Uma corretora de imóveis de Los Angeles vai passar mais de uma década na prisão por seu envolvimento em uma quadrilha de fraude familiar que roubou mais de US $ 18 milhões em empréstimos emergenciais para a pandemia de COVID-19.
Tamara Dadyan, 42, e sete outras pessoas condenadas no golpe usaram os fundos obtidos de forma ilícita para comprar moedas de ouro, diamantes, joias, bolsas de grife e uma motocicleta Harley-Davidson, de acordo com o Departamento de Justiça.
Os promotores disseram que a rede com sede em LA submeteu 151 pedidos fraudulentos de empréstimos destinados a manter pequenas empresas à tona durante a pandemia, mas em vez disso usou os fundos para reduzir o pagamento de casas luxuosas em Tarzana, Glendale e Palm Desert.
Dadyan foi sentenciada na segunda-feira após se confessar culpada em junho de seu papel no enorme esquema liderado por seu cunhado, Richard Ayvazyan, o Los Angeles Times noticiou.
Ayvazyan, 42, e sua esposa, Marietta Terabelian, 37, compraram uma casa de US $ 3,25 milhões em Tarzana com o produto do empréstimo, disseram os promotores federais. O par era considerado culpado em junho após um julgamento de oito dias, mas fugiu antes da sentença.
Na segunda-feira, um juiz criticou o “total desrespeito à lei” de Dadyan, ao mesmo tempo em que observou a “ousadia” de seus crimes ao ajudar seu cunhado, informou o Times.
Mensagens de texto entre os dois indicaram que eles correram para enviar pedidos de empréstimo fraudulentos, incluindo nomes de pessoas mortas, antes que o fundo de resgate acabasse, de acordo com o jornal.
“As conversas com Richard Ayvazyan mostram que ela era sua parceira júnior ou talvez mais”, disse o juiz do Tribunal Distrital dos Estados Unidos, Stephen Wilson.
O marido de Dadyan e irmão de Ayvazyan, Artur Ayvazyan, 41, também foi condenado a cinco anos de prisão no mês passado por se envolver no esquema. O casal vai deixar para trás duas filhas adolescentes quando se apresentarem na prisão no próximo mês, informou o Times.
Um juiz recusou um pedido do advogado de Dadyan para escalonar as sentenças para que ela ou seu marido pudessem continuar criando suas filhas. A advogada da mulher disse que ela veio da Armênia para os Estados Unidos quando era criança, antes de construir uma carreira de sucesso como corretora de imóveis no bairro de Encino, em Los Angeles.
“Essa senhora sempre foi uma pessoa valente da família”, disse o advogado Jerry Kaplan. “O cunhado dela era vigarista.”
Os promotores buscaram uma sentença de mais de 21 anos para Dadyan, rotulando sua conduta como “chocantemente insensível”, relatou o Times.
“Os milhões que ela roubou destinavam-se a pequenas empresas e famílias trabalhadoras que precisavam desesperadamente de dinheiro para sobreviver enquanto a pandemia paralisava a economia”, escreveram os promotores em um memorando do tribunal.
Kaplan disse que Dadyan pretende apelar de sua sentença. Um promotor pediu que ela fosse presa imediatamente, mas um juiz permitiu que ela permanecesse em liberdade até 5 de janeiro.
Dadyan e seu marido também estão aguardando julgamento por acusações não relacionadas de fraude hipotecária, informou o Times.
Ayvazyan recebeu uma sentença de 17 anos no mês passado à revelia, enquanto Terabelian foi condenado a seis anos atrás das grades. O FBI está oferecendo um Recompensa de $ 20.000 para obter informações que levem à sua prisão.
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Uma corretora de imóveis de Los Angeles vai passar mais de uma década na prisão por seu envolvimento em uma quadrilha de fraude familiar que roubou mais de US $ 18 milhões em empréstimos emergenciais para a pandemia de COVID-19.
Tamara Dadyan, 42, e sete outras pessoas condenadas no golpe usaram os fundos obtidos de forma ilícita para comprar moedas de ouro, diamantes, joias, bolsas de grife e uma motocicleta Harley-Davidson, de acordo com o Departamento de Justiça.
Os promotores disseram que a rede com sede em LA submeteu 151 pedidos fraudulentos de empréstimos destinados a manter pequenas empresas à tona durante a pandemia, mas em vez disso usou os fundos para reduzir o pagamento de casas luxuosas em Tarzana, Glendale e Palm Desert.
Dadyan foi sentenciada na segunda-feira após se confessar culpada em junho de seu papel no enorme esquema liderado por seu cunhado, Richard Ayvazyan, o Los Angeles Times noticiou.
Ayvazyan, 42, e sua esposa, Marietta Terabelian, 37, compraram uma casa de US $ 3,25 milhões em Tarzana com o produto do empréstimo, disseram os promotores federais. O par era considerado culpado em junho após um julgamento de oito dias, mas fugiu antes da sentença.
Na segunda-feira, um juiz criticou o “total desrespeito à lei” de Dadyan, ao mesmo tempo em que observou a “ousadia” de seus crimes ao ajudar seu cunhado, informou o Times.
Mensagens de texto entre os dois indicaram que eles correram para enviar pedidos de empréstimo fraudulentos, incluindo nomes de pessoas mortas, antes que o fundo de resgate acabasse, de acordo com o jornal.
“As conversas com Richard Ayvazyan mostram que ela era sua parceira júnior ou talvez mais”, disse o juiz do Tribunal Distrital dos Estados Unidos, Stephen Wilson.
O marido de Dadyan e irmão de Ayvazyan, Artur Ayvazyan, 41, também foi condenado a cinco anos de prisão no mês passado por se envolver no esquema. O casal vai deixar para trás duas filhas adolescentes quando se apresentarem na prisão no próximo mês, informou o Times.
Um juiz recusou um pedido do advogado de Dadyan para escalonar as sentenças para que ela ou seu marido pudessem continuar criando suas filhas. A advogada da mulher disse que ela veio da Armênia para os Estados Unidos quando era criança, antes de construir uma carreira de sucesso como corretora de imóveis no bairro de Encino, em Los Angeles.
“Essa senhora sempre foi uma pessoa valente da família”, disse o advogado Jerry Kaplan. “O cunhado dela era vigarista.”
Os promotores buscaram uma sentença de mais de 21 anos para Dadyan, rotulando sua conduta como “chocantemente insensível”, relatou o Times.
“Os milhões que ela roubou destinavam-se a pequenas empresas e famílias trabalhadoras que precisavam desesperadamente de dinheiro para sobreviver enquanto a pandemia paralisava a economia”, escreveram os promotores em um memorando do tribunal.
Kaplan disse que Dadyan pretende apelar de sua sentença. Um promotor pediu que ela fosse presa imediatamente, mas um juiz permitiu que ela permanecesse em liberdade até 5 de janeiro.
Dadyan e seu marido também estão aguardando julgamento por acusações não relacionadas de fraude hipotecária, informou o Times.
Ayvazyan recebeu uma sentença de 17 anos no mês passado à revelia, enquanto Terabelian foi condenado a seis anos atrás das grades. O FBI está oferecendo um Recompensa de $ 20.000 para obter informações que levem à sua prisão.
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