O FBI e a Procuradoria dos EUA enganaram um juiz que emitiu um mandado para uma operação controversa em uma empresa de depósito de segurança de Beverly Hills que descobriu US$ 86 milhões em dinheiro e milhões de outros ativos, de acordo com um novo relatório.
Um agente sênior do FBI testemunhou recentemente que o ponto central do plano, e não divulgado ao juiz, era o confisco permanente do conteúdo de cada caixa que continha pelo menos US$ 5.000 em dinheiro ou bens, o O Los Angeles Times informou.
A suposta falha de divulgação saiu em documentos do FBI e depoimentos de agentes em uma ação coletiva de detentores de caixas nos cofres privados dos EUA, que dizem que a invasão de 2021 violou seus direitos.
O FBI justificou a apreensão argumentando que os bens estavam ligados a crimes desconhecidos, informou o Times, citando registros do tribunal.
Os arquivos do tribunal também mostraram que os agentes desafiaram as restrições de um juiz no mandado, procurando nos pertences dos titulares das caixas por evidências de crimes, disse o jornal.
“O governo não sabia o que havia naquelas caixas, quem as possuía ou o que essas pessoas tinham feito”, escreveu Robert Frommer, advogado que representa cerca de 400 detentores de caixas no caso de ação coletiva, em documentos judiciais. , segundo o Times.
Agentes revistaram cerca de 800 cofres alugados por pessoas comuns, levando dinheiro, joias e US$ 1,3 milhão em fichas de pôquer. Eles fotografaram listas de senhas, cartões de crédito, um acordo pré-nupcial, registros de imigração e vacinação, extratos bancários, heranças e um testamento e, em uma caixa, até encontraram restos humanos cremados, informou o Times.
A US Private Vaults foi acusada em uma acusação selada de conspirar para vender drogas e lavar dinheiro.
O FBI e o escritório do procurador dos EUA negaram que enganaram o juiz ou ignoraram suas condições, de acordo com o Times.
A porta-voz do FBI, Laura Eimiller, disse ao Times que os mandados foram legalmente executados “com base em alegações de delitos criminais generalizados”.
“Em nenhum momento um magistrado foi enganado quanto à provável causa usada para obter os mandados”, disse ela.
Ela disse que a US Private Vaults se declarou culpada de conspiração para lavar dinheiro de drogas e que a investigação está em andamento.
O FBI e a Procuradoria dos EUA enganaram um juiz que emitiu um mandado para uma operação controversa em uma empresa de depósito de segurança de Beverly Hills que descobriu US$ 86 milhões em dinheiro e milhões de outros ativos, de acordo com um novo relatório.
Um agente sênior do FBI testemunhou recentemente que o ponto central do plano, e não divulgado ao juiz, era o confisco permanente do conteúdo de cada caixa que continha pelo menos US$ 5.000 em dinheiro ou bens, o O Los Angeles Times informou.
A suposta falha de divulgação saiu em documentos do FBI e depoimentos de agentes em uma ação coletiva de detentores de caixas nos cofres privados dos EUA, que dizem que a invasão de 2021 violou seus direitos.
O FBI justificou a apreensão argumentando que os bens estavam ligados a crimes desconhecidos, informou o Times, citando registros do tribunal.
Os arquivos do tribunal também mostraram que os agentes desafiaram as restrições de um juiz no mandado, procurando nos pertences dos titulares das caixas por evidências de crimes, disse o jornal.
“O governo não sabia o que havia naquelas caixas, quem as possuía ou o que essas pessoas tinham feito”, escreveu Robert Frommer, advogado que representa cerca de 400 detentores de caixas no caso de ação coletiva, em documentos judiciais. , segundo o Times.
Agentes revistaram cerca de 800 cofres alugados por pessoas comuns, levando dinheiro, joias e US$ 1,3 milhão em fichas de pôquer. Eles fotografaram listas de senhas, cartões de crédito, um acordo pré-nupcial, registros de imigração e vacinação, extratos bancários, heranças e um testamento e, em uma caixa, até encontraram restos humanos cremados, informou o Times.
A US Private Vaults foi acusada em uma acusação selada de conspirar para vender drogas e lavar dinheiro.
O FBI e o escritório do procurador dos EUA negaram que enganaram o juiz ou ignoraram suas condições, de acordo com o Times.
A porta-voz do FBI, Laura Eimiller, disse ao Times que os mandados foram legalmente executados “com base em alegações de delitos criminais generalizados”.
“Em nenhum momento um magistrado foi enganado quanto à provável causa usada para obter os mandados”, disse ela.
Ela disse que a US Private Vaults se declarou culpada de conspiração para lavar dinheiro de drogas e que a investigação está em andamento.
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