Ultima atualização: 31 de julho de 2022, 16h23 IST
Chaudhri desempenhou um papel fundamental em um esquema de telemarketing ao lavar dinheiro recebido diretamente de vítimas idosas. (Foto de arquivo/Notícia18)
Hirenkumar P. Chaudhari, 29, de Illinois, se declarou culpado no ano passado de uma acusação federal de lavagem de dinheiro, disse John R Lausch, procurador do Distrito Norte de Illinois, ao anunciar a sentença na quinta-feira.
Um indiano-americano foi condenado a três anos de prisão nos EUA por lavagem de dinheiro proveniente de um esquema de telemarketing que fraudou idosos. Hirenkumar P. Chaudhari, 29, de Illinois se declarou culpado no ano passado de uma acusação federal de lavagem de dinheiro, disse John R Lausch, procurador do Distrito Norte de Illinois, ao anunciar a sentença na quinta-feira.
Chaudhri desempenhou um papel fundamental em um esquema de telemarketing ao lavar dinheiro recebido diretamente de vítimas idosas, disse ele. De acordo com os promotores federais, Chaudhari usou um passaporte indiano falso, nome falso e endereço falso para abrir várias contas bancárias nos EUA para receber dinheiro das vítimas do esquema de telemarketing. O golpe envolveu telefonemas de pessoas que alegavam falsamente estar associadas, entre outras agências, à Administração da Previdência Social e ao Departamento de Justiça dos EUA, afirmando que a identidade da vítima havia sido roubada e que era necessário transferir dinheiro para várias contas bancárias, incluindo as contas abertas por Chaudhari.
“Uma das vítimas era uma enfermeira aposentada de Massachusetts que transferiu um total de mais de US$ 900.000 de suas contas bancárias e de aposentadoria para contas controladas por Chaudhari ou outros, disse o Departamento de Justiça. Em 19 de abril de 2018, um dia após Chaudhari abrir uma conta e receber uma transferência de US$ 7.000 da vítima de Massachusetts, Chaudhari entrou em uma agência bancária em Chicago e retirou US$ 6.500. Chaudhari se envolveu nesta transação financeira sabendo que o dinheiro representava produto de atividade ilegal, disse.
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Chaudhri desempenhou um papel fundamental em um esquema de telemarketing ao lavar dinheiro recebido diretamente de vítimas idosas. (Foto de arquivo/Notícia18)
Hirenkumar P. Chaudhari, 29, de Illinois, se declarou culpado no ano passado de uma acusação federal de lavagem de dinheiro, disse John R Lausch, procurador do Distrito Norte de Illinois, ao anunciar a sentença na quinta-feira.
Um indiano-americano foi condenado a três anos de prisão nos EUA por lavagem de dinheiro proveniente de um esquema de telemarketing que fraudou idosos. Hirenkumar P. Chaudhari, 29, de Illinois se declarou culpado no ano passado de uma acusação federal de lavagem de dinheiro, disse John R Lausch, procurador do Distrito Norte de Illinois, ao anunciar a sentença na quinta-feira.
Chaudhri desempenhou um papel fundamental em um esquema de telemarketing ao lavar dinheiro recebido diretamente de vítimas idosas, disse ele. De acordo com os promotores federais, Chaudhari usou um passaporte indiano falso, nome falso e endereço falso para abrir várias contas bancárias nos EUA para receber dinheiro das vítimas do esquema de telemarketing. O golpe envolveu telefonemas de pessoas que alegavam falsamente estar associadas, entre outras agências, à Administração da Previdência Social e ao Departamento de Justiça dos EUA, afirmando que a identidade da vítima havia sido roubada e que era necessário transferir dinheiro para várias contas bancárias, incluindo as contas abertas por Chaudhari.
“Uma das vítimas era uma enfermeira aposentada de Massachusetts que transferiu um total de mais de US$ 900.000 de suas contas bancárias e de aposentadoria para contas controladas por Chaudhari ou outros, disse o Departamento de Justiça. Em 19 de abril de 2018, um dia após Chaudhari abrir uma conta e receber uma transferência de US$ 7.000 da vítima de Massachusetts, Chaudhari entrou em uma agência bancária em Chicago e retirou US$ 6.500. Chaudhari se envolveu nesta transação financeira sabendo que o dinheiro representava produto de atividade ilegal, disse.
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