Paul Lambert Clarke. Arquivo de foto / ODT
Um empresário de Dunedin que passou seis anos fraudando a alfândega diz que foi “a coisa mais estúpida que ele já fez na vida”.
Paul Lambert Clarke compareceu ao Tribunal Distrital de Dunedin esta tarde depois de se confessar culpado de duas acusações de uso de documentos alterados com a intenção de enganar e uma de produzir documentos falsos.
Embora a longa fraude envolvesse o réu pagando menos do que US $ 1,3 milhão em impostos, os cálculos mostraram que ele teria se beneficiado apenas em até US $ 15.000 por causa dos reembolsos do GST.
O advogado John Westgate disse que as acusações tiveram um impacto financeiro desastroso nas finanças de Clarke.
“Se ele pudesse voltar no tempo, ele o faria”, disse ele.
O golpe deu à sua empresa, PL Clarke Ltd, “uma vantagem significativa no fluxo de caixa sobre os concorrentes”, afirmam os documentos judiciais.
O juiz Kevin Phillips multou Clarke em US $ 30.000 e o condenou a seis meses de detenção comunitária, o que lhe permitiria trabalhar quatro dias por semana como gerente de vendas.
Os negócios do réu envolviam a importação de maquinários pesados, como tratores, guindastes e escavadeiras, que ele consertaria por meio de outra de suas empresas ou alugaria por meio de uma terceira empresa de sua propriedade.
Em maio de 2019, uma auditoria alfandegária dos negócios de importação da Clarke revisou 25 importações em sete anos.
Apenas duas das transações, ela descobriu, eram legítimas.
Seis meses depois, a alfândega lançou uma armação quando oficiais invadiram os escritórios da empresa em Kaikorai, bem como as casas de Clarke em Mosgiel e Cromwell, confiscando um tesouro de documentos.
Eles descobriram um esquema rudimentar pelo qual os formulários de importação tinham palavras e valores obscurecidos por marcadores brancos e outros tinham pequenas tiras de papel coladas para esconder o valor original das mercadorias.
Das 201 entradas de importação associadas à empresa, 74 foram adulteradas.
As faturas fraudulentas significavam que o maquinário importado seria desvalorizado.
Esses documentos alterados seriam então encaminhados para um corretor, que os submeteu involuntariamente para gerar uma entrada oficial de importação.
Os direitos aduaneiros devidos seriam, portanto, mais baixos do que deveriam.
Clarke, o único acionista, disse que a fraude foi em benefício de sua empresa, não para ganho pessoal, mas o juiz discordou.
“Era para seu ganho. Você é a empresa.”
Westgate disse que seu cliente passou por “18 meses de inferno”, incluindo já pagando $ 60.000 em penalidades ao IRD.
“Tem sido extremamente embaraçoso e extremamente caro”, disse ele.
O juiz Phillips respondeu: “Ele tentou destruir o sistema.”
Não foi a primeira vez de Clarke perante o tribunal, nem a primeira vez que ele se envolveu em negócios dissimulados.
Há uma década, ele foi condenado a oito meses de prisão domiciliar e 200 horas de trabalho comunitário sob a acusação de dano intencional e tentativa de perverter o curso da justiça.
Depois de participar de uma reunião, Clarke usou um instrumento afiado para fazer um longo arranhão na lateral de um carro e pagou a uma mulher US $ 700 para servir de álibi.
A mulher foi à polícia, mas não hesitou e contou-lhes sobre o pagamento.
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Paul Lambert Clarke. Arquivo de foto / ODT
Um empresário de Dunedin que passou seis anos fraudando a alfândega diz que foi “a coisa mais estúpida que ele já fez na vida”.
Paul Lambert Clarke compareceu ao Tribunal Distrital de Dunedin esta tarde depois de se confessar culpado de duas acusações de uso de documentos alterados com a intenção de enganar e uma de produzir documentos falsos.
Embora a longa fraude envolvesse o réu pagando menos do que US $ 1,3 milhão em impostos, os cálculos mostraram que ele teria se beneficiado apenas em até US $ 15.000 por causa dos reembolsos do GST.
O advogado John Westgate disse que as acusações tiveram um impacto financeiro desastroso nas finanças de Clarke.
“Se ele pudesse voltar no tempo, ele o faria”, disse ele.
O golpe deu à sua empresa, PL Clarke Ltd, “uma vantagem significativa no fluxo de caixa sobre os concorrentes”, afirmam os documentos judiciais.
O juiz Kevin Phillips multou Clarke em US $ 30.000 e o condenou a seis meses de detenção comunitária, o que lhe permitiria trabalhar quatro dias por semana como gerente de vendas.
Os negócios do réu envolviam a importação de maquinários pesados, como tratores, guindastes e escavadeiras, que ele consertaria por meio de outra de suas empresas ou alugaria por meio de uma terceira empresa de sua propriedade.
Em maio de 2019, uma auditoria alfandegária dos negócios de importação da Clarke revisou 25 importações em sete anos.
Apenas duas das transações, ela descobriu, eram legítimas.
Seis meses depois, a alfândega lançou uma armação quando oficiais invadiram os escritórios da empresa em Kaikorai, bem como as casas de Clarke em Mosgiel e Cromwell, confiscando um tesouro de documentos.
Eles descobriram um esquema rudimentar pelo qual os formulários de importação tinham palavras e valores obscurecidos por marcadores brancos e outros tinham pequenas tiras de papel coladas para esconder o valor original das mercadorias.
Das 201 entradas de importação associadas à empresa, 74 foram adulteradas.
As faturas fraudulentas significavam que o maquinário importado seria desvalorizado.
Esses documentos alterados seriam então encaminhados para um corretor, que os submeteu involuntariamente para gerar uma entrada oficial de importação.
Os direitos aduaneiros devidos seriam, portanto, mais baixos do que deveriam.
Clarke, o único acionista, disse que a fraude foi em benefício de sua empresa, não para ganho pessoal, mas o juiz discordou.
“Era para seu ganho. Você é a empresa.”
Westgate disse que seu cliente passou por “18 meses de inferno”, incluindo já pagando $ 60.000 em penalidades ao IRD.
“Tem sido extremamente embaraçoso e extremamente caro”, disse ele.
O juiz Phillips respondeu: “Ele tentou destruir o sistema.”
Não foi a primeira vez de Clarke perante o tribunal, nem a primeira vez que ele se envolveu em negócios dissimulados.
Há uma década, ele foi condenado a oito meses de prisão domiciliar e 200 horas de trabalho comunitário sob a acusação de dano intencional e tentativa de perverter o curso da justiça.
Depois de participar de uma reunião, Clarke usou um instrumento afiado para fazer um longo arranhão na lateral de um carro e pagou a uma mulher US $ 700 para servir de álibi.
A mulher foi à polícia, mas não hesitou e contou-lhes sobre o pagamento.
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