Dinheiro apreendido em 2021 como parte da Operação Worthington.
A viagem de um residente australiano à Nova Zelândia terminou antes de começar na semana passada, depois que eles foram recebidos pela polícia de Auckland na fronteira e acusados de dezenas de crimes de lavagem de dinheiro.
O homem de 32 anos foi preso por policiais no aeroporto de Auckland na sexta-feira logo após o pouso de seu voo de Sydney, disse a polícia ao Herald.
Ele enfrenta 55 acusações de lavagem de dinheiro e outras quatro por tentar importar metanfetamina.
O homem foi preso como parte da Operação Worthington do Grupo Nacional do Crime Organizado da polícia.
Essa operação chegou ao auge no ano passado, quando a polícia investiu contra casas em Auckland, prendendo 21 pessoas e apreendendo 44 kg de metanfetamina.
Eles também apreenderam cerca de um milhão de dólares em dinheiro, enquanto a Unidade de Recuperação de Ativos da polícia apreendeu oito propriedades, um estacionamento e quatro veículos de luxo.
A prisão do homem de 32 anos no aeroporto ocorreu mais de um ano após essas batidas e foi seguida pela prisão de uma mulher de 35 anos que também enfrenta acusações de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro ligadas à Operação Worthington.
O homem apareceu no Tribunal Distrital de Auckland na tarde de quarta-feira, representado pelo advogado Bradley Moyer.
O juiz Evangelos Thomas inicialmente recusou o pedido do homem para a supressão de nome, mas ele ainda não pode ser identificado porque Moyer indicou que apelará dessa decisão.
O juiz Thomas se recusou a conceder fiança ordinária ao homem e o manteve sob custódia antes de uma audiência de pedido de fiança monitorada eletronicamente em 29 de julho. O homem não entrou com um apelo.
O inspetor-detetive Paul Newman disse que, na época das batidas do ano passado, a investigação se concentrou primeiro em um grupo de pessoas que supostamente lavavam milhões de dólares em dinheiro obtido de ofensas na Nova Zelândia.
No entanto, os detetives então estabeleceram que o grupo supostamente fazia parte de um sindicato de importação de drogas mais amplo e sofisticado, disse Newman.
“Esta operação visa prevenir danos em nossas comunidades. Seguimos o dinheiro e isso nos levou a delitos de drogas substanciais.
“O dinheiro tem sido a fraqueza deles. É difícil esconder e nossa investigação explorou isso.”
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