Um homem de Massachusetts que fingiu seu próprio suicídio para evitar ser acusado de fraudar o governo em US $ 543.000 em empréstimos de alívio da COVID-19 foi condenado a quase cinco atrás das grades, disseram promotores federais.
David Adler Staveley, 54, de Andover, foi a primeira pessoa no país acusada de buscar empréstimos pandêmicos para pequenas empresas sob falsos pretextos.
Os promotores disseram que Staveley e o co-conspirador David Andrew Butziger, 53, alegaram que eram proprietários de quatro empresas – incluindo três restaurantes – que faliram devido ao bloqueio do COVID-19. Na verdade, eles não eram donos de nenhuma empresa, os federais disse em um comunicado de imprensa Quinta-feira.
Os falsos donos de restaurante mentiram sobre um aplicativo para o Programa de Proteção ao Cheque de Pagamento, dizendo a um banco de Rhode Island que eles tinham “grandes folhas de pagamento mensais” e precisavam de mais de meio milhão de dólares, disseram os promotores.
A polícia foi avisada sobre a manobra por um denunciante que teve acesso a e-mails entre os traficantes que explicaram o esquema, de acordo com as autoridades.
O FBI então entrevistou quatro pessoas que Butziger alegou que trabalhavam em uma empresa sem personalidade jurídica chamada Dock Wireless – e descobriu que eles não eram funcionários da empresa que o homem de Rhode Island disse possuir, afirma o comunicado.
Depois que os homens foram presos e colocados em prisão domiciliar em maio de 2020, Staveley removeu seu dispositivo eletrônico de rastreamento, escreveu falsas notas de suicídio, estacionou seu carro perto do mar com sua carteira e foi embora, disseram os promotores.
Ele “viajou para vários estados usando identidades falsas e placas roubadas”, antes de ser pego fora de Atlanta em julho, disseram os federais.
Butziger será condenado em 1º de novembro.
.
Um homem de Massachusetts que fingiu seu próprio suicídio para evitar ser acusado de fraudar o governo em US $ 543.000 em empréstimos de alívio da COVID-19 foi condenado a quase cinco atrás das grades, disseram promotores federais.
David Adler Staveley, 54, de Andover, foi a primeira pessoa no país acusada de buscar empréstimos pandêmicos para pequenas empresas sob falsos pretextos.
Os promotores disseram que Staveley e o co-conspirador David Andrew Butziger, 53, alegaram que eram proprietários de quatro empresas – incluindo três restaurantes – que faliram devido ao bloqueio do COVID-19. Na verdade, eles não eram donos de nenhuma empresa, os federais disse em um comunicado de imprensa Quinta-feira.
Os falsos donos de restaurante mentiram sobre um aplicativo para o Programa de Proteção ao Cheque de Pagamento, dizendo a um banco de Rhode Island que eles tinham “grandes folhas de pagamento mensais” e precisavam de mais de meio milhão de dólares, disseram os promotores.
A polícia foi avisada sobre a manobra por um denunciante que teve acesso a e-mails entre os traficantes que explicaram o esquema, de acordo com as autoridades.
O FBI então entrevistou quatro pessoas que Butziger alegou que trabalhavam em uma empresa sem personalidade jurídica chamada Dock Wireless – e descobriu que eles não eram funcionários da empresa que o homem de Rhode Island disse possuir, afirma o comunicado.
Depois que os homens foram presos e colocados em prisão domiciliar em maio de 2020, Staveley removeu seu dispositivo eletrônico de rastreamento, escreveu falsas notas de suicídio, estacionou seu carro perto do mar com sua carteira e foi embora, disseram os promotores.
Ele “viajou para vários estados usando identidades falsas e placas roubadas”, antes de ser pego fora de Atlanta em julho, disseram os federais.
Butziger será condenado em 1º de novembro.
.
Discussão sobre isso post