Os Estados Unidos indiciaram o magnata russo Oleg Deripaska, seu parceiro russo e outros dois na quinta-feira por um esquema para obter a cidadania americana para seus dois filhos, violando as sanções dos EUA.
O Departamento de Justiça disse na acusação que o bilionário do alumínio e aliado do presidente russo Vladimir Putin combinou com os outros para ajudar sua parceira Ekaterina Olegovna Voronina a vir aos EUA duas vezes para dar à luz.
Esses atos violaram as sanções dos EUA estabelecidas em 2018 contra Deripaska por causa de seus laços estreitos com o governo russo e sua apreensão dois anos antes da região da Crimeia da Ucrânia.
O Departamento de Justiça disse que Natalia Mikhaylovna Bardakova, com sede na Rússia, e Olga Shriki, com sede nos EUA, cidadã norte-americana naturalizada, ajudaram Deripaska a conseguir que Voronina viesse aos EUA em jato particular com visto de turismo em 2020 e novamente em 2022 enquanto grávida para dar nascimento.
O primeiro esforço foi bem-sucedido, mas em junho de 2022 foi recusada a entrada de Voronina.
Os dois também trabalharam juntos para administrar as propriedades do bilionário Deripaska nos Estados Unidos e lavar cerca de US$ 3 milhões com a venda de um de seus negócios, um estúdio de música, fora do país, segundo a acusação.
E sob a direção de Bardakova, Shriki fez outros trabalhos de violação de sanções para Deripaska, como enviar flores para contatos pessoais de Deripaska, incluindo um apresentador de televisão não identificado e um ex-membro do parlamento canadense.
E eles fizeram compras para Deripaska, comprando iPhones e camisetas da rede American Eagle.
Além de violar as sanções, Voronina e Bardakova são acusados de fazer declarações falsas a autoridades americanas relacionadas a suas conexões com Deripaska.
O Departamento de Justiça disse que Shriki foi preso na quinta-feira, mas os outros três continuam foragidos.
“A acusação de hoje reflete o compromisso do FBI de usar todas as ferramentas à nossa disposição para perseguir agressivamente aqueles que tentam escapar das contramedidas econômicas dos Estados Unidos contra o governo russo”, disse o diretor do FBI, Christopher Wray, em comunicado.
A acusação veio quase um ano depois que agentes do FBI invadiram propriedades de propriedade de Deripaska e valem milhões de dólares em Nova York e Washington.
Deripaska é proprietária da gigante do alumínio Rusal e tem grandes participações no Grupo EN+ e na empresa de energia Eurosibenergo.
Em 2018, o Departamento do Tesouro disse que Deripaska está sendo investigada por lavagem de dinheiro, extorsão e extorsão, e está ligada ao crime organizado russo e assassinato.
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Os Estados Unidos indiciaram o magnata russo Oleg Deripaska, seu parceiro russo e outros dois na quinta-feira por um esquema para obter a cidadania americana para seus dois filhos, violando as sanções dos EUA.
O Departamento de Justiça disse na acusação que o bilionário do alumínio e aliado do presidente russo Vladimir Putin combinou com os outros para ajudar sua parceira Ekaterina Olegovna Voronina a vir aos EUA duas vezes para dar à luz.
Esses atos violaram as sanções dos EUA estabelecidas em 2018 contra Deripaska por causa de seus laços estreitos com o governo russo e sua apreensão dois anos antes da região da Crimeia da Ucrânia.
O Departamento de Justiça disse que Natalia Mikhaylovna Bardakova, com sede na Rússia, e Olga Shriki, com sede nos EUA, cidadã norte-americana naturalizada, ajudaram Deripaska a conseguir que Voronina viesse aos EUA em jato particular com visto de turismo em 2020 e novamente em 2022 enquanto grávida para dar nascimento.
O primeiro esforço foi bem-sucedido, mas em junho de 2022 foi recusada a entrada de Voronina.
Os dois também trabalharam juntos para administrar as propriedades do bilionário Deripaska nos Estados Unidos e lavar cerca de US$ 3 milhões com a venda de um de seus negócios, um estúdio de música, fora do país, segundo a acusação.
E sob a direção de Bardakova, Shriki fez outros trabalhos de violação de sanções para Deripaska, como enviar flores para contatos pessoais de Deripaska, incluindo um apresentador de televisão não identificado e um ex-membro do parlamento canadense.
E eles fizeram compras para Deripaska, comprando iPhones e camisetas da rede American Eagle.
Além de violar as sanções, Voronina e Bardakova são acusados de fazer declarações falsas a autoridades americanas relacionadas a suas conexões com Deripaska.
O Departamento de Justiça disse que Shriki foi preso na quinta-feira, mas os outros três continuam foragidos.
“A acusação de hoje reflete o compromisso do FBI de usar todas as ferramentas à nossa disposição para perseguir agressivamente aqueles que tentam escapar das contramedidas econômicas dos Estados Unidos contra o governo russo”, disse o diretor do FBI, Christopher Wray, em comunicado.
A acusação veio quase um ano depois que agentes do FBI invadiram propriedades de propriedade de Deripaska e valem milhões de dólares em Nova York e Washington.
Deripaska é proprietária da gigante do alumínio Rusal e tem grandes participações no Grupo EN+ e na empresa de energia Eurosibenergo.
Em 2018, o Departamento do Tesouro disse que Deripaska está sendo investigada por lavagem de dinheiro, extorsão e extorsão, e está ligada ao crime organizado russo e assassinato.
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