Uma empresa afirma em seu site que comprar seu uísque pode “ajudá-lo a adquirir um pedaço da história”. Outro diz que se especializou na aquisição e venda dos vinhos “Investment Grade mais ilustres, excitantes e prazerosos do mundo”.
Mas, de acordo com os registros do tribunal federal, os responsáveis pelas duas empresas e uma terceira empresa usaram um esquema elaborado para fraudar mais de 150 pessoas nos Estados Unidos, principalmente adultos mais velhos, em mais de US$ 13 milhões, prometendo retornos de uísques e vinhos finos. que nunca receberam.
As acusações estão incluídas em um depoimento arquivado em um tribunal federal em Ohio em conexão com a prisão na semana passada de Casey Alexander, um cidadão britânico que as autoridades dizem ter participado do esquema, que se originou na Grã-Bretanha.
Alexander e “outros co-conspiradores desconhecidos” foram acusados de conspiração para cometer fraude eletrônica como parte do esquema, de acordo com documentos judiciais arquivados no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte de Ohio. O Sr. Alexander foi libertado sob fiança de US$ 50.000, de acordo com os registros do tribunal. Seu advogado, John J. Spellacy, não respondeu aos pedidos de comentários na terça-feira.
As três empresas, Charles Winn LLC, Windsor Jones LLC e Vintage Whiskey Casks LLC, têm endereços em Delaware, de acordo com os documentos judiciais. Nenhuma das três empresas respondeu aos pedidos de comentários na terça-feira.
Aqueles por trás das empresas ligaram para dezenas de pessoas e as persuadiram a transferir fundos ou fazer cheques para seus negócios, disse Matthew E. Scalisi, um agente especial do Federal Bureau of Investigation, no depoimento.
Os co-conspiradores, acrescentou ele, usaram “táticas agressivas e enganosas”, nomes falsos e a promessa de armazenar os vinhos e uísques finos em um armazém na Grã-Bretanha, enquanto acumulavam valor.
Após o investimento inicial, os conspiradores mantiveram contato com as pessoas visadas por e-mail e telefone, persuadindo-os a continuar investindo com a promessa de “retornos ainda maiores”, segundo o depoimento.
Daniel Ball, porta-voz do procurador dos EUA no Distrito Norte de Ohio, se recusou a comentar o caso na terça-feira.
Documentos judiciais dizem que o FBI soube do esquema em abril de 2020, depois que o filho de um homem de 89 anos que havia sido alvejado notificou a polícia em Highland Heights, Ohio, perto de Cleveland.
O homem disse às autoridades que seu pai havia sido fraudado em mais de US$ 300.000 por uma das empresas, Charles Winn. O homem disse que seu pai acreditava que ele estava investindo em “vinhos de sobremesa raros” que aumentariam de valor com o tempo.
De acordo com documentos judiciais, a Charles Winn LLC está registrada em Delaware e “supostamente sediada” na Grã-Bretanha.
Várias outras queixas foram feitas à polícia de Highland em 2019, de acordo com documentos judiciais, com vítimas relatando que foram chamadas a frio por um “Robert Wilson” ou “Sebastian Renner”, que alegava representar Charles Winn, LLC.
Outra pessoa, de 73 anos, de Grandville, Michigan, enviou US$ 85.560 a Charles Winn por “vinhos europeus raros”, segundo documentos. A empresa prometeu um retorno de 35 a 40 por cento sobre o investimento e alegou ter compradores chineses dispostos a pagar pelos vinhos raros, dizem os documentos.
Outra pessoa disse que, por volta de dezembro de 2020, um representante que alegava ser da Vintage Whiskey Casks ligou para obter seu interesse em uma “oportunidade de investimento em uísque”. O representante foi posteriormente identificado como Sr. Alexander.
Por volta de novembro de 2021, Alexander se encontrou com a pessoa em Phoenix e conversou por cerca de uma hora sobre uísque, disse a pessoa, acrescentando que Alexander disse a eles que, se investissem mais dinheiro, receberiam um convite “para uma festa de alta -investidores finais na Escócia.”
A pessoa disse que mais tarde recebeu uma ligação de um representante diferente da empresa, pedindo que comprassem US$ 250.000 em uísque Hogshead. (A pessoa enviou um cheque de US$ 100.000, mas o interrompeu depois que as autoridades os contataram.)
De acordo com documentos, uma testemunha interna começou a cooperar com as autoridades por volta de maio de 2020 e relatou ter recebido várias cartas de cessação e desistência de agências de valores mobiliários estaduais, incluindo o Conselho de Valores Mobiliários do Estado do Texas, e de advogados que representavam aqueles que alegaram ter sido levados. .
Investigadores federais disseram que as empresas “devolveram aproximadamente US$ 250.000 dos US$ 13 milhões investidos pelas vítimas no suposto esquema de fraude de vinho e uísque”.
