Uma ex-modelo glamourosa que já namorou o boxeador Joe Calzaghe ajudou a contrabandear £ 5 milhões em dinheiro do crime para Dubai, ouviu um tribunal.
Jo-Emma Larvin, 44, supostamente escondeu o dinheiro em malas em voos de Heathrow em duas ocasiões em 2020 como parte de uma quadrilha de contrabando de £ 100 milhões.
Contrabandistas como Larvin receberiam cerca de £ 3.000, bem como despesas por alguns dias na cidade do Oriente Médio, ouviu o Tribunal da Coroa de Isleworth.
Foi dito que em sua segunda viagem de contrabando para Dubai, ela viajou com o parceiro Jonathan Johnson, 55, com quem mora em Ripon, North Yorkshire.
A dupla nega a remoção de propriedade criminosa do Reino Unido junto com sua co-acusada Amy Harrison, 27, de Worcester Park, Surrey, Beatrice Auty, 26, de Fulham, oeste de Londres, e Liam Rabone, 29, de West Kensington, Londres.
O relacionamento de seis anos de Larvin com a lenda do boxe galês Joe Calzaghe terminou em 2009. Não há indícios de que Calzaghe tenha qualquer envolvimento nos supostos crimes.
O julgamento em Isleworth Crown Court ouviu que membros da gangue de contrabando voaram na classe executiva para levar mais bagagem – que também seria embalada com purificadores de ar e itens normais de férias, como cabides e lâminas de barbear para disfarçar o dinheiro.
Jurados ouvidos durante a primeira viagem de Larvin em agosto de 2020 com Harrison, a dupla contrabandeou cerca de £ 2,2 milhões em sete casos.
Mas Johnson se juntou a Larvin na segunda viagem em setembro, com a dupla contrabandeando cerca de £ 2,8 milhões em oito malas, disseram os promotores.
O casal foi preso em março do ano passado.
O tribunal ouviu que Auty fez três viagens de Heathrow a Dubai, mas a terceira foi acusada apenas de tentar retirar dinheiro do crime, já que os casos foram interceptados pela Agência Nacional de Crimes.
Ela também é acusada de “ajudar” em outras 11 viagens, incluindo colocar dinheiro em malas e acompanhar contrabandistas ao aeroporto.
Além da viagem com Larvin, Harrison fez outras duas viagens contrabandeando um total de £ 6 milhões e Rabone, que teria família em Dubai, também fez três viagens com um total semelhante, ouviu o tribunal.
O promotor Julian Christopher KC disse: “Cada um dos réus teria desempenhado um papel significativo no transporte de grandes quantias de dinheiro – notas inglesas e escocesas – de Heathrow para Dubai.
“Valores de milhões de libras, transportados em malas despachadas como bagagem enquanto voavam como passageiros.”
Christopher disse que o envolvimento deles “provavelmente não estará em disputa”, mas os jurados precisam decidir se o dinheiro veio do crime e se o acusado “sabia ou suspeitava que era”.
Os réus estiveram envolvidos em 16 viagens – mas um total de 83 viagens ocorreram com sucesso ao longo de 18 meses pelo organizador Abdulla Alfalasi, ouviu o tribunal.
Duas outras viagens não tiveram sucesso porque os viajantes foram parados em Heathrow antes de o avião decolar, foi dito.
Christopher disse: “A quantia total de dinheiro removido nessas 83 ocasiões é de cerca de £ 100 milhões”.
Ele disse que qualquer coisa acima de 10.000 euros saindo da União Europeia deve ser declarada ao HMRC – enquanto as malas dos contrabandistas normalmente continham até 500.000 libras.
Christopher disse: “Se estes foram declarados em Heathrow, a probabilidade é que eles seriam detidos até que a origem do dinheiro pudesse ser determinada.
“Portanto, as pessoas que carregavam o dinheiro tinham que ficar quietas sobre o dinheiro nas caixas enquanto as despachavam.”
Uma vez em Dubai, os contrabandistas declaravam o dinheiro entregando uma carta que os autorizava a transportá-lo de uma empresa chamada Omnivest, de propriedade da Alfalasi.
Às vezes, as autoridades de Dubai verificavam se os valores eram “exatos” e, em seguida, forneciam um formulário de declaração de moeda, ouviu o tribunal.
Christopher disse: “Então os correios teriam alguns dias em Dubai antes de voltarem com caixas consideravelmente mais leves do que quando saíram – para que pudessem ser usadas novamente.
“Suas despesas foram pagas, sua acomodação em hotel, e eles receberam algo em torno de £ 3.000 cada pela viagem.”
O julgamento continua.
Uma ex-modelo glamourosa que já namorou o boxeador Joe Calzaghe ajudou a contrabandear £ 5 milhões em dinheiro do crime para Dubai, ouviu um tribunal.
Jo-Emma Larvin, 44, supostamente escondeu o dinheiro em malas em voos de Heathrow em duas ocasiões em 2020 como parte de uma quadrilha de contrabando de £ 100 milhões.
Contrabandistas como Larvin receberiam cerca de £ 3.000, bem como despesas por alguns dias na cidade do Oriente Médio, ouviu o Tribunal da Coroa de Isleworth.
Foi dito que em sua segunda viagem de contrabando para Dubai, ela viajou com o parceiro Jonathan Johnson, 55, com quem mora em Ripon, North Yorkshire.
A dupla nega a remoção de propriedade criminosa do Reino Unido junto com sua co-acusada Amy Harrison, 27, de Worcester Park, Surrey, Beatrice Auty, 26, de Fulham, oeste de Londres, e Liam Rabone, 29, de West Kensington, Londres.
O relacionamento de seis anos de Larvin com a lenda do boxe galês Joe Calzaghe terminou em 2009. Não há indícios de que Calzaghe tenha qualquer envolvimento nos supostos crimes.
O julgamento em Isleworth Crown Court ouviu que membros da gangue de contrabando voaram na classe executiva para levar mais bagagem – que também seria embalada com purificadores de ar e itens normais de férias, como cabides e lâminas de barbear para disfarçar o dinheiro.
Jurados ouvidos durante a primeira viagem de Larvin em agosto de 2020 com Harrison, a dupla contrabandeou cerca de £ 2,2 milhões em sete casos.
Mas Johnson se juntou a Larvin na segunda viagem em setembro, com a dupla contrabandeando cerca de £ 2,8 milhões em oito malas, disseram os promotores.
O casal foi preso em março do ano passado.
O tribunal ouviu que Auty fez três viagens de Heathrow a Dubai, mas a terceira foi acusada apenas de tentar retirar dinheiro do crime, já que os casos foram interceptados pela Agência Nacional de Crimes.
Ela também é acusada de “ajudar” em outras 11 viagens, incluindo colocar dinheiro em malas e acompanhar contrabandistas ao aeroporto.
Além da viagem com Larvin, Harrison fez outras duas viagens contrabandeando um total de £ 6 milhões e Rabone, que teria família em Dubai, também fez três viagens com um total semelhante, ouviu o tribunal.
O promotor Julian Christopher KC disse: “Cada um dos réus teria desempenhado um papel significativo no transporte de grandes quantias de dinheiro – notas inglesas e escocesas – de Heathrow para Dubai.
“Valores de milhões de libras, transportados em malas despachadas como bagagem enquanto voavam como passageiros.”
Christopher disse que o envolvimento deles “provavelmente não estará em disputa”, mas os jurados precisam decidir se o dinheiro veio do crime e se o acusado “sabia ou suspeitava que era”.
Os réus estiveram envolvidos em 16 viagens – mas um total de 83 viagens ocorreram com sucesso ao longo de 18 meses pelo organizador Abdulla Alfalasi, ouviu o tribunal.
Duas outras viagens não tiveram sucesso porque os viajantes foram parados em Heathrow antes de o avião decolar, foi dito.
Christopher disse: “A quantia total de dinheiro removido nessas 83 ocasiões é de cerca de £ 100 milhões”.
Ele disse que qualquer coisa acima de 10.000 euros saindo da União Europeia deve ser declarada ao HMRC – enquanto as malas dos contrabandistas normalmente continham até 500.000 libras.
Christopher disse: “Se estes foram declarados em Heathrow, a probabilidade é que eles seriam detidos até que a origem do dinheiro pudesse ser determinada.
“Portanto, as pessoas que carregavam o dinheiro tinham que ficar quietas sobre o dinheiro nas caixas enquanto as despachavam.”
Uma vez em Dubai, os contrabandistas declaravam o dinheiro entregando uma carta que os autorizava a transportá-lo de uma empresa chamada Omnivest, de propriedade da Alfalasi.
Às vezes, as autoridades de Dubai verificavam se os valores eram “exatos” e, em seguida, forneciam um formulário de declaração de moeda, ouviu o tribunal.
Christopher disse: “Então os correios teriam alguns dias em Dubai antes de voltarem com caixas consideravelmente mais leves do que quando saíram – para que pudessem ser usadas novamente.
“Suas despesas foram pagas, sua acomodação em hotel, e eles receberam algo em torno de £ 3.000 cada pela viagem.”
O julgamento continua.
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