WASHINGTON – A Receita Federal está pressionando o Congresso a dedicar mais recursos à agência, pois ela assume um papel cada vez mais central nos esforços do governo Biden para impedir que a Rússia e seus oligarcas evitem as sanções punitivas impostas pelos Estados Unidos.
Assessores de Charles P. Rettig, comissário da Receita Federal, disseram à equipe do Congresso na tarde de quarta-feira que a unidade de investigações criminais da agência, que tem 3.000 funcionários, precisa crescer cerca de 40% nos próximos cinco anos. Ele quer um ganho líquido de cerca de 1.300 após o atrito. Isso pode exigir que o Congresso invista mais de US$ 5 bilhões na agência, que está tentando supervisionar um extenso programa de sanções e lidar com táticas de evasão que se tornaram mais sofisticadas como resultado da proliferação de ativos digitais.
O governo Biden já está procurando reforçar o IRS geral, incluindo a tentativa de aumentar seu orçamento em US$ 80 bilhões ao longo de 10 anos, na tentativa de reprimir fraudes fiscais. Esse esforço enfrentou resistência dos republicanos, que historicamente tentaram privar a agência de dinheiro. O Departamento do Tesouro, que supervisiona o IRS, não especificou anteriormente a necessidade de fundos para a divisão de investigações criminais.
Em um relatório distribuído entre os membros do Congresso que foi revisado pelo The New York Times, o IRS disse que precisava de recursos adicionais porque a equipe de investigações criminais foi solicitada a ajudar nos esforços interagências para aplicar sanções relacionadas à invasão da Ucrânia pela Rússia. A agência afirmou que investir na divisão valeria a pena, observando que seu atual orçamento anual de US$ 600 milhões permitiu identificar US$ 10,4 bilhões em fraudes fiscais e crimes financeiros no ano passado.
“Trabalhando com entidades policiais em todo o governo, o IRS já está investigando os oligarcas russos e aqueles que facilitam o movimento ilegal de dinheiro ou ativos em seu nome”, disse o relatório.
O IRS esteve envolvido em mais de 20 investigações relacionadas à lavagem de dinheiro por oligarcas desde 2017, trabalhando com outras agências de aplicação da lei para rastrear bens e apreender propriedades, disse o relatório.
A divisão de investigações criminais do IRS tem uma história histórica; seus agentes ajudaram a derrubar notórios fraudes fiscais como Pete Rose e Al Capone. Assim como o restante da Receita Federal, a unidade viu seu orçamento se esgotar nos últimos anos. O tamanho de sua equipe diminuiu 25% na última década.
No último mês, sua tarefa tornou-se muito mais complicada.
Os Estados Unidos decretaram sanções abrangentes à Rússia em resposta à invasão da Ucrânia, congelando os ativos de seu banco central, bloqueando transações associadas a grandes instituições financeiras e visando altos funcionários do governo e oligarcas. Especialistas consideram as sanções as mais robustas já direcionadas a uma grande economia, mas também devem estimular medidas agressivas de evasão por parte dos russos.
Autoridades do IRS disseram que usariam tecnologia de rastreamento financeiro e trabalhariam com bancos e contrapartes internacionais para rastrear como os oligarcas e outros estavam transferindo dinheiro e ativos ao redor do mundo, violando as sanções. Eles estão procurando por sinais de negócios fictícios recém-criados que possam ser usados para abrigar ativos e transações envolvendo criptomoedas, que os criminosos usam para movimentar dinheiro anonimamente.
De acordo com o relatório, o IRS apreendeu US$ 3,6 bilhões em criptomoedas roubadas no ano passado e já ultrapassou isso este ano.
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Encontrar apoio para mais dinheiro para o IRS não será fácil. Um funcionário da agência disse que os republicanos bloquearam um pedido de mais fundos para investigações criminais no projeto de lei de gastos que o Congresso aprovou na semana passada.
O Sr. Rettig apresentará o caso pessoalmente na quinta-feira de manhã, quando testemunhar perante o Comitê de Meios e Modos da Câmara.
“Uma presença forte e robusta de aplicação de impostos criminais fornece uma dissuasão significativa para aqueles dispostos a evadir suas obrigações legais para com nosso país”, dirá Rettig, de acordo com uma cópia de seus comentários preparados. “Sem recursos adequados, corremos o risco de enviar uma mensagem muito menos poderosa para possíveis sonegadores de impostos ativos.”
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