A colaboração bem-sucedida resultou na contenção de uma propriedade em Wellington e em US$ 462.000.
A polícia apreendeu uma propriedade de Wellington e centenas de milhares de dólares que se acredita serem provenientes do esquema fraudulento de criptomoeda OneCoin.
O detetive inspetor Christiaan Barnard, da Unidade Central de Recuperação de Ativos, disse que a polícia trabalhou com jurisdições internacionais para localizar e apreender os lucros do crime baseados na Nova Zelândia de Frank Schneider, um cidadão luxemburguês.
A colaboração bem-sucedida resultou na contenção de uma propriedade em Wellington e de US$ 462 mil, disse Barnard.
O dinheiro teria sido enviado a um associado na Nova Zelândia para comprar ativos e propriedades, entre 2018 e 2020.
Schneider foi preso na França em 2021 após ser acusado pelas autoridades dos Estados Unidos de conspiração para cometer fraude eletrônica e de lavagem de dinheiro.
Ele está foragido após escapar da prisão domiciliar.
Barnard disse que Schneider era o CEO da Sandstone, que foi contratada pela Onecoin Ltd, uma empresa que supostamente criou um esquema de pirâmide de US$ 6,5 bilhões originado na Europa.
“Vários executivos da empresa foram processados ou estão atualmente foragidos. Não há nenhuma sugestão de que algum dos suspeitos da OneCoin esteja na Nova Zelândia”, disse Barnard.
“A polícia da Nova Zelândia continuará a trabalhar com os nossos parceiros internacionais para garantir que o sistema financeiro da Nova Zelândia não seja abusado para ocultar rendimentos ilícitos.”
Está em curso uma investigação, enquanto se aguarda um pedido ao Tribunal Superior visando o confisco dos bens.
O procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, Damian Williams, anunciou em setembro que Karl Sebastian Greenwood, que co-fundou a OneCoin com Ruja Ignatova, conhecida como “a Cryptoqueen”, foi condenado a 20 anos de prisão por sua orquestração do enorme esquema de fraude OneCoin.
A OneCoin, que iniciou suas operações em 2014 e tinha sede em Sofia, Bulgária, comercializou e vendeu uma criptomoeda fraudulenta de mesmo nome por meio de uma rede global de marketing multinível, disse Williams na época.
Como resultado das declarações falsas que Greenwood, Ignatova e outros fizeram sobre a OneCoin, milhões de vítimas investiram mais de US$ 4 bilhões (US$ 6,5 bilhões) em todo o mundo na criptomoeda fraudulenta, disse Wiliams.
Georgina Campbell é uma repórter que mora em Wellington e tem interesse particular no governo local, transportes e questões sísmicas. Ela ingressou no Herald em 2019, depois de trabalhar como jornalista de radiodifusão.
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