Agentes do FBI vasculharam na manhã de terça-feira casas ligadas ao oligarca russo Oleg V. Deripaska no Greenwich Village de Nova York e na Embassy Row de Washington, como parte de uma investigação para saber se ele violou as sanções impostas a ele pelos Estados Unidos, segundo pessoas com conhecimento de o assunto e uma porta-voz do Sr. Deripaska.
As buscas foram realizadas mais ou menos simultaneamente por agentes em Nova York e Washington e fizeram parte de uma investigação do FBI e promotores federais do escritório do procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, disseram as pessoas.
O Sr. Deripaska, um magnata do alumínio ligado ao presidente Vladimir V. Putin da Rússia, era cliente de Paul Manafort, que serviu por vários meses como presidente da campanha de Donald J. Trump em 2016 e foi condenado em 2018 por fraude financeira e outros crimes .
Um porta-voz do escritório do FBI em Nova York diria apenas que os agentes estavam “conduzindo uma operação policial de acordo com uma investigação policial” e não forneceu detalhes sobre a natureza ou o escopo da investigação. Um porta-voz do Distrito Sul não quis comentar.
Mas uma porta-voz de Deripaska emitiu um comunicado confirmando as buscas e dizendo que a investigação estava relacionada a sanções americanas.
“O FBI está realizando uma busca em duas casas – localizadas em Washington e Nova York – pertencentes a parentes de Deripaska”, disse a porta-voz, Larisa Belyaeva. “As buscas estão sendo realizadas com base em duas ordens judiciais, relacionadas a sanções americanas.”
Em 2018, o Departamento do Tesouro impôs sanções contra Deripaska e sua gigantesca empresa de alumínio, dizendo que ele lucrou com as “atividades malignas” da Rússia em todo o mundo. Ao anunciar as sanções, a administração Trump acusações citadas que o Sr. Deripaska havia sido acusado de extorsão, extorsão, suborno, ligações com o crime organizado e até mesmo ordenar o assassinato de um empresário.
O Sr. Deripaska negou as alegações de apoio às sanções, e seus aliados argumentaram que as sanções eram punições por se recusar a jogar bola com os americanos.
A administração Trump suspendeu as sanções contra as empresas de Deripaska em 2019 sob um acordo que pretendia reduzir seu controle e propriedade, embora um documento confidencial mostrasse que o negócio pode ter sido menos punitivo do que o anunciado, deixando ele e seus aliados com a maioria das ações empresa importante.
Semanas depois, Deripaska processou sem sucesso o governo dos Estados Unidos para anular as sanções contra ele, alegando que foram aplicadas sem o devido processo e foram baseadas em difamações não comprovadas que não se enquadram no programa de sanções.
No processo, os advogados de Deripaska alegaram que as sanções lhe custaram bilhões de dólares, o tornaram “radioativo” nos círculos de negócios internacionais e o expuseram a investigação criminal e confisco de ativos na Rússia.
As sanções restringem sua capacidade de possuir propriedade ou fazer negócios nos Estados Unidos.
A capacidade de Deripaska de viajar para os Estados Unidos também foi restringida no passado, embora ele tenha conseguido visitas a Nova York, Los Angeles, São Francisco e Havaí antes das sanções, disseram pessoas a par de sua viagem.
E ele também foi objeto de investigações do FBI e de promotores federais no Brooklyn por vários anos, de acordo com pessoas com conhecimento dessas investigações, mas não está claro se as buscas têm alguma conexão com esses assuntos.
O oligarca também foi examinado pelo conselho especial que investigava os laços entre a campanha de Trump e a Rússia, por causa de suas conexões com Manafort.
Deripaska contratou Manafort e assinou um contrato de US $ 10 milhões por ano com sua empresa em 2006, pelo menos em parte para ajudá-lo com seu visto, que o governo dos Estados Unidos revogou. O Sr. Deripaska acabou demitindo o Sr. Manafort e seu sócio e mais tarde os processou por causa de um empreendimento de telecomunicações malsucedido que haviam perseguido juntos.
Mas depois que Manafort se juntou à campanha de Trump em 2016, ele instruiu seu deputado a fornecer periodicamente dados de pesquisa de campanha de Trump confidenciais a um associado que o deputado entendeu que seriam compartilhados com Deripaska, de acordo com um relatório emitido pelo Comitê de Inteligência do Senado .
Durante a campanha, o FBI e o Departamento de Justiça tentaram sem sucesso transformar o Sr. Deripaska em um informante, sinalizando que eles poderiam fornecer ajuda com sua dificuldade em conseguir vistos para os Estados Unidos em troca de informações sobre uma possível ajuda russa à campanha de Trump . Deripaska disse aos investigadores americanos que discordava de suas teorias sobre o conluio do Kremlin na campanha.
Registros de propriedades mostram que as casas revistadas pelo FBI na terça-feira – uma mansão em um bairro nobre no noroeste de Washington e uma casa histórica de três andares em Greenwich Village que já foi um bar clandestino chamado de Pirate’s Den e mais tarde residência do amante do prefeito Jimmy Walker – são propriedade de corporações opacas de responsabilidade limitada.
A LLC que possui a propriedade de Greenwich Village está conectada a uma pessoa identificado em processos judiciais britânicos como prima do Sr. Deripaska.
Susan Beachy e Kitty Bennett contribuíram com a pesquisa.
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