Cidadão russo Alexander Vinnik antes de uma audiência na Grécia. Foto / Fornecido
Os US$ 140 milhões enviados à Nova Zelândia por um “gênio da computação” russo foram lavagem de dinheiro global de lucros criminosos, de acordo com um juiz da Suprema Corte na maior restrição policial de fundos neste país.
O dinheiro foi transferido para duas contas “eWallet” mantidas em uma empresa de pagamentos online na Nova Zelândia, em nome de Alexander Vinnik e de uma empresa que ele controlava, entre 2015 e 2017.
Vinnik também administrava o BTC-e, uma plataforma de troca de criptomoedas, que os promotores dos Estados Unidos e da França alegaram ser um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado que lavou US$ 4 bilhões (US$ 6,45 bilhões) para criminosos.
Embora a negociação de criptomoedas seja totalmente legítima, os investigadores alegaram que Vinnik criou uma base de clientes para o BTC-e que era “fortemente dependente de criminosos” envolvidos em atividades como hacking de computador, ataques de ransomware, roubo, fraude fiscal, corrupção e tráfico de drogas.
Vinnik, na época com 37 anos, estava de férias com a família na Grécia em julho de 2017, quando foi preso e extraditado para a França para ser julgado em relação a um ataque cibernético generalizado.
Descrito por sua equipe jurídica como um “gênio da computação” perseguido por representar uma ameaça ao sistema bancário internacional, Vinnik diz que era funcionário do BTC-e e não o responsável.
Quase três anos depois, policiais da Unidade de Recuperação de Ativos da Nova Zelândia – agindo com base em informações dos Estados Unidos – obtiveram com sucesso ordens de restrição provisórias no Supremo Tribunal sobre os $ 140 milhões dos fundos de Vinnik mantidos neste país.
Nesse mesmo ano, em novembro de 2020, Vinnik foi condenado na França por lavagem de milhões de dólares extorquidos do infame ataque cibernético “Locky”, que teve como alvo mais de 5.000 vítimas em todo o mundo.
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Ele foi absolvido de planejar o ataque de ransomware em si, mas condenado a cinco anos em uma prisão francesa. Em sua libertação em agosto de 2022, Vinnik foi extraditado para os Estados Unidos para enfrentar novas acusações de lavagem de dinheiro.
O caso de Vinnik voltou ao Supremo Tribunal de Auckland este ano. O atraso, de quase três anos, deveu-se à dificuldade em entregar os documentos pertinentes a Vinnik na prisão, bem como à pandemia de Covid-19.
Ele não foi representado no tribunal. Mas Mark Harrowow, representando a Polícia da Nova Zelândia, argumentou que a transferência de fundos do BTC-e para as “eWallets” da Nova Zelândia era lavagem de dinheiro de ativos criminosos e, como tal, poderia ser restringida pela Lei de Recuperação de Processos Criminais.
Um dos crimes ligados a Vinnik incluiu o infame roubo de aproximadamente 647.000 Bitcoins da casa de câmbio digital Mt Gox no Japão – no valor de centenas de milhões de dólares na época – que foram depositados em contas diretamente vinculadas ao BTC-e.
Um advogado de Mt Gox esteve na audiência do Tribunal Superior em fevereiro, mas não apresentou alegações. Anteriormente, a Mt Gox indicou que tentaria recuperar parte de suas perdas dos US$ 140 milhões na Nova Zelândia se os fundos fossem perdidos.
Esse processo deu mais um passo adiante quando a juíza Christine Gordon divulgou sua decisão este mês, na qual ela estava convencida de que havia motivos razoáveis para acreditar que Vinnik havia se beneficiado ilegalmente de atividades criminosas significativas.
“Parece que os fundos foram transferidos para as eWallets da Nova Zelândia para distanciar os fundos da eWallet do BTC-e e ocultar sua fonte ilícita”, disse o juiz Gordon.
O juiz ordenou que os US$ 140 milhões permanecessem sob custódia do Cessionário Oficial. A etapa final é a polícia buscar uma ordem de confisco do dinheiro retido.
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O caso Vinnik é de longe o maior sob a Lei de Recuperação de Processos Criminais.
O próximo maior foi $ 70 milhões congelados em contas bancárias ligadas a um rico magnata sino-canadense.
Xiao Hua Gong construiu um império de negócios em Toronto, incluindo uma rede de hotéis e canais de televisão, além de participar de arrecadações de fundos para o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e doar para o Partido Liberal do governo.
Mas o empresário, também conhecido como Edward Gong, agora foi forçado a negar seu sucesso e a influência foi obtida de um suposto esquema de pirâmide de $ 202 milhões vendendo remédios na China.
Em 2021, Gong concordou em abrir mão dos US $ 70 milhões para a polícia em um acordo recorde.
A quantia incrível faz parte de mais de US$ 1 bilhão em suposta riqueza criminosa que foi contida desde que a poderosa lei contra o crime organizado entrou em vigor em 2009.
Anteriormente, a polícia precisava obter uma condenação para retirar ganhos ilícitos de figuras do submundo. Quando a lei mudou, a polícia não precisava mais de uma condenação. Eles só precisavam mostrar que alguém lucrou com ofensas criminais para o padrão mais baixo de prova aplicado em casos civis – “o equilíbrio de probabilidades” – em vez de ultrapassar o limite mais difícil “além de qualquer dúvida razoável” para casos criminais.
Os casos de apreensão de ativos muitas vezes correm paralelamente aos processos criminais. A polícia recorre a um juiz do Tribunal Superior, geralmente sem aviso prévio, para que suspeitos de crimes e seus associados não tenham tempo de esconder ou vender os bens.
Os ativos congelados são mantidos pelo Cessionário Oficial, um órgão governamental que administra as falências, até que o Tribunal Superior decida se eles devem ser definitivamente perdidos para a Coroa. O processo leva em média dois anos, mas os casos mais complexos duram bem mais.
O sucesso da polícia na aplicação da lei foi “impressionante”, segundo relatório publicado em 2021 pelo Financial Action Task Force (GAFI), órgão intergovernamental com sede em Paris.
A Nova Zelândia foi um dos quatro únicos países a alcançar um “alto nível de eficácia” na investigação de processos criminais – junto com os EUA, Israel e Honduras – de acordo com o relatório.
Agora, o governo planeja mudar a Lei de Recuperação de Produtos Criminais para dar à polícia ainda mais poderes para atingir líderes de gangues ou figuras do crime organizado que se distanciaram de qualquer atividade criminosa, mas supostamente ainda colhem os benefícios financeiros.
De acordo com a alteração proposta à lei atual, a polícia poderia pedir ao Tribunal Superior que restrinja – e posteriormente perca – os bens de qualquer pessoa “associada” a um grupo criminoso organizado, se sua renda declarada for insuficiente para pagá-los.
O objetivo é atingir os líderes de gangues e grupos criminosos organizados, que, segundo a polícia, estruturaram seus negócios para “isolar-se” do envolvimento ou mesmo do conhecimento de crimes com fins lucrativos cometidos por seus membros.
O projeto de lei proposto provavelmente terá sua terceira leitura no Parlamento no próximo mês.
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