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Ex-acionista e diretor não executivo da CBL Alistair Hutchison (à esquerda), ao lado de Sir John Wells e do diretor administrativo da CBL Peter Harris na cerimônia de listagem da seguradora NZX. Foto / NZME
Um terceiro homem que enfrenta acusações criminais após o colapso da seguradora da Nova Zelândia CBL pode agora ser nomeado o ex-diretor Alistair Hutchison.
Uma ordem provisória de supressão de nome para o homem de 83 anos expirou hoje em
16h00 depois que o Tribunal Superior e o Tribunal de Recurso se recusaram a continuar o sigilo e um novo recurso para o Supremo Tribunal não foi apresentado.
Os motivos da decisão do Tribunal de Apelação de 24 de setembro continuam proibidos de publicação, mas o Herald pode relatar que Hutchison enfrenta uma única acusação de obtenção por engano.
Seu advogado, John Billington QC, havia procurado anteriormente a supressão de seu cliente por causa de problemas de saúde citados em vários relatórios médicos especializados, cujas especificações foram suprimidas.
Billington disse que o colapso da empresa listada na NZX em 2018, com uma capitalização de mercado de US $ 747 milhões, e a subsequente investigação do Serious Fraud Office (SFO) e da Financial Markets Authority (FMA), contribuíram negativamente para a condição de Hutchison.
Hutchison, que era um diretor não executivo e acionista da CBL, foi acusado pelo Serious Fraud Office (SFO) em fevereiro. Ele se tornou o terceiro homem a comparecer em um tribunal criminal depois que o ex-presidente-executivo da CBL, Peter Harris, e o ex-diretor financeiro Carden Mulholland, foram acusados em dezembro de 2019.
Um grupo de processos cíveis também está concorrendo aos processos, incluindo duas ações coletivas dos acionistas da CBL, ações de penalidade pecuniária da FMA e uma ação de liquidatários em nome de credores quirografários.
Documentos de cobrança vistos pelo Herald mostram que Harris e Mulholland são acusados de não divulgar intencionalmente material relacionado ao Banco Nacional de Samoa para evitar o escrutínio pelos reguladores da Nova Zelândia.
A alegada estratégia fraudulenta, de acordo com os documentos do tribunal, envolveu a CBL facilitando um empréstimo de € 12,5 milhões para a agora liquidada empresa dinamarquesa Alpha Insurance em 2014.
Isso foi supostamente “obscurecido por uma série de transações que fizeram parecer que o credor era o Federal Pacific Group (Cingapura) Pte Limited”, afirmam os jornais.
A SFO afirma que 12,5 milhões de euros foram depositados no Banco Nacional de Samoa, que então emprestou o dinheiro ao Federal Pacific Group antes de ser enviado à Alpha Insurance.
Na época, Hutchison era diretor do Banco Nacional de Samoa e também fundador, proprietário e diretor do Federal Pacific Group. O SFO alega que a Hutchison obscureceu a verdadeira natureza da transação.
Harris, 66, e Mulholland, 50, enfrentam novas acusações das quais Hutchison não é acusado.
A SFO, apoiada pela Autoridade de Mercados Financeiros (FMA), havia buscado imunidade de acusação para Hutchison, mas foi recusada pelo Procurador-Geral.
Harris, que foi CEO e diretor administrativo da CBL Insurance e diretor administrativo da CBL Corporation desde janeiro de 2007, enfrenta cinco acusações de roubo por uma pessoa em um relacionamento especial, duas de obtenção por engano e uma acusação de contabilidade falsa.
Mulholland é acusado de roubo por uma pessoa em um relacionamento especial, obtido por engano e contabilidade falsa.
Eles deveriam ser julgados no mês passado, mas foi adiado devido ao surto atual de Covid-19 em Auckland.
Hutchison estava programado para ter seu próprio julgamento em julho do próximo ano.
As ações da CBL foram avaliadas em US $ 3,17 quando suspensas da negociação na NZX e ASX em fevereiro de 2018, depois que a empresa revelou que o Banco da Reserva da Nova Zelândia estava questionando sua solvência.
A CBL Corporation e a CBL Insurance foram colocadas em liquidação pelo Tribunal Superior em 2018.
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