Ultima atualização: 29 de março de 2023, 22:53 IST
A delegação da UE no Paquistão classificou-o como um “passo positivo importante” para o Paquistão. (Getty)
O Ministério do Comércio do Paquistão disse que a listagem do Paquistão em 2018 resultou na criação de uma carga regulatória que afeta as empresas paquistanesas que fazem negócios com o bloco de 27 membros
A UE removeu o Paquistão de sua lista de “países terceiros de alto risco” que não possuem um regime robusto de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, uma medida saudada pelo primeiro-ministro Shehbaz Sharif na quarta-feira como um grande desenvolvimento que facilitaria o negócios do país sem dinheiro.
Os desenvolvimentos vêm como uma pausa muito necessária quando o Paquistão enfrenta uma crise econômica.
A delegação da UE no Paquistão classificou-o como um “passo positivo importante” para o Paquistão.
“De acordo com a decisão do GAFI (Força-Tarefa de Ação Financeira) do ano passado, a UE decidiu remover o Paquistão de sua lista de países com alto risco de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo”, afirmou no Twitter.
Referia-se à decisão do órgão fiscalizador global de lavagem de dinheiro e financiamento, a Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI), de remover o Paquistão de sua lista de países sob “monitoramento intensificado”.
Em um comunicado anunciando a notícia na quarta-feira, o Ministério do Comércio do Paquistão disse que a listagem do Paquistão em 2018 resultou na criação de uma carga regulatória que afeta as empresas paquistanesas que fazem negócios com o bloco de 27 membros.
O Paquistão foi incluído na lista em 2018, colocando o país sob restrições regulatórias adicionais.
A lista inclui países que a União Europeia considera terem deficiências estratégicas em suas estruturas de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
O primeiro-ministro Sharif em um post no Twitter disse que a decisão facilitaria os negócios, indivíduos e entidades do país.
“Retirar o Paquistão da lista atualizada da UE de países terceiros de alto risco é um grande desenvolvimento que facilitaria nossos negócios, indivíduos e entidades”, tuitou o líder paquistanês.
O primeiro-ministro Shehbaz também disse que era um reflexo da determinação inabalável do governo de fortalecer ainda mais o regime de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CFT).
De acordo com o Regulamento Delegado, na sequência das medidas implementadas para abordar os planos de ação acordados com o Grupo de Ação Financeira (GAFI), a Nicarágua, o Paquistão e o Zimbabwe remediaram as deficiências estratégicas nos seus respetivos regimes ABC/CFT e deixaram de representar um significativo AML/CFT Ameaça CFT ao sistema financeiro internacional.
O Ministério do Comércio do Paquistão disse que as “Entidades Obrigatórias” dos estados membros da UE não serão mais obrigadas a aplicar a “Devida Diligência Aprimorada do Cliente” durante a realização de transações com pessoas físicas e jurídicas estabelecidas no Paquistão.
As entidades incluem instituições de crédito, instituições financeiras, auditores, contadores externos, consultores fiscais, notários, profissionais jurídicos independentes (agindo em nome e para seus clientes em qualquer transação financeira ou imobiliária), agentes imobiliários e pessoas físicas que negociam mercadorias.
A exclusão do Paquistão da lista aumentaria o nível de conforto dos operadores econômicos europeus e provavelmente aliviaria o custo e o tempo das transações legais e financeiras de entidades e indivíduos paquistaneses na UE, de acordo com o comunicado do ministério.
O ministro das Relações Exteriores, Bilawal Bhutto Zardari, disse em comunicado que isso ajudaria a economia do Paquistão.
“Empresas e indivíduos paquistaneses não estariam mais sujeitos à devida diligência do cliente por operadores jurídicos e econômicos europeus”, acrescentou.
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(Esta história não foi editada pela equipe do News18 e foi publicada a partir de um feed de agência de notícias sindicalizado)
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