A falida empresa de criptomoedas FTX recebeu aprovação judicial na quarta-feira para emitir intimações para seu fundador Sam Bankman-Fried e membros de sua família como parte da investigação da empresa sobre fundos “apropriados indevidamente e roubados”.
A FTX, uma vez proeminente exchange de criptomoedas, entrou com pedido de proteção contra falência em novembro em meio a alegações de que Bankman-Fried usou o dinheiro dos clientes da FTX para sustentar o balanço do fundo de hedge afiliado à FTX, Alameda Research. A FTX disse que precisa de mais informações de ex-funcionários, incluindo seu fundador indiciado, para identificar gastos indevidos que poderiam ser recuperados para reembolsar os clientes da FTX.
O juiz de falências dos EUA, John Dorsey, que está supervisionando os procedimentos do Capítulo 11 da FTX, aprovou o pedido da FTX para emitir intimações para Bankman-Fried, seus pais Barbara Fried e Joseph Bankman, seu irmão Gabriel Bankman-Fried, ex-diretor de tecnologia da FTX Gary Wang, ex-Alameda A CEO de pesquisa Caroline Ellison e a ex-diretora de operações da FTX, Constance Wang.
A FTX disse em documentos judiciais arquivados na quarta-feira que a maioria dos alvos da intimação começou a cooperar com sua investigação. A FTX disse que ainda está em negociações com Ellison e que Sam Bankman-Fried “continua sem responder”.
Acompanhe as últimas notícias do The Post sobre o escândalo Sam Bankman-Fried FTX
Ellison e Gary Wang se declararam culpados de acusações de fraude por seu papel no colapso da FTX e da Alameda. Bankman-Fried se declarou inocente e deve enfrentar julgamento no tribunal federal de Manhattan em outubro.
As intimações se concentram em gastos questionáveis de membros da FTX. Isso inclui US$ 16,7 milhões gastos em imóveis nas Bahamas pelos pais de Bankman-Fried e um edifício-sede em Washington, DC, comprado pela Guarding Against Pandemics, uma organização de defesa fundada pelos irmãos Bankman-Fried.
A FTX também está buscando informações sobre doações políticas. Além das doações de Sam Bankman-Fried, sua mãe fundou um comitê de ação política chamado Mind the Gap, que faz recomendações a uma rede de doadores políticos.
Bankman-Fried se recusou a comentar, e membros de sua família não puderam ser imediatamente contatados para comentar. Mind the Gap disse anteriormente que Sam Bankman-Fried não fez nenhuma contribuição direta para a organização, mas doou para alguns de seus programas recomendados.
A falida empresa de criptomoedas FTX recebeu aprovação judicial na quarta-feira para emitir intimações para seu fundador Sam Bankman-Fried e membros de sua família como parte da investigação da empresa sobre fundos “apropriados indevidamente e roubados”.
A FTX, uma vez proeminente exchange de criptomoedas, entrou com pedido de proteção contra falência em novembro em meio a alegações de que Bankman-Fried usou o dinheiro dos clientes da FTX para sustentar o balanço do fundo de hedge afiliado à FTX, Alameda Research. A FTX disse que precisa de mais informações de ex-funcionários, incluindo seu fundador indiciado, para identificar gastos indevidos que poderiam ser recuperados para reembolsar os clientes da FTX.
O juiz de falências dos EUA, John Dorsey, que está supervisionando os procedimentos do Capítulo 11 da FTX, aprovou o pedido da FTX para emitir intimações para Bankman-Fried, seus pais Barbara Fried e Joseph Bankman, seu irmão Gabriel Bankman-Fried, ex-diretor de tecnologia da FTX Gary Wang, ex-Alameda A CEO de pesquisa Caroline Ellison e a ex-diretora de operações da FTX, Constance Wang.
A FTX disse em documentos judiciais arquivados na quarta-feira que a maioria dos alvos da intimação começou a cooperar com sua investigação. A FTX disse que ainda está em negociações com Ellison e que Sam Bankman-Fried “continua sem responder”.
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Ellison e Gary Wang se declararam culpados de acusações de fraude por seu papel no colapso da FTX e da Alameda. Bankman-Fried se declarou inocente e deve enfrentar julgamento no tribunal federal de Manhattan em outubro.
As intimações se concentram em gastos questionáveis de membros da FTX. Isso inclui US$ 16,7 milhões gastos em imóveis nas Bahamas pelos pais de Bankman-Fried e um edifício-sede em Washington, DC, comprado pela Guarding Against Pandemics, uma organização de defesa fundada pelos irmãos Bankman-Fried.
A FTX também está buscando informações sobre doações políticas. Além das doações de Sam Bankman-Fried, sua mãe fundou um comitê de ação política chamado Mind the Gap, que faz recomendações a uma rede de doadores políticos.
Bankman-Fried se recusou a comentar, e membros de sua família não puderam ser imediatamente contatados para comentar. Mind the Gap disse anteriormente que Sam Bankman-Fried não fez nenhuma contribuição direta para a organização, mas doou para alguns de seus programas recomendados.
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