WASHINGTON – A equipe do Comitê de Supervisão da Câmara finalmente examinará na quarta-feira relatórios de atividades suspeitas enviados por bancos ao Departamento do Tesouro, alertando sobre possíveis atividades criminosas envolvendo a família do presidente Biden.
Espera-se que a tão esperada revisão do comitê acelere a investigação do presidente do Comitê Republicano, James Comer, sobre as ligações de Joe Biden com empreendimentos em lugares como China, Rússia e Ucrânia.
“A equipe do Comitê de Supervisão começará a revisar os relatórios de atividades suspeitas na câmera no Departamento do Tesouro na tarde de quarta-feira”, disse uma porta-voz do painel ao The Post.
O Departamento do Tesouro supostamente bloqueou as exigências de acesso de Comer antes de ceder na segunda-feira e concordar em permitir a revisão.
CBS Notícias relatado no ano passado que existem mais de 150 relatórios de atividades suspeitas envolvendo o primeiro filho Hunter Biden e o primeiro irmão James Biden.
Os bancos são obrigados a enviar SARs à Rede de Repressão a Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dentro de 30 dias identificar atividades potencialmente criminosas, como lavagem de dinheiro ou evasão fiscal.
A revisão dos documentos pelo comitê provavelmente revelará novos detalhes sobre os empreendimentos comerciais internacionais da família Biden, que permanecem envoltos em segredo em meio à recusa da Casa Branca em responder até mesmo a perguntas básicas.
Hunter Biden e James Biden buscaram trabalho de consultoria e investimentos em vários países durante os oito anos em que seu parente poderoso foi vice-presidente e posteriormente – e frequentemente envolvia Joe Biden diretamente em muitos desses relacionamentos comerciais.
Os republicanos dizem que os negócios internacionais criam conflitos de interesse para o comandante-em-chefe e podem até demonstrar corrupção.
Comer exigiu registros de uma ampla variedade de fontes e, na noite de segunda-feira, alegou que documentos bancários recém-recuperados revelam que um “novo membro da família Biden que nunca foi incluído em nenhuma dessas investigações” recebeu parte de um pagamento de US$ 3 milhões de uma empresa chinesa de energia. empresa no início de 2017.
Comer disse que a revelação veio de registros que ele intimou do Bank of America pertencentes a três associados da família Biden.
Hunter e James Biden receberam pelo menos US$ 4,8 bilhões da CEFC China Energy em 2017 e 2018, de acordo com uma análise do Washington Post dos documentos do laptop abandonado de Hunter Biden.
Joe Biden supostamente se encontrou em maio de 2017 com o então parceiro de negócios de Hunter Biden, Tony Bobulinski, para discutir o acordo CEFC e um e-mail no mesmo mês de outro associado de Hunter Biden, James Gilliar, propôs em um e-mail que 10% do negócio seria “ segurado por H para o grandalhão.”
Tanto Bobulinski quanto Gilliar identificaram Joe Biden como o “grande cara” e um e-mail de outubro de 2017 identifica Joe Biden como participante de uma ligação sobre a tentativa da CEFC de comprar gás natural dos EUA.
A agora extinta empresa tinha a reputação de ser uma engrenagem na campanha de influência estrangeira “Belt and Road” de Pequim.
Em outro empreendimento chinês obscuro, Hunter Biden co-fundou o BHR Partners, um fundo de investimento apoiado pelo estado, em 2013, poucas semanas depois de se juntar a seu pai a bordo do Força Aérea Dois em uma viagem oficial a Pequim, segundo o Wall Street Journal.
Hunter apresentou seu pai vice-presidente ao CEO da BHR, Jonathan Li, e Joe Biden mais tarde escreveu cartas de recomendação de faculdade para os filhos de Li.
Registros de negócios online sugerem que Hunter Biden ainda possui 10% da BHR Partners, apesar de sua equipe jurídica alegar que ele vendeu a participação em 2021.
A Casa Branca se recusou a fornecer qualquer transparência sobre a suposta transação, inclusive sobre o suposto comprador ou valor em dólares.
Os relatórios de atividades suspeitas podem revelar outras negociações menos compreendidas da família Biden.
Embora Hunter Biden tenha ganhado até US $ 1 milhão por ano para trabalhar na empresa de gás ucraniana Burisma a partir de 2014, enquanto seu pai liderava o governo Obama, sua associação com dois bilionários russos, Yelena Baturina e Vladimir Yevtushenkov, permanece menos compreendida.
Hunter Biden fez parceria com Baturina e Yevtushenkov para comprar propriedades nos EUA, de acordo com comunicações de laptop, mas a escala dessas transações permanece incerta, assim como o possível benefício financeiro para a família Biden.
Ambos os bilionários conseguiram evitar as sanções do presidente Biden dirigidas à elite russa durante a guerra de um ano na Ucrânia.
Baturina, viúva do ex-prefeito de Moscou Yury Luzhkov, supostamente transferiu US$ 3,5 milhões em fevereiro de 2014 para a conta bancária de uma empresa associada a Hunter Biden, de acordo com um relatório de 2020 de comitês liderados pelos republicanos do Senado.
Ela supostamente jantou com Hunter e o vice-presidente Joe Biden em 2015 em uma reunião em DC que também contou com parceiros de negócios de Hunter no Cazaquistão e um representante da Burisma.
Os investimentos de Baturina nos Estados Unidos podem ter atingido impressionantes nove dígitos, enquanto a escala dos investimentos de Yevtushenkov, se houver, permanece incerta.
Os aliados de Biden tentaram anteriormente minimizar sua associação com Baturina.
Uma fonte anônima disse ao Washington Post no ano passado que o associado de Hunter, Devon Archer, deveria dissolver a entidade corporativa que recebeu os $ 3,5 milhões, mas secretamente manteve a entidade em existência para seu próprio uso.
No entanto, e-mails do laptop de Hunter mostram que ele estava ativamente envolvido em cortejar Baturina, escrevendo em abril de 2014 para Archer que “devemos pedir a Yelena para financiar uma equipe de desenvolvimento de curto prazo para projetos de escopo” depois que uma tentativa de negócio imobiliário em Manhattan fracassou.
Hunter e James Biden também cortejaram ativamente negócios da elite empresarial do México, que Joe Biden hospedou na residência do vice-presidente em DC em 2015 antes de levar Hunter e seu sócio Jeff Cooper para a Cidade do México a bordo do Air Force Once em uma viagem oficial em 2016.
Hunter Biden escreveu que pagou até “metade” de sua renda para seu pai e está sob investigação federal pelo escritório do procurador dos EUA em Delaware por possível fraude fiscal, lobby estrangeiro ilegal, lavagem de dinheiro e mentira sobre seu uso de drogas em uma arma. -formulário de compra.
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