Por Angus Berwick
Nova York (Reuters) – Pelo menos US$ 1 bilhão em fundos de clientes desapareceram da falida exchange de criptomoedas FTX, segundo duas pessoas familiarizadas com o assunto.
O fundador da exchange, Sam Bankman-Fried, transferiu secretamente US$ 10 bilhões em fundos de clientes da FTX para a trading Alameda Research, de Bankman-Fried, disseram as pessoas à Reuters.
Uma grande parte desse total desapareceu desde então, disseram eles. Uma fonte colocou o valor perdido em cerca de US$ 1,7 bilhão. O outro disse que a diferença estava entre US$ 1 bilhão e US$ 2 bilhões.
Embora se saiba que a FTX transferiu fundos de clientes para a Alameda, os fundos ausentes são relatados aqui pela primeira vez.
O buraco financeiro foi revelado em registros que Bankman-Fried compartilhou com outros executivos seniores no último domingo, segundo as duas fontes. Os registros forneceram um relato atualizado da situação na época, disseram eles. Ambas as fontes ocuparam cargos seniores na FTX até esta semana e disseram que foram informadas sobre as finanças da empresa por funcionários de alto escalão.
A FTX, com sede nas Bahamas, entrou com pedido de falência na sexta-feira, após uma onda de saques de clientes no início desta semana. Um acordo de resgate com a exchange rival Binance fracassou, precipitando o colapso de maior visibilidade da criptomoeda nos últimos anos.
Em mensagens de texto para a Reuters, Bankman-Fried disse que “discordava da caracterização” da transferência de US$ 10 bilhões.
“Nós não transferimos secretamente”, disse ele. “Tínhamos uma rotulagem interna confusa e a interpretamos mal”, acrescentou, sem dar mais detalhes.
Questionado sobre os fundos perdidos, Bankman-Fried respondeu: “???”
A FTX e a Alameda não responderam aos pedidos de comentários.
Em um tweet na sexta-feira, Bankman-Fried disse que estava “juntando” o que aconteceu na FTX. “Fiquei chocado ao ver as coisas se desenrolarem do jeito que aconteceram no início desta semana”, escreveu ele. “Vou, em breve, escrever um post mais completo sobre o jogo por jogo.”
No centro dos problemas da FTX estavam as perdas na Alameda que a maioria dos executivos da FTX não conhecia, informou a Reuters anteriormente.
As retiradas de clientes aumentaram no domingo passado depois que Changpeng Zhao, CEO da gigante exchange de criptomoedas Binance, disse que a Binance venderia toda a sua participação no token digital da FTX, no valor de pelo menos US$ 580 milhões, “devido a revelações recentes”. Quatro dias antes, o canal de notícias CoinDesk informou que grande parte dos US$ 14,6 bilhões em ativos da Alameda estavam no token.
Naquele domingo, Bankman-Fried realizou uma reunião com vários executivos na capital das Bahamas, Nassau, para calcular quanto financiamento externo ele precisava para cobrir o déficit da FTX, disseram as duas pessoas com conhecimento das finanças da FTX.
Bankman-Fried confirmou à Reuters que a reunião ocorreu.
Bankman-Fried mostrou várias planilhas aos chefes das equipes regulatórias e jurídicas da empresa que revelaram que a FTX havia movido cerca de US$ 10 bilhões em fundos de clientes da FTX para a Alameda, disseram as duas pessoas. As planilhas mostravam quanto dinheiro a FTX emprestou para a Alameda e para que foi usado, disseram eles.
Os documentos mostraram que entre US$ 1 bilhão e US$ 2 bilhões desses fundos não foram contabilizados entre os ativos da Alameda, disseram as fontes. As planilhas não indicavam para onde esse dinheiro foi movimentado, e as fontes disseram não saber o que aconteceu com ele.
Em um exame subsequente, as equipes jurídica e financeira da FTX também descobriram que Bankman-Fried implementou o que as duas pessoas descreveram como uma “porta dos fundos” no sistema de contabilidade da FTX, que foi construído usando software sob medida.
Eles disseram que a “porta dos fundos” permitia que Bankman-Fried executasse comandos que poderiam alterar os registros financeiros da empresa sem alertar outras pessoas, incluindo auditores externos. Essa configuração significou que o movimento dos US$ 10 bilhões em fundos para a Alameda não desencadeou a conformidade interna ou alertas contábeis na FTX, disseram eles.
Em sua mensagem de texto para a Reuters, Bankman-Fried negou a implementação de uma “porta dos fundos”.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA está investigando o manuseio de fundos de clientes pela FTX.com, bem como suas atividades de empréstimo de criptomoedas, disse uma fonte com conhecimento do inquérito à Reuters na quarta-feira. O Departamento de Justiça e a Commodity Futures Trading Commission também estão investigando, disse a fonte.
A falência da FTX marcou uma reversão impressionante para Bankman-Fried. O empresário de 30 anos criou a FTX em 2019 e a levou a se tornar uma das maiores exchanges de criptomoedas, acumulando uma fortuna pessoal estimada em quase US$ 17 bilhões. A FTX foi avaliada em janeiro em US$ 32 bilhões, com investidores como SoftBank e BlackRock.
A crise enviou reverberações pelo mundo das criptomoedas, com o preço das principais moedas despencando. E o colapso da FTX está atraindo comparações com grandes colapsos de negócios anteriores.
Na sexta-feira, a FTX disse que passou o controle da empresa para John J. Ray III, o especialista em reestruturação que liderou a liquidação da Enron Corp – uma das maiores falências da história.
(Reportagem de Angus Berwick; edição de Paritosh Bansal e Janet McBride)
Por Angus Berwick
Nova York (Reuters) – Pelo menos US$ 1 bilhão em fundos de clientes desapareceram da falida exchange de criptomoedas FTX, segundo duas pessoas familiarizadas com o assunto.
O fundador da exchange, Sam Bankman-Fried, transferiu secretamente US$ 10 bilhões em fundos de clientes da FTX para a trading Alameda Research, de Bankman-Fried, disseram as pessoas à Reuters.
Uma grande parte desse total desapareceu desde então, disseram eles. Uma fonte colocou o valor perdido em cerca de US$ 1,7 bilhão. O outro disse que a diferença estava entre US$ 1 bilhão e US$ 2 bilhões.
Embora se saiba que a FTX transferiu fundos de clientes para a Alameda, os fundos ausentes são relatados aqui pela primeira vez.
O buraco financeiro foi revelado em registros que Bankman-Fried compartilhou com outros executivos seniores no último domingo, segundo as duas fontes. Os registros forneceram um relato atualizado da situação na época, disseram eles. Ambas as fontes ocuparam cargos seniores na FTX até esta semana e disseram que foram informadas sobre as finanças da empresa por funcionários de alto escalão.
A FTX, com sede nas Bahamas, entrou com pedido de falência na sexta-feira, após uma onda de saques de clientes no início desta semana. Um acordo de resgate com a exchange rival Binance fracassou, precipitando o colapso de maior visibilidade da criptomoeda nos últimos anos.
Em mensagens de texto para a Reuters, Bankman-Fried disse que “discordava da caracterização” da transferência de US$ 10 bilhões.
“Nós não transferimos secretamente”, disse ele. “Tínhamos uma rotulagem interna confusa e a interpretamos mal”, acrescentou, sem dar mais detalhes.
Questionado sobre os fundos perdidos, Bankman-Fried respondeu: “???”
A FTX e a Alameda não responderam aos pedidos de comentários.
Em um tweet na sexta-feira, Bankman-Fried disse que estava “juntando” o que aconteceu na FTX. “Fiquei chocado ao ver as coisas se desenrolarem do jeito que aconteceram no início desta semana”, escreveu ele. “Vou, em breve, escrever um post mais completo sobre o jogo por jogo.”
No centro dos problemas da FTX estavam as perdas na Alameda que a maioria dos executivos da FTX não conhecia, informou a Reuters anteriormente.
As retiradas de clientes aumentaram no domingo passado depois que Changpeng Zhao, CEO da gigante exchange de criptomoedas Binance, disse que a Binance venderia toda a sua participação no token digital da FTX, no valor de pelo menos US$ 580 milhões, “devido a revelações recentes”. Quatro dias antes, o canal de notícias CoinDesk informou que grande parte dos US$ 14,6 bilhões em ativos da Alameda estavam no token.
Naquele domingo, Bankman-Fried realizou uma reunião com vários executivos na capital das Bahamas, Nassau, para calcular quanto financiamento externo ele precisava para cobrir o déficit da FTX, disseram as duas pessoas com conhecimento das finanças da FTX.
Bankman-Fried confirmou à Reuters que a reunião ocorreu.
Bankman-Fried mostrou várias planilhas aos chefes das equipes regulatórias e jurídicas da empresa que revelaram que a FTX havia movido cerca de US$ 10 bilhões em fundos de clientes da FTX para a Alameda, disseram as duas pessoas. As planilhas mostravam quanto dinheiro a FTX emprestou para a Alameda e para que foi usado, disseram eles.
Os documentos mostraram que entre US$ 1 bilhão e US$ 2 bilhões desses fundos não foram contabilizados entre os ativos da Alameda, disseram as fontes. As planilhas não indicavam para onde esse dinheiro foi movimentado, e as fontes disseram não saber o que aconteceu com ele.
Em um exame subsequente, as equipes jurídica e financeira da FTX também descobriram que Bankman-Fried implementou o que as duas pessoas descreveram como uma “porta dos fundos” no sistema de contabilidade da FTX, que foi construído usando software sob medida.
Eles disseram que a “porta dos fundos” permitia que Bankman-Fried executasse comandos que poderiam alterar os registros financeiros da empresa sem alertar outras pessoas, incluindo auditores externos. Essa configuração significou que o movimento dos US$ 10 bilhões em fundos para a Alameda não desencadeou a conformidade interna ou alertas contábeis na FTX, disseram eles.
Em sua mensagem de texto para a Reuters, Bankman-Fried negou a implementação de uma “porta dos fundos”.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA está investigando o manuseio de fundos de clientes pela FTX.com, bem como suas atividades de empréstimo de criptomoedas, disse uma fonte com conhecimento do inquérito à Reuters na quarta-feira. O Departamento de Justiça e a Commodity Futures Trading Commission também estão investigando, disse a fonte.
A falência da FTX marcou uma reversão impressionante para Bankman-Fried. O empresário de 30 anos criou a FTX em 2019 e a levou a se tornar uma das maiores exchanges de criptomoedas, acumulando uma fortuna pessoal estimada em quase US$ 17 bilhões. A FTX foi avaliada em janeiro em US$ 32 bilhões, com investidores como SoftBank e BlackRock.
A crise enviou reverberações pelo mundo das criptomoedas, com o preço das principais moedas despencando. E o colapso da FTX está atraindo comparações com grandes colapsos de negócios anteriores.
Na sexta-feira, a FTX disse que passou o controle da empresa para John J. Ray III, o especialista em reestruturação que liderou a liquidação da Enron Corp – uma das maiores falências da história.
(Reportagem de Angus Berwick; edição de Paritosh Bansal e Janet McBride)
Discussão sobre isso post