudando Patel. Belyaev é da Nexons em Moscou. A Nexons fazia anteriormente parte do escritório de advocacia global Dentons.
Na terça-feira, Patel divulgou um relatório semestral sobre o Credomax, incorporado aqui em 2007.
Esse negócio é de propriedade integral do russo Dmitry Perman, de Ashkelon, Israel, e Patel disse que a fonte original de fundos da empresa veio da Rússia.
Isto levanta uma série de questões em relação às sanções da Nova Zelândia contra o país liderado por Vladimir Putin, disse ele.
Patel escreveu à Embaixada da Rússia em Wellington para buscar orientação sobre a publicação de um aviso público sobre o Credomax na Rússia, onde tem links.
O conselho Belyaev, o advogado russo, resultou na negociação de Patel com um editor para divulgar um aviso público na Rússia sobre a liquidação da empresa. Foram também colocados anúncios públicos no Reino Unido, Escócia, Ilhas Virgens Britânicas, Letónia, Lituânia e no Arauto da Nova Zelândia.
O acionista Dmitry Perman apresentou uma reivindicação de US$ 7,9 milhões e Patel disse que isso correspondia às demonstrações financeiras da empresa.
A Receita Federal da Nova Zelândia está reivindicando US$ 88.000.
Patel disse que o turismo e a criação de salmão em Queenstown foram citados como razões para a formação da Credomax, mas ele não encontrou nenhuma evidência de que ela tenha negociado nesses dois setores ou mesmo negociado.
Os ativos da empresa incluem fundos em depósito de US$ 5,3 milhões.
A liquidação da Credomax foi fora do comum por vários motivos, disse Patel hoje.
“É incomum que um liquidatário da Nova Zelândia publique avisos públicos em países como a Rússia, a Letónia e a Lituânia. Identifiquei que havia partes relacionadas desses países que emprestaram dinheiro à empresa. Portanto, era meu dever tentar informá-los. Fiz tudo o que era humanamente possível”, disse Patel.
Patel disse ter a opinião de que a liquidação exigia conhecimentos externos para cumprir as sanções da Nova Zelândia contra a Rússia durante a guerra contra a Ucrânia, bem como as suas leis em relação ao combate ao branqueamento de capitais e ao terrorismo.
Em 2022, a Nova Zelândia impôs sanções à Rússia “em resposta à invasão ilegal da Ucrânia”.
A Foreign Affairs and Trade in New Zealand afirma: “As nossas sanções estão alinhadas com as de países com ideias semelhantes da Ásia-Pacífico, Europa e América do Norte, incluindo Austrália, Japão, Reino Unido, União Europeia, Estados Unidos e Canadá. Juntos, pretendemos exercer pressão sobre a Rússia para que mude de rumo, limitando a sua capacidade de financiar e equipar a guerra na Ucrânia.”
Patel disse que para cumprir a lei AML aqui, ele considerou que a fonte de fundos da empresa precisava ser verificada.
“Como a fonte dos fundos era originalmente a Rússia, o liquidatário identificou um escritório de advocacia russo respeitável para verificar a fonte dos fundos da empresa”, dizia seu relatório semestral.
Isto inclui uma “verificação dupla do acionista russo para garantir que ele não esteja sujeito a sanções da Nova Zelândia ou associado a um indivíduo sancionado, fornecer uma visão geral da reputação pública do acionista russo, verificar se há qualquer associação com organizações criminosas e/ou terroristas, verifique se há qualquer associação com o governo atual ou anterior da federação russa”, disse o relatório de Patel arquivado no Escritório de Empresas da Nova Zelândia na terça-feira.
Anne Gibson é editora imobiliária do Herald há 23 anos, ganhou muitos prêmios, escreveu livros e cobriu propriedades extensivamente aqui e no exterior.
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