Por Daphne Psaledakis, Raphael Satter e Chris Prentice
WASHINGTON (Reuters) – Autoridades dos Estados Unidos disseram nesta quarta-feira que prenderam o acionista majoritário e cofundador da corretora de câmbio virtual Bitzlato Ltd, registrada em Hong Kong, por supostamente processar 700 milhões de dólares em fundos ilícitos.
Anatoly Legkodymov, um cidadão russo que vive na China, foi preso em Miami na terça-feira sob a acusação de operar a bolsa como uma empresa de câmbio de dinheiro não licenciada que “em suas próprias palavras, servia a ‘bandidos conhecidos’”, disse um alto funcionário do Departamento de Justiça .
Os promotores disseram que Bitzlato trocou mais de US$ 700 milhões em criptomoeda com o Hydra Market, que eles descreveram como um mercado online ilícito de narcóticos, informações financeiras roubadas, documentos de identificação fraudulentos e serviços de lavagem de dinheiro que as autoridades americanas e alemãs fecharam em abril de 2022.
“Se você violar nossas leis da China ou da Europa ou abusar de nosso sistema financeiro de uma ilha tropical – você pode esperar responder por seus crimes dentro de um tribunal dos Estados Unidos”, disse a procuradora-geral adjunta Lisa Monaco a repórteres em entrevista coletiva no Departamento de Justiça. .
Bitzlato também recebeu mais de US$ 15 milhões em receitas de ransomware, disseram os promotores. Não foi possível entrar em contato imediatamente com o Hydra Market para comentar.
“Apesar de ser um nome pequeno, tem muito peso”, disse Chen Arad, diretor de operações da Solidus Labs, uma empresa de vigilância do mercado de criptomoedas.
“Pequenos atores não são seguros e carregam tanto risco quanto qualquer exchange (ou) plataforma de grande nome”, disse ele.
As autoridades descreveram Legkodymov como o cofundador da exchange de criptomoedas, dizendo que o russo de 40 anos ajudou a administrar a empresa na cidade chinesa de Shenzhen. Legkodymov não respondeu imediatamente a um e-mail com perguntas, e as mensagens deixadas no serviço de bate-papo automatizado Telegram da Bitzlato foram respondidas com a frase “Opa, desculpe”.
A Bitzlato processou US$ 4,58 bilhões em transações de criptomoedas desde 3 de maio de 2018, disseram os promotores, acrescentando que uma parte substancial constitui “o produto do crime”.
Ele também quebrou as regras que exigem uma verificação significativa dos clientes e não cumpriu os requisitos destinados a prevenir a lavagem de dinheiro, disseram as autoridades. As versões arquivadas do site da Bitzlato observaram que os clientes do site podem se registrar usando “apenas seu e-mail”.
Os promotores disseram que a Bitzlato atendeu conscientemente a clientes dos EUA e realizou transações com bolsas baseadas nos EUA usando a infraestrutura online dos EUA. Por pelo menos algum período de tempo, foi administrado pelo réu enquanto ele estava nos Estados Unidos, disseram eles.
As acusações foram arquivadas em conjunto com a Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA, que disse ter proibido certas transmissões de fundos envolvendo a Bitzlato por qualquer instituição financeira coberta depois de rotular a Bitzlato Ltd como uma “principal preocupação com lavagem de dinheiro” relacionada a operações ilícitas russas finança.
“Identificar a Bitzlato como uma preocupação primária de lavagem de dinheiro efetivamente torna a bolsa uma pária internacional”, disse o vice-secretário do Tesouro, Wally Adeyemo, na coletiva de imprensa.
Adeyemo disse que o Bitzlato facilitou repetidamente transações para grupos de ransomware afiliados à Rússia, incluindo a gangue por trás do Conti, que ele disse ter links com o governo russo e os mercados da darknet conectados à Rússia.
Cari Stinebower, ex-funcionária do Departamento do Tesouro, agora sócia do escritório de advocacia Winston & Strawn, disse que as penalidades impostas são semelhantes às da Seção 311 do Patriot Act dos EUA e tornarão Bitzlato intocável por bancos americanos e estrangeiros.
“Nenhuma das principais instituições financeiras lidará com uma entidade identificada como uma preocupação primária de lavagem de dinheiro”, disse ela.
“Embora as instituições financeiras dos EUA se recusem a fazer negócios com a Bitzlato, (seria de se esperar) outras instituições financeiras seguirão o exemplo”, acrescentou ela. “O impacto será o de congelar Bitzlato fora do setor financeiro global quase imediatamente.”
Ao meio-dia de quarta-feira, o site da Bitzlato foi substituído por um aviso dizendo que o serviço havia sido apreendido pelas autoridades francesas “como parte de uma ação internacional coordenada de aplicação da lei”.
(Reportagem de Daphne Psaledakis, Raphael Satter, Kanishka Singh, Chris Prentice e Arshad Mohammed; reportagem adicional de Hannah Lang; Roteiro de Chris Prentice; Edição de Megan Davies e David Gregorio)
Por Daphne Psaledakis, Raphael Satter e Chris Prentice
WASHINGTON (Reuters) – Autoridades dos Estados Unidos disseram nesta quarta-feira que prenderam o acionista majoritário e cofundador da corretora de câmbio virtual Bitzlato Ltd, registrada em Hong Kong, por supostamente processar 700 milhões de dólares em fundos ilícitos.
Anatoly Legkodymov, um cidadão russo que vive na China, foi preso em Miami na terça-feira sob a acusação de operar a bolsa como uma empresa de câmbio de dinheiro não licenciada que “em suas próprias palavras, servia a ‘bandidos conhecidos’”, disse um alto funcionário do Departamento de Justiça .
Os promotores disseram que Bitzlato trocou mais de US$ 700 milhões em criptomoeda com o Hydra Market, que eles descreveram como um mercado online ilícito de narcóticos, informações financeiras roubadas, documentos de identificação fraudulentos e serviços de lavagem de dinheiro que as autoridades americanas e alemãs fecharam em abril de 2022.
“Se você violar nossas leis da China ou da Europa ou abusar de nosso sistema financeiro de uma ilha tropical – você pode esperar responder por seus crimes dentro de um tribunal dos Estados Unidos”, disse a procuradora-geral adjunta Lisa Monaco a repórteres em entrevista coletiva no Departamento de Justiça. .
Bitzlato também recebeu mais de US$ 15 milhões em receitas de ransomware, disseram os promotores. Não foi possível entrar em contato imediatamente com o Hydra Market para comentar.
“Apesar de ser um nome pequeno, tem muito peso”, disse Chen Arad, diretor de operações da Solidus Labs, uma empresa de vigilância do mercado de criptomoedas.
“Pequenos atores não são seguros e carregam tanto risco quanto qualquer exchange (ou) plataforma de grande nome”, disse ele.
As autoridades descreveram Legkodymov como o cofundador da exchange de criptomoedas, dizendo que o russo de 40 anos ajudou a administrar a empresa na cidade chinesa de Shenzhen. Legkodymov não respondeu imediatamente a um e-mail com perguntas, e as mensagens deixadas no serviço de bate-papo automatizado Telegram da Bitzlato foram respondidas com a frase “Opa, desculpe”.
A Bitzlato processou US$ 4,58 bilhões em transações de criptomoedas desde 3 de maio de 2018, disseram os promotores, acrescentando que uma parte substancial constitui “o produto do crime”.
Ele também quebrou as regras que exigem uma verificação significativa dos clientes e não cumpriu os requisitos destinados a prevenir a lavagem de dinheiro, disseram as autoridades. As versões arquivadas do site da Bitzlato observaram que os clientes do site podem se registrar usando “apenas seu e-mail”.
Os promotores disseram que a Bitzlato atendeu conscientemente a clientes dos EUA e realizou transações com bolsas baseadas nos EUA usando a infraestrutura online dos EUA. Por pelo menos algum período de tempo, foi administrado pelo réu enquanto ele estava nos Estados Unidos, disseram eles.
As acusações foram arquivadas em conjunto com a Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA, que disse ter proibido certas transmissões de fundos envolvendo a Bitzlato por qualquer instituição financeira coberta depois de rotular a Bitzlato Ltd como uma “principal preocupação com lavagem de dinheiro” relacionada a operações ilícitas russas finança.
“Identificar a Bitzlato como uma preocupação primária de lavagem de dinheiro efetivamente torna a bolsa uma pária internacional”, disse o vice-secretário do Tesouro, Wally Adeyemo, na coletiva de imprensa.
Adeyemo disse que o Bitzlato facilitou repetidamente transações para grupos de ransomware afiliados à Rússia, incluindo a gangue por trás do Conti, que ele disse ter links com o governo russo e os mercados da darknet conectados à Rússia.
Cari Stinebower, ex-funcionária do Departamento do Tesouro, agora sócia do escritório de advocacia Winston & Strawn, disse que as penalidades impostas são semelhantes às da Seção 311 do Patriot Act dos EUA e tornarão Bitzlato intocável por bancos americanos e estrangeiros.
“Nenhuma das principais instituições financeiras lidará com uma entidade identificada como uma preocupação primária de lavagem de dinheiro”, disse ela.
“Embora as instituições financeiras dos EUA se recusem a fazer negócios com a Bitzlato, (seria de se esperar) outras instituições financeiras seguirão o exemplo”, acrescentou ela. “O impacto será o de congelar Bitzlato fora do setor financeiro global quase imediatamente.”
Ao meio-dia de quarta-feira, o site da Bitzlato foi substituído por um aviso dizendo que o serviço havia sido apreendido pelas autoridades francesas “como parte de uma ação internacional coordenada de aplicação da lei”.
(Reportagem de Daphne Psaledakis, Raphael Satter, Kanishka Singh, Chris Prentice e Arshad Mohammed; reportagem adicional de Hannah Lang; Roteiro de Chris Prentice; Edição de Megan Davies e David Gregorio)
Discussão sobre isso post