FOTO DE ARQUIVO: Sede do Banco Central Europeu (BCE) em Frankfurt, Alemanha, 3 de setembro de 2015. REUTERS/Ralph Orlowski
15 de março de 2022
Por Francesco Canepa e Jesus Aguado
FRANKFURT/MADRI (Reuters) – Reguladores da União Europeia disseram a alguns bancos para examinar as transações de todos os clientes russos e bielorrussos, incluindo residentes da UE, para garantir que não sejam usados para contornar as sanções ocidentais contra Moscou, disseram três fontes à Reuters.
As instruções dos supervisores do Banco Central Europeu (BCE) significam que dezenas de milhares de russos e bielorrussos residentes na UE enfrentam intensa vigilância por seus bancos, que estão em alerta para grandes pagamentos e depósitos, bem como novos pedidos de crédito, as fontes familiarizadas com o matéria disse.
Embora as sanções da UE contra Moscou isentem as pessoas que possuem autorizações de residência temporárias ou permanentes da UE, elas impõem algumas restrições ao acesso de cidadãos russos a serviços bancários, incluindo impedir que os bancos aceitem depósitos acima de 100.000 euros (US$ 110.000) de cidadãos ou entidades russas.
A medida do BCE coloca até mesmo os residentes da UE sob maior escrutínio e tornaria mais difícil para eles operar contas bancárias, com uma das fontes dizendo que alguns já estavam enfrentando restrições na Espanha. Isso segue a invasão da Ucrânia por Moscou, que o Kremlin descreve como uma operação especial para desmilitarizar e “desnazificar” o país.
O BCE está verificando se os bancos que supervisiona “têm as medidas necessárias para cumprir as sanções”, inclusive no que diz respeito a transações e relacionamentos com clientes, mas não emitiu nenhuma diretriz além das regras da UE, um porta-voz do Frankfurt disse o banco central.
Algumas equipes de supervisão conjunta do BCE, que incluem funcionários do banco central e autoridades nacionais, disseram aos bancos para reforçar o controle dos residentes da UE também se vierem da Rússia ou da Bielorrússia, disseram as três fontes, de bancos e agências de vigilância.
Embora não seja papel do BCE policiar sanções, os supervisores estão preocupados que os bancos do bloco possam incorrer em pesadas multas se seus clientes canalizarem dinheiro em nome de indivíduos sancionados, disseram duas das fontes.
Os supervisores informaram os bancos afetados entre o final de fevereiro e o início de março e deram a eles uma semana para cumprir, disseram duas das fontes, acrescentando que uma auditoria das respostas está planejada. Não ficou imediatamente claro quando isso seria concluído.
“A princípio, as medidas incidiram sobre os de nacionalidade russa, quer fossem residentes ou não residentes, e depois foram alargadas aos bielorrussos”, disse uma das fontes.
A maioria dos russos que vivem na UE reside na Alemanha, onde o Eurostat diz que há mais de 230.000, seguido pela Espanha, com mais de 81.000. Outros lugares populares são França, Itália, Letônia, República Tcheca, Áustria e Finlândia.
Os bielorrussos que vivem na UE estão principalmente na Alemanha, Lituânia e Itália, mostram os dados do Eurostat.
‘RISCOS EXISTENTES’
Em um caso, um banco espanhol colocou cerca de 8.000 clientes russos que não estão na lista de sanções da UE e residem na Espanha sob vigilância, disse uma das fontes.
Todos os novos empréstimos para russos que não têm residência espanhola foram interrompidos e pelo menos um banco não permitirá que russos não residentes abram novas contas, acrescentaram.
Os bancos italianos também estavam monitorando todas as contas acima de 100.000 euros mantidas por clientes russos, mesmo que morassem na UE e não estivessem na lista de sanções, disse uma quarta fonte familiarizada com a situação.
Questionado se os credores estão intensificando o escrutínio dos clientes russos, o Banco da Espanha disse à Reuters que tanto os supervisores quanto os bancos estão “realizando os controles necessários para avaliar a situação e os possíveis riscos existentes”.
O Banco da Itália se recusou a comentar.
Embora os bancos afetados não precisem interromper as transferências, as três primeiras fontes disseram que devem fazer verificações adicionais para estabelecer a origem do dinheiro, seu destino e finalidade.
Os supervisores também disseram aos bancos que deveriam tomar cuidado extra com pedidos de empréstimos de russos ou bielorrussos, acrescentaram.
No entanto, uma das fontes disse que não há nada que impeça os bancos de conceder crédito a um cliente russo bem estabelecido que não está sujeito a sanções.
(Reportagem adicional de Valentina Za em Milão e Stefano Bernabei em Roma; redação de Silvia Aloisi; edição de John O’Donnell e Alexander Smith)
FOTO DE ARQUIVO: Sede do Banco Central Europeu (BCE) em Frankfurt, Alemanha, 3 de setembro de 2015. REUTERS/Ralph Orlowski
15 de março de 2022
Por Francesco Canepa e Jesus Aguado
FRANKFURT/MADRI (Reuters) – Reguladores da União Europeia disseram a alguns bancos para examinar as transações de todos os clientes russos e bielorrussos, incluindo residentes da UE, para garantir que não sejam usados para contornar as sanções ocidentais contra Moscou, disseram três fontes à Reuters.
As instruções dos supervisores do Banco Central Europeu (BCE) significam que dezenas de milhares de russos e bielorrussos residentes na UE enfrentam intensa vigilância por seus bancos, que estão em alerta para grandes pagamentos e depósitos, bem como novos pedidos de crédito, as fontes familiarizadas com o matéria disse.
Embora as sanções da UE contra Moscou isentem as pessoas que possuem autorizações de residência temporárias ou permanentes da UE, elas impõem algumas restrições ao acesso de cidadãos russos a serviços bancários, incluindo impedir que os bancos aceitem depósitos acima de 100.000 euros (US$ 110.000) de cidadãos ou entidades russas.
A medida do BCE coloca até mesmo os residentes da UE sob maior escrutínio e tornaria mais difícil para eles operar contas bancárias, com uma das fontes dizendo que alguns já estavam enfrentando restrições na Espanha. Isso segue a invasão da Ucrânia por Moscou, que o Kremlin descreve como uma operação especial para desmilitarizar e “desnazificar” o país.
O BCE está verificando se os bancos que supervisiona “têm as medidas necessárias para cumprir as sanções”, inclusive no que diz respeito a transações e relacionamentos com clientes, mas não emitiu nenhuma diretriz além das regras da UE, um porta-voz do Frankfurt disse o banco central.
Algumas equipes de supervisão conjunta do BCE, que incluem funcionários do banco central e autoridades nacionais, disseram aos bancos para reforçar o controle dos residentes da UE também se vierem da Rússia ou da Bielorrússia, disseram as três fontes, de bancos e agências de vigilância.
Embora não seja papel do BCE policiar sanções, os supervisores estão preocupados que os bancos do bloco possam incorrer em pesadas multas se seus clientes canalizarem dinheiro em nome de indivíduos sancionados, disseram duas das fontes.
Os supervisores informaram os bancos afetados entre o final de fevereiro e o início de março e deram a eles uma semana para cumprir, disseram duas das fontes, acrescentando que uma auditoria das respostas está planejada. Não ficou imediatamente claro quando isso seria concluído.
“A princípio, as medidas incidiram sobre os de nacionalidade russa, quer fossem residentes ou não residentes, e depois foram alargadas aos bielorrussos”, disse uma das fontes.
A maioria dos russos que vivem na UE reside na Alemanha, onde o Eurostat diz que há mais de 230.000, seguido pela Espanha, com mais de 81.000. Outros lugares populares são França, Itália, Letônia, República Tcheca, Áustria e Finlândia.
Os bielorrussos que vivem na UE estão principalmente na Alemanha, Lituânia e Itália, mostram os dados do Eurostat.
‘RISCOS EXISTENTES’
Em um caso, um banco espanhol colocou cerca de 8.000 clientes russos que não estão na lista de sanções da UE e residem na Espanha sob vigilância, disse uma das fontes.
Todos os novos empréstimos para russos que não têm residência espanhola foram interrompidos e pelo menos um banco não permitirá que russos não residentes abram novas contas, acrescentaram.
Os bancos italianos também estavam monitorando todas as contas acima de 100.000 euros mantidas por clientes russos, mesmo que morassem na UE e não estivessem na lista de sanções, disse uma quarta fonte familiarizada com a situação.
Questionado se os credores estão intensificando o escrutínio dos clientes russos, o Banco da Espanha disse à Reuters que tanto os supervisores quanto os bancos estão “realizando os controles necessários para avaliar a situação e os possíveis riscos existentes”.
O Banco da Itália se recusou a comentar.
Embora os bancos afetados não precisem interromper as transferências, as três primeiras fontes disseram que devem fazer verificações adicionais para estabelecer a origem do dinheiro, seu destino e finalidade.
Os supervisores também disseram aos bancos que deveriam tomar cuidado extra com pedidos de empréstimos de russos ou bielorrussos, acrescentaram.
No entanto, uma das fontes disse que não há nada que impeça os bancos de conceder crédito a um cliente russo bem estabelecido que não está sujeito a sanções.
(Reportagem adicional de Valentina Za em Milão e Stefano Bernabei em Roma; redação de Silvia Aloisi; edição de John O’Donnell e Alexander Smith)
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