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Paula Tuleafoa está sendo julgada por lavagem de dinheiro. Foto / NZME
Parte do dinheiro usado em uma farra de gastos pela esposa de um traficante de drogas pode ter vindo da venda de seu negócio, disse um advogado de defesa a um júri.
Paula Toleafoa, 47, está no
julgamento no Tribunal Distrital de Rotorua após se declarar inocente de 78 acusações de lavagem de dinheiro.
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A Coroa alega que sabia que estava bancando e gastando o dinheiro que seu marido ganhava com seu extenso tráfico de drogas, mas é sua defesa que ela não sabia o que seu marido estava fazendo.
Paula Toleafoa é acusada de depositar dinheiro de drogas em 31 contas pertencentes a ela e a seu marido, Luther Toleafoa. Ela também é acusada de gastar grandes somas de dinheiro derivadas do tráfico de metanfetamina.
Luther Toleafoa está sob custódia após ser condenado por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Depois que a investigação policial sobre o tráfico de drogas terminou, os bens do casal foram apreendidos e suas finanças investigadas.
A Coroa, representada pela promotora Anna McConachy, diz que $ 449.000 de dinheiro sujo foram colocados em suas 31 contas bancárias entre abril de 2015 e dezembro de 2018.
O contador forense da polícia David Baker deu provas em favor da Coroa conduzindo o júri através de um livro-razão detalhando centenas de grandes depósitos em dinheiro feitos por Paula Toleafoa.
Ele disse como evidência que os depósitos foram feitos com cartões em nome de Paula Toleafoa e, em outros casos, imagens de câmeras de segurança mostraram que ela estava usando o cartão de Luther Toleafoa em caixas eletrônicos públicos para depositar o dinheiro.
A Coroa diz que Paula Toleafoa sabia que o dinheiro que estava gastando vinha do tráfico de drogas, pois havia uma grande quantia em suas contas que não parecia vir de uma renda legítima.
Algumas das coisas que Paula Toleafoa comprou em dinheiro incluíram US $ 10.000 para uma empresa de administração de propriedades, US $ 23.000 em pacotes de férias do Flight Center para Fiji, Samoa e Tailândia e mais de US $ 25.000 em reservas de hotel. Ela também gastou milhares em cuidados com a pele, joias, bolsas e óculos de sol.
É o caso da defesa que o casal mantinha uma relação violenta e às vezes não ficava juntos, inclusive morando em cidades diferentes. Seu advogado, Steven Lack, disse, portanto, que Paula Toleafoa não sabia que o dinheiro vinha da venda de drogas e acreditava que era o dinheiro que ele ganhava com seu negócio de lavagem de casas.
Sob interrogatório por Lack, Baker disse que havia $ 20.000 depositados em sua conta de negócios de administração de propriedades depois que ela vendeu a empresa em 2018.
Esse dinheiro foi posteriormente retirado em dinheiro. Baker concordou quando questionado que era possível que parte desse dinheiro pudesse ter sido usado para comprar alguns dos itens, incluindo reservas de hotel e despesas para a festa de aniversário de Luther Toleafoa.
Baker confirmou que o GST e as declarações de impostos estavam atualizados com relação aos negócios de Paula Toleafoa, mas nenhuma declaração de impostos foi fornecida ao Departamento da Receita Federal para o negócio de lavagem de casas de Luther Toleafoa, apenas as declarações de GST.
A falta de informação a Baker de que era possível que houvesse registros eletrônicos mostrando a extensão do negócio de lavagem de casas armazenados em dispositivos apreendidos pela polícia durante a busca na casa do casal em Auckland, mas eles não foram examinados pela polícia.
Baker disse que era possível, mas também disse que se houvesse registros das receitas recebidas, ele esperava que fossem declaradas ao Departamento de Receita Federal.
Lack perguntou a Baker se era possível que Luther Toleafoa fosse pago em dinheiro e era esse dinheiro que estava sendo depositado nas contas. Baker disse que era possível.
Os argumentos finais do julgamento, que está perante o juiz Phillip Cooper, devem ser ouvidos na segunda-feira.
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