Três semanas depois de ter sido acusado de tentar obter empréstimos de ajuda humanitária Covid-19 de forma fraudulenta, David A. Staveley escapou fingindo seu próprio suicídio, disseram os promotores.
Ele cortou sua pulseira de monitoramento eletrônico e deixou notas de suicídio com amigos e familiares, incluindo sua mãe de 80 anos, disseram os promotores. Ele também deixou sua carteira e uma nota de suicídio em seu carro destrancado, que estacionou à beira-mar em Massachusetts, disseram os promotores federais.
Muitos de seus familiares acreditavam que ele havia morrido por suicídio, embora “aqueles que o conheciam melhor informaram a polícia que suspeitavam que se tratava de mais um esquema orquestrado por” Staveley, escreveram os promotores em um processo judicial.
Na quinta-feira, o Sr. Staveley, 54, de Andover, Massachusetts, estava condenado a 56 meses de prisão. Ele se confessou culpado em maio de uma acusação de conspiração para cometer fraude bancária e uma acusação de não comparecer ao tribunal, disseram os promotores.
Em maio de 2020, o Sr. Staveley e um associado tornaram-se as primeiras pessoas no país ser acusado de buscar empréstimos fraudulentamente no âmbito do Programa de Proteção ao Cheque de Pagamento, cujo objetivo era ajudar pequenas empresas esmagadas pela pandemia, de acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.
Desde então, o programa tem sido repetidamente alvo de esquemas de fraude. O Departamento relatado em março, pelo menos 120 pessoas foram indiciadas por fraude ligada ao programa. Um recente trabalho acadêmico estimou que cerca de US $ 76 bilhões dos US $ 800 bilhões em empréstimos do programa podem ter sido tomados indevidamente.
Os promotores disseram que o Sr. Staveley e seu associado, David A. Butziger, 53, de Warwick, RI, tentaram fraudar o programa enviando pedidos fraudulentos de US $ 543.959 em empréstimos perdoáveis para restaurantes que não estavam em atividade e, em uma instância, em que o Sr. Staveley não tinha participação acionária.
Embora o Sr. Staveley tenha acabado por ser frustrado em sua tentativa de obter os fundos da Proteção de Pagamento, “não pode haver dúvida de que sua intenção, no início da pandemia, era explorar a crise nacional para seu próprio benefício”, escreveram os promotores em um ação judicial.
A sentença de Butziger está programada para 1º de novembro.
Os advogados de Staveley não responderam imediatamente às mensagens no sábado. Um deles, Jason Knight, pediu compaixão ao tribunal, dizendo que o Sr. Staveley tinha transtorno de estresse pós-traumático que poderia ser desencadeado pelo encarceramento, WJAR relatou.
A mãe de Staveley, Judith Sanborn, testemunhou que ajudaria seu filho a se tornar um cidadão produtivo novamente, informou a estação de televisão. “Ele pagou caro por seus erros”, disse ela.
O Sr. Staveley encenou seu suicídio em 26 de maio de 2020, disseram os promotores, e foi pego por oficiais dos EUA em 23 de julho de 2020, em Alpharetta, Geórgia. Durante a corrida, ele mudou seu número de telefone pelo menos cinco vezes e usou identidades falsas e placas roubadas, disseram os promotores.
A caça ao homem desperdiçou recursos de aplicação da lei, disseram os promotores. Depois que o carro de Staveley foi encontrado perto do oceano em Massachusetts, as autoridades enviaram um barco de busca e resgate à água para procurar seu corpo, disseram os promotores.
Os oficiais dos EUA também “trabalharam incansavelmente” para rastrear Staveley, escreveram os promotores, mesmo quando “havia incerteza sobre se Staveley realmente havia cometido suicídio”.
Os promotores disseram que Staveley tentou “explicar” sua decisão de cortar sua pulseira de monitoramento eletrônico culpando Butziger. O Sr. Staveley afirmou, de acordo com os promotores, que o Sr. Butziger lhe disse para remover a pulseira e “dirigir para o sul”.
O Sr. Staveley “simplesmente parece incapaz de assumir total responsabilidade por suas próprias escolhas na vida”, escreveram os promotores. “Ninguém o obrigou a fraudar o governo em meio a uma crise nacional. Ninguém o forçou a encenar seu próprio suicídio e fugir. ”
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