Paul Pelosi Jr., filho da presidente da Câmara Nancy Pelosi, teria sido vinculado a pelo menos cinco entidades empresariais sob investigação pelas autoridades por suposta fraude.
Paul Pelsoi Jr., 52 anos, filho único de Nancy e Paul Pelosi Sr., foi contratado por várias empresas que estavam sujeitas a investigações federais e estaduais e, enquanto isso, tem “conexões com uma série de fraudadores, infratores e criminosos condenados”, embora ele nunca tenha sido acusado, de acordo com DailyMail.com.
O site informa que, em fevereiro de 2007, Pelosi Jr. foi contratado como vice-presidente sênior pela InfoUSA, com sede em Omaha, uma empresa de marketing de banco de dados que foi investigada pela Procuradoria Geral de Iowa vários anos antes por supostamente vender dados de consumidores para fraudadores.
Os dados foram então usados para enganar idosos doentes e crédulos sem dinheiro, foi alegado. A investigação foi encerrada e nenhuma prisão foi feita. Pelosi Jr., que recebia um salário de US$ 180.000 por ano, ingressou na empresa após o término da investigação.
A InfoUSA foi fundada por Vin Gupta, um dos principais doadores do ex-presidente Bill Clinton. A Associated Press informou que Gupta e sua empresa foram investigados pela Securities and Exchange Commission em 2007.
A investigação foi lançada depois que Gupta foi processado por acionistas que alegam que ele usou indevidamente os fundos da empresa para levar Bill e Hillary Clinton em jatos corporativos particulares.
Em 2010, a SEC acusou Gupta e outros dois por “afunilar compensação ilegal para si mesmo na forma de benefícios no valor de milhões de dólares”. O caso acabou por ser resolvido. Gupta não admitiu nem negou as acusações.
em 2009, Paul Jr. co-fundou a Natural Blue Resources Inc, uma empresa de investimentos cuja missão declarada era “criar, adquirir ou investir em empresas ecologicamente corretas, incluindo uma iniciativa para localizar, purificar e vender água recuperada do subsolo aquíferos no Novo México e outras áreas com esgotamento dos recursos hídricos”.
Mas a SEC alegou que a empresa era secretamente dirigida por dois fraudadores condenados – James E. Cohen e Joseph Corazzi. Em 2014, a agência apresentou acusações de fraude contra Cohen, Corazzi, o ex-governador do Novo México Toney Anaya e um ex-executivo da empresa, Erik Perry.
Embora Cohen e Corazzi afirmassem ser “consultores externos”, eles de fato controlavam a empresa “sem revelar seus problemas anteriores com a lei aos investidores”. Pelosi Jr. supostamente possuía mais de 10 milhões de ações da empresa.
A SEC suspendeu a negociação de ações da Natural Blue. Pelosi Jr. nunca foi acusado. De acordo com o DailyMail.com, a SEC reconheceu que ele não desempenhou um “papel significativo” em uma das principais transações da empresa e até testemunhou no tribunal contra aqueles que foram indiciados.
A SEC também disse que Pelosi Jr. “se opôs vigorosamente” aos contratos de angariação de fundos propostos e foi expulso do conselho por Cohen e Corazzi.
Perry e Anaya chegaram a um acordo com a SEC.
Em outubro de 2013, Pelosi Jr. ingressou na FOGFuels, uma empresa de biocombustíveis. Pouco antes de ser nomeado vice-presidente, o fundador da empresa, Paul Marshall, foi acusado pela SEC por supostamente roubar US$ 3 milhões de investidores idosos.
Marshal foi acusado de usar o dinheiro “para pagar uma variedade de… despesas pessoais, incluindo férias de luxo, pensão alimentícia e pagamentos de pensão alimentícia, e mensalidades de escolas particulares e acampamentos para seus filhos”.
A FOGFuels foi dissolvida em 2015. Três anos depois, Marshall foi condenado a seis anos de prisão federal. Ele recebeu uma sentença reduzida depois de cooperar com o FBI em casos separados de suborno envolvendo um funcionário em Atlanta.
Em 2014, Pelosi Jr. foi nomeado diretor independente da Targeted Medical Pharma, uma empresa com sede em Los Angeles. Sete meses após sua contratação, ele deixou a empresa. Um ano depois, a Food and Drug Administration acusou a Targeted Medical Pharma de testar drogas em pessoas sem autorização, de acordo com DailyMail.com.
A empresa não estava sujeita a outras ações legais. Insistiu que a investigação da FDA se deveu a um “problema administrativo”.
No outono de 2014, Pelosi Jr. tornou-se “executivo de desenvolvimento de negócios” da Iniciativa de Governança Corporativa. Um arquivo da SEC afirmou que o CGI era um “grupo sem fins lucrativos” focado em “transparência, capitalismo e construção de uma organização sustentável[s].””
Em dezembro de 2015, Pelosi Jr. foi promovido ao cargo de diretor executivo. Durante seu tempo na CGI, ele teria estabelecido laços com Asa Saint Clair, um executivo de Nova York que foi acusado de executar um golpe de criptomoeda por meio de sua instituição de caridade, a World Sports Alliance.
O Departamento de Justiça alegou que a World Sports Alliance era uma “afiliada falsa das Nações Unidas”.
“Saint Clair supostamente fraudou investidores no IGObit, uma moeda digital que ele alegou WSA [World Sports Alliance] estava se desenvolvendo, mas que acabou sendo a isca fraudulenta para atrair os investidores vítimas”, alegaram os promotores federais.
Saint Clair, que foi acusado de fraude eletrônica, se declarou inocente. Ele pode pegar até 20 anos de prisão se for condenado.
Pelosi Jr. endossou a criptomoeda falsa em seu site em janeiro de 2018, de acordo com DailyMail.com, escrevendo: “IGOBit é a melhor oferta absoluta que eu já vi”.
Ele nunca foi acusado em conexão com IGOBit ou Saint Clair.
Em julho de 2016, Pelosi Jr. tornou-se consultor sênior da Oropplata Resources, uma empresa de mineração de lítio.
Um mês antes de embarcar, os executivos da Oropplata supostamente emitiram US$ 26 milhões em ações fraudulentas e, em seguida, concederam algumas delas a si mesmos e a outros sem a aprovação do conselho.
A alegação foi feita em uma ação civil movida em Nevada em 2018.
Pelosi Jr. teria recebido 2,8 milhões de ações supostamente fraudulentas em julho de 2016, de acordo com o DailyMail.com.
Documentos judiciais citados pelo DailyMail.com mostram que Pelosi Jr. comprou as ações por US$ 2.800 – embora o valor real de mercado estivesse entre US$ 4.228.000 e US$ 5.152.000.
A fraude foi supostamente arquitetada por Roger Knox, proprietário de uma empresa suíça de gestão de ativos, que foi condenado por um esquema de “pump-and-dump” totalizando US$ 164 milhões.
Oraplata foi uma das várias empresas envolvidas na fraude de Knox, de acordo com promotores federais.
Knox se declarou culpado há dois anos. Ele enfrenta uma sentença de prisão de até 20 anos, bem como possíveis multas totalizando cerca de US$ 5 milhões.
Pelosi Jr. não foi citado na ação civil ou na denúncia federal contra Knox.
Em sua página do LinkedIn, Pelosi Jr. não menciona seus cargos anteriores na InfoUSA, Natural Blue Resources, FOGFuels, Targeted Medical Pharma, CGI e Oropplata Resources.
Sua página no LinkedIn atualmente lista Pelosi Jr. como consultor estratégico da EVSX, uma empresa de eco-mineração e reciclagem com sede em Quebec, Canadá.
No mês passado, Nancy Pelosi revelou em documentos que ela e seu marido ganharam até US$ 30 milhões em negociações de ações envolvendo empresas de Big Tech.
O ganho financeiro estimulou os legisladores de ambos os partidos a avançar na legislação que proibiria os membros do Congresso de negociar ações.
Pelosi, a poderosa democrata que representa São Francisco, foi acusada de lucrar com empresas que ela é responsável por regular.
Pelosi é um dos membros mais ricos do Congresso, com um patrimônio líquido estimado em mais de US$ 106 milhões, de acordo com uma análise do The Post.
Essa é uma média do valor máximo e mínimo estimado de seus ativos e passivos – a metodologia usada pelo Center for Responsive Politics – usando sua divulgação financeira mais recente de agosto, que estima o máximo em US $ 252 milhões e o mínimo em US $ 40 milhões debaixo d’água.
O marido de Pelosi, Paul Pelosi, é um empresário que administra a empresa de capital de risco e investimento Financial Leasing Services e fez inúmeras apostas em empresas de alto nível que sua esposa deveria regular, como Amazon, Apple e Google.
Quando perguntado no mês passado se a oportunidade de lucrar nas negociações poderia criar um conflito de interesses, o palestrante disse categoricamente “não” à ideia de apoiar a proibição de negociar ações individuais.
“Somos uma economia de livre mercado”, disse Pelosi a repórteres. “Elas [members of Congress] deveria poder participar disso”.
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Paul Pelosi Jr., filho da presidente da Câmara Nancy Pelosi, teria sido vinculado a pelo menos cinco entidades empresariais sob investigação pelas autoridades por suposta fraude.
Paul Pelsoi Jr., 52 anos, filho único de Nancy e Paul Pelosi Sr., foi contratado por várias empresas que estavam sujeitas a investigações federais e estaduais e, enquanto isso, tem “conexões com uma série de fraudadores, infratores e criminosos condenados”, embora ele nunca tenha sido acusado, de acordo com DailyMail.com.
O site informa que, em fevereiro de 2007, Pelosi Jr. foi contratado como vice-presidente sênior pela InfoUSA, com sede em Omaha, uma empresa de marketing de banco de dados que foi investigada pela Procuradoria Geral de Iowa vários anos antes por supostamente vender dados de consumidores para fraudadores.
Os dados foram então usados para enganar idosos doentes e crédulos sem dinheiro, foi alegado. A investigação foi encerrada e nenhuma prisão foi feita. Pelosi Jr., que recebia um salário de US$ 180.000 por ano, ingressou na empresa após o término da investigação.
A InfoUSA foi fundada por Vin Gupta, um dos principais doadores do ex-presidente Bill Clinton. A Associated Press informou que Gupta e sua empresa foram investigados pela Securities and Exchange Commission em 2007.
A investigação foi lançada depois que Gupta foi processado por acionistas que alegam que ele usou indevidamente os fundos da empresa para levar Bill e Hillary Clinton em jatos corporativos particulares.
Em 2010, a SEC acusou Gupta e outros dois por “afunilar compensação ilegal para si mesmo na forma de benefícios no valor de milhões de dólares”. O caso acabou por ser resolvido. Gupta não admitiu nem negou as acusações.
em 2009, Paul Jr. co-fundou a Natural Blue Resources Inc, uma empresa de investimentos cuja missão declarada era “criar, adquirir ou investir em empresas ecologicamente corretas, incluindo uma iniciativa para localizar, purificar e vender água recuperada do subsolo aquíferos no Novo México e outras áreas com esgotamento dos recursos hídricos”.
Mas a SEC alegou que a empresa era secretamente dirigida por dois fraudadores condenados – James E. Cohen e Joseph Corazzi. Em 2014, a agência apresentou acusações de fraude contra Cohen, Corazzi, o ex-governador do Novo México Toney Anaya e um ex-executivo da empresa, Erik Perry.
Embora Cohen e Corazzi afirmassem ser “consultores externos”, eles de fato controlavam a empresa “sem revelar seus problemas anteriores com a lei aos investidores”. Pelosi Jr. supostamente possuía mais de 10 milhões de ações da empresa.
A SEC suspendeu a negociação de ações da Natural Blue. Pelosi Jr. nunca foi acusado. De acordo com o DailyMail.com, a SEC reconheceu que ele não desempenhou um “papel significativo” em uma das principais transações da empresa e até testemunhou no tribunal contra aqueles que foram indiciados.
A SEC também disse que Pelosi Jr. “se opôs vigorosamente” aos contratos de angariação de fundos propostos e foi expulso do conselho por Cohen e Corazzi.
Perry e Anaya chegaram a um acordo com a SEC.
Em outubro de 2013, Pelosi Jr. ingressou na FOGFuels, uma empresa de biocombustíveis. Pouco antes de ser nomeado vice-presidente, o fundador da empresa, Paul Marshall, foi acusado pela SEC por supostamente roubar US$ 3 milhões de investidores idosos.
Marshal foi acusado de usar o dinheiro “para pagar uma variedade de… despesas pessoais, incluindo férias de luxo, pensão alimentícia e pagamentos de pensão alimentícia, e mensalidades de escolas particulares e acampamentos para seus filhos”.
A FOGFuels foi dissolvida em 2015. Três anos depois, Marshall foi condenado a seis anos de prisão federal. Ele recebeu uma sentença reduzida depois de cooperar com o FBI em casos separados de suborno envolvendo um funcionário em Atlanta.
Em 2014, Pelosi Jr. foi nomeado diretor independente da Targeted Medical Pharma, uma empresa com sede em Los Angeles. Sete meses após sua contratação, ele deixou a empresa. Um ano depois, a Food and Drug Administration acusou a Targeted Medical Pharma de testar drogas em pessoas sem autorização, de acordo com DailyMail.com.
A empresa não estava sujeita a outras ações legais. Insistiu que a investigação da FDA se deveu a um “problema administrativo”.
No outono de 2014, Pelosi Jr. tornou-se “executivo de desenvolvimento de negócios” da Iniciativa de Governança Corporativa. Um arquivo da SEC afirmou que o CGI era um “grupo sem fins lucrativos” focado em “transparência, capitalismo e construção de uma organização sustentável[s].””
Em dezembro de 2015, Pelosi Jr. foi promovido ao cargo de diretor executivo. Durante seu tempo na CGI, ele teria estabelecido laços com Asa Saint Clair, um executivo de Nova York que foi acusado de executar um golpe de criptomoeda por meio de sua instituição de caridade, a World Sports Alliance.
O Departamento de Justiça alegou que a World Sports Alliance era uma “afiliada falsa das Nações Unidas”.
“Saint Clair supostamente fraudou investidores no IGObit, uma moeda digital que ele alegou WSA [World Sports Alliance] estava se desenvolvendo, mas que acabou sendo a isca fraudulenta para atrair os investidores vítimas”, alegaram os promotores federais.
Saint Clair, que foi acusado de fraude eletrônica, se declarou inocente. Ele pode pegar até 20 anos de prisão se for condenado.
Pelosi Jr. endossou a criptomoeda falsa em seu site em janeiro de 2018, de acordo com DailyMail.com, escrevendo: “IGOBit é a melhor oferta absoluta que eu já vi”.
Ele nunca foi acusado em conexão com IGOBit ou Saint Clair.
Em julho de 2016, Pelosi Jr. tornou-se consultor sênior da Oropplata Resources, uma empresa de mineração de lítio.
Um mês antes de embarcar, os executivos da Oropplata supostamente emitiram US$ 26 milhões em ações fraudulentas e, em seguida, concederam algumas delas a si mesmos e a outros sem a aprovação do conselho.
A alegação foi feita em uma ação civil movida em Nevada em 2018.
Pelosi Jr. teria recebido 2,8 milhões de ações supostamente fraudulentas em julho de 2016, de acordo com o DailyMail.com.
Documentos judiciais citados pelo DailyMail.com mostram que Pelosi Jr. comprou as ações por US$ 2.800 – embora o valor real de mercado estivesse entre US$ 4.228.000 e US$ 5.152.000.
A fraude foi supostamente arquitetada por Roger Knox, proprietário de uma empresa suíça de gestão de ativos, que foi condenado por um esquema de “pump-and-dump” totalizando US$ 164 milhões.
Oraplata foi uma das várias empresas envolvidas na fraude de Knox, de acordo com promotores federais.
Knox se declarou culpado há dois anos. Ele enfrenta uma sentença de prisão de até 20 anos, bem como possíveis multas totalizando cerca de US$ 5 milhões.
Pelosi Jr. não foi citado na ação civil ou na denúncia federal contra Knox.
Em sua página do LinkedIn, Pelosi Jr. não menciona seus cargos anteriores na InfoUSA, Natural Blue Resources, FOGFuels, Targeted Medical Pharma, CGI e Oropplata Resources.
Sua página no LinkedIn atualmente lista Pelosi Jr. como consultor estratégico da EVSX, uma empresa de eco-mineração e reciclagem com sede em Quebec, Canadá.
No mês passado, Nancy Pelosi revelou em documentos que ela e seu marido ganharam até US$ 30 milhões em negociações de ações envolvendo empresas de Big Tech.
O ganho financeiro estimulou os legisladores de ambos os partidos a avançar na legislação que proibiria os membros do Congresso de negociar ações.
Pelosi, a poderosa democrata que representa São Francisco, foi acusada de lucrar com empresas que ela é responsável por regular.
Pelosi é um dos membros mais ricos do Congresso, com um patrimônio líquido estimado em mais de US$ 106 milhões, de acordo com uma análise do The Post.
Essa é uma média do valor máximo e mínimo estimado de seus ativos e passivos – a metodologia usada pelo Center for Responsive Politics – usando sua divulgação financeira mais recente de agosto, que estima o máximo em US $ 252 milhões e o mínimo em US $ 40 milhões debaixo d’água.
O marido de Pelosi, Paul Pelosi, é um empresário que administra a empresa de capital de risco e investimento Financial Leasing Services e fez inúmeras apostas em empresas de alto nível que sua esposa deveria regular, como Amazon, Apple e Google.
Quando perguntado no mês passado se a oportunidade de lucrar nas negociações poderia criar um conflito de interesses, o palestrante disse categoricamente “não” à ideia de apoiar a proibição de negociar ações individuais.
“Somos uma economia de livre mercado”, disse Pelosi a repórteres. “Elas [members of Congress] deveria poder participar disso”.
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