6 de julho de 2021
Por Chen Lin e Aradhana Aravindan
CINGAPURA (Reuters) – Um tribunal de Cingapura restringiu as condições de fiança para um empresário acusado de envolvimento em um esquema de comércio de níquel de bilhões de dólares, depois que a promotoria disse que havia planos em andamento para ajudá-lo a fugir do país.
Ng Yu Zhi, ex-diretor administrativo das empresas comerciais Envy Global Trading (EGT) e uma empresa inativa, Envy Asset Management, foi implicado pelas autoridades em um esquema fraudulento que levantou pelo menos S $ 1,5 bilhão ($ 1,12 bilhão) dos investidores.
A promotoria disse que a polícia descobriu um complô envolvendo pelo menos três pessoas para ajudar Ng a escapar da cidade-estado por terra ou mar, embora as investigações não tenham mostrado a extensão do envolvimento de Ng.
A fiança de Ng foi aumentada para S $ 4 milhões em relação aos S $ 1,5 milhão anteriores, de acordo com procedimentos judiciais na segunda-feira. O advogado de Ng não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
Ng, 34, que foi afastado do cargo de diretor administrativo da EGT, enfrenta 31 acusações relacionadas ao esquema, sobre o qual ele não fez comentários públicos.
A KPMG, os gerentes judiciais provisórios nomeados pelo tribunal para as empresas de Ng, estimam que seu gasto pessoal mensal foi de cerca de S $ 2 milhões, incluindo viagens em jatos particulares, boates, álcool, carros de luxo e presentes para associados próximos.
O relatório da KPMG de 2 de julho distribuído aos investidores estimou saídas líquidas de cerca de S $ 475 milhões para Ng de seu Envy Group de empresas.
Isso se compara a entradas líquidas de S $ 841,5 milhões de investidores, alguns dos quais foram usados para pagar funcionários, taxas de indicação e outras despesas, de acordo com a KPMG.
($ 1 = 1,3431 dólares de Cingapura)
(Reportagem de Chen Lin, Aradhana Aravindan em Cingapura e Mai Nguyen em Hanói; Edição de Martin Petty)
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6 de julho de 2021
Por Chen Lin e Aradhana Aravindan
CINGAPURA (Reuters) – Um tribunal de Cingapura restringiu as condições de fiança para um empresário acusado de envolvimento em um esquema de comércio de níquel de bilhões de dólares, depois que a promotoria disse que havia planos em andamento para ajudá-lo a fugir do país.
Ng Yu Zhi, ex-diretor administrativo das empresas comerciais Envy Global Trading (EGT) e uma empresa inativa, Envy Asset Management, foi implicado pelas autoridades em um esquema fraudulento que levantou pelo menos S $ 1,5 bilhão ($ 1,12 bilhão) dos investidores.
A promotoria disse que a polícia descobriu um complô envolvendo pelo menos três pessoas para ajudar Ng a escapar da cidade-estado por terra ou mar, embora as investigações não tenham mostrado a extensão do envolvimento de Ng.
A fiança de Ng foi aumentada para S $ 4 milhões em relação aos S $ 1,5 milhão anteriores, de acordo com procedimentos judiciais na segunda-feira. O advogado de Ng não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
Ng, 34, que foi afastado do cargo de diretor administrativo da EGT, enfrenta 31 acusações relacionadas ao esquema, sobre o qual ele não fez comentários públicos.
A KPMG, os gerentes judiciais provisórios nomeados pelo tribunal para as empresas de Ng, estimam que seu gasto pessoal mensal foi de cerca de S $ 2 milhões, incluindo viagens em jatos particulares, boates, álcool, carros de luxo e presentes para associados próximos.
O relatório da KPMG de 2 de julho distribuído aos investidores estimou saídas líquidas de cerca de S $ 475 milhões para Ng de seu Envy Group de empresas.
Isso se compara a entradas líquidas de S $ 841,5 milhões de investidores, alguns dos quais foram usados para pagar funcionários, taxas de indicação e outras despesas, de acordo com a KPMG.
($ 1 = 1,3431 dólares de Cingapura)
(Reportagem de Chen Lin, Aradhana Aravindan em Cingapura e Mai Nguyen em Hanói; Edição de Martin Petty)
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