Um cliente com Bitcoin na bolsa de criptomoedas diz que Dasset “tem sido um desastre lento por muitos meses”. Foto / 123rf
Clientes furiosos da exchange de criptomoedas Dasset, com sede em Auckland, dizem que não conseguem acessar seus fundos – e a empresa não está respondendo às reclamações.
O Arauto conversou com um grupo online formado pelo descontente Dasset
clientes. Seus 16 membros (e aumentando) dizem que suas contas foram bloqueadas entre US$ 3.000 e US$ 40.000.
LEIAMAIS
Um cliente que não conseguiu sacar $ 40.000 após três meses de tentativas disse ao Arauto ela era mãe de dois meninos.
“Essas foram as economias de toda a nossa vida, [which] contávamos e agora estamos enfrentando uma situação muito difícil”, disse ela.
Fornecedores e acionistas minoritários também estão sem dinheiro. Clientes e fornecedores não conseguem entrar em contato com o acionista, CEO e diretor único Stephen Macaskill há meses.
Em uma mensagem de texto para o Arauto ontem à noite, Macaskill disse: “Dasset entrou em liquidação voluntária”.
Ele acrescentou: “Dasset não teve estabilidade bancária desde janeiro. Os bancos não gostam da indústria cripto.”
O Arauto entende que o provedor de serviços bancários da Dasset retirou seus serviços em janeiro e a empresa não conseguiu um substituto.
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Macaskill não respondeu às perguntas de acompanhamento, mas o sócio-gerente da Grant Thornton, Russell Moore, confirmou ao Arauto ele e seu colega David Ruscoe foram nomeados liquidatários.
“A administração da Dasset diz que uma redução significativa nos valores dos ativos e nos níveis de negociação afetou sua capacidade de negociar com lucro. Foi determinado que a nomeação dos liquidatários era do melhor interesse de todas as partes interessadas”, disse Grant Thornton em um perceber em seu site.
“O foco imediato dos liquidatários é garantir e proteger os ativos de Dasset”, diz o aviso.
Moore e Ruscoe passarão os próximos dias fazendo a configuração do terreno. Eles esperam fazer seu primeiro relatório na próxima semana. Os clientes afetados são convidados a entrar em contato.
O par de Grant Thornton também é o liquidante da exchange de criptomoedas baseada em Christchurch, Cryptopia, onde as investigações estão agora em seu quinto ano.
O Arauto entende que houve uma reunião extraordinária de acionistas em 7 de agosto, onde a Macaskill (o maior acionista, com uma participação de 40 por cento) foi pressionada para obter informações. Depois que ele não forneceu respostas, de acordo com um investidor familiarizado com os eventos, foi aprovada uma resolução para nomear um liquidante voluntário.
Agustin (Leo) D’Ambrosio, que trabalha na indústria de TI em Wellington, disse ao Arauto ele tinha cerca de $ 20.000 em criptomoeda Ethereum preso com Dasset. Nos últimos cinco meses, ele, como os clientes acima, viu uma mensagem “usuário desativado” quando tentou fazer logon.
Quando ele enviou um e-mail ao suporte técnico – porque os números de telefone foram removidos do site da Dasset – as respostas primeiro citaram “problemas técnicos” não especificados, “problemas bancários” e “complexidades imprevistas” que a empresa disse que levaria várias semanas para resolver. Mais recentemente, as respostas pararam completamente.
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Uma cliente que não conseguiu acessar uma conta com o equivalente a $ 6.000 em Bitcoin disse que recebeu os fundos depois de reclamar com Macaskill – mas também que nunca conseguiu recuperar o acesso à sua conta Dasset. Ela disse que o CEO creditou diretamente $ 6.000 em sua conta bancária.
Outro membro do grupo estava tentando sacar fundos de pouco menos de US$ 5.000 desde 26 de abril.
“Este tem sido um acidente de trem em movimento lento por muitos meses. Eu tenho Bitcoin na bolsa e fui completamente enganado pela empresa”, disse um cliente. Sua última resposta foi em junho.
Outro reclamou: “É inaceitável que eles pareçam abertos para negócios como sempre”.
Dasset não publicou nenhuma informação sobre seus números de clientes.
Um fornecedor de tecnologia não remunerado disse ao Arauto a bolsa havia registrado cerca de 30 novos clientes por mês durante um período de três anos.
Um cliente, Charles Knight, que disse ao Arauto ele estava tentando, sem sucesso, sacar $ 47.000 em fundos desde março, observou: “Embora a Dasset tenha problemas em relação ao acesso ao banco regular, eles poderiam ter permitido que os clientes retirassem suas criptomoedas e as enviassem para outra carteira de criptomoedas fora da Dasset – como qualquer outra negociação de criptomoedas plataforma permite, exceto que Dasset não permitiria isso.”
Filiação ao esquema de Ouvidoria ‘encerrada’
A Dasset (registrada como Digital Asset Exchange) promoveu que era membro do Esquema de Ouvidoria de Seguros e Serviços Financeiros (Ifso).
Vários membros do grupo de clientes insatisfeitos apresentaram reclamações ao Ifso.
O Arauto avistou uma série de e-mails do Ifso para Macaskill. Alguém observa que ele prometeu desbloquear a conta de um cliente até as 18h do dia 12 de julho, mas não o fez.
Outro, em 24 de julho, disse que era a terceira reclamação de um cliente desde maio e solicitou que ele entrasse em contato com o reclamante até o final do dia 25 de julho.
Pouco depois, o cliente recebeu um e-mail do Ifso dizendo: “O Esquema de Ouvidoria de Seguros e Serviços Financeiros (Ifso) encerrou recentemente a participação da Dasset no Esquema Ifso”. A agência não podia mais ajudar, pois Dasset não era mais membro.
Dasset foi expulso? Uma porta-voz do Ifso disse ao Arauto: “Infelizmente, não podemos comentar além de dizer que Dasset não é mais um participante do Esquema de Ouvidoria de Seguros e Serviços Financeiros (Esquema Ifso). Quaisquer perguntas adicionais devem ser dirigidas à Autoridade de Mercados Financeiros.”
Diante das coisas, a retirada (ou expulsão) de Dasset do Ifso o colocou em conflito com o regulador do setor financeiro da Nova Zelândia.
O site da Financial Markets Authority (FMA) diz: “As plataformas de negociação baseadas na Nova Zelândia devem pertencer a um esquema de resolução de disputas”.
Um porta-voz da FMA disse que a autoridade não poderia comentar mais neste ponto além do que o Ifso havia dito.
Acionista minoritário diz que está ‘no mesmo barco’ que clientes
O empresário cripto Fran Strajnar, que é um investidor minoritário na Dasset (através de uma participação direta de 2% e um dos acionistas da empresa de investimentos cripto Techemy, que possui uma participação de 33% na Dasset) disse ao Arauto ele estava no mesmo barco que os clientes irritados.
“Tenho $ 230.000 presos na plataforma”, disse Strajnar.
O investidor disse que ofereceu consultoria e suporte à Macaskill nos primeiros dias da Dasset (a empresa foi registrada em 2015), mas não teve nenhum envolvimento ativo desde 2020 e nunca teve uma função operacional. Ele renunciou ao cargo de diretor no início deste ano.
Quando ele falou com o Arauto no início desta semana, Strajnar não tinha notícias de Macaskill há dias.
Parceiro dos EUA pede falência
Em junho de 2020, a Dasset anunciou uma parceria com a Bittrex, com sede em Seattle – na época, uma das maiores bolsas de criptomoedas dos Estados Unidos.
“Estamos entusiasmados em estabelecer uma parceria com a Bittrex – uma das bolsas de ativos digitais mais confiáveis e líquidas do mundo. Tradicionalmente, os investidores australianos têm dificuldade em acessar ativos digitais devido às altas taxas e baixa liquidez entre as bolsas. Com esta parceria, Dasset e Bittrex podem trazer padrões internacionais para a região da Oceania em termos de preços, taxas e seleção.” Macaskill disse na época.
“A visão de Dasset é apoiar um sistema financeiro sólido, capacitando os indivíduos com acesso, escolha e soberania sobre sua riqueza – e com o compromisso da Bittrex, agora estamos um passo mais perto de cumprir isso.”
A Bittrex entrou com pedido de falência do Capítulo 11 em 5 de maio deste ano. A empresa alegou que o ambiente regulatório nos EUA se tornou arrogante após o escândalo da FTX, que viu o fundador Sam Bankman-Fried preso na semana passada por fraudar milhões de usuários em sua exchange e tentar adulterar testemunhas.
Macaskill não respondeu a perguntas sobre nenhum dos impactos dos problemas do parceiro Bittrex.
FMA ‘ciente das questões levantadas’
Os queixosos ao Ifso foram encaminhados para a FMA.
Um porta-voz do regulador disse: “A FMA geralmente não comenta se está ou não investigando entidades específicas. No entanto, está ciente dos problemas levantados em sua consulta [on customers being unable to withdraw funds, and Dasset not responding to complaints]. Não podemos fornecer mais comentários nesta fase.”
Três clientes da Dasset disseram ao Arauto eles enviaram um e-mail à FMA em junho e julho, mas até agora só receberam uma resposta automática reconhecendo que haviam entrado em contato com o fiscal do setor financeiro.
Fornecedor de tecnologia ‘não pago’
OriginID foi apresentado anteriormente no site da Dasset como parceiro. A empresa de Auckland fabrica um “software integrado” que ajuda um provedor de serviços a se inscrever e registrar novos clientes.
O fundador e CEO David Langeveldt disse: “Fornecemos uma solução para verificar seus clientes por vários anos, mas não conseguimos entrar em contato com eles nos últimos 12 meses. Eles não pagaram nenhuma conta ou responderam a qualquer comunicação nossa.
“Rescindimos o acordo há sete meses, mas ainda devemos dinheiro a eles – nem de longe tanto quanto eu suspeito que algumas das pessoas que tinham dinheiro com eles.”
O Ifso disse que não poderia comentar nenhuma das reclamações nem as circunstâncias em que Dasset deixou o Ifso, porque não era mais um participante.
A página inicial de Dasset traz uma mensagem de que é “supervisionada pelo Departamento de Assuntos Internos da Nova Zelândia (DIA)”.
O DIA encaminhou perguntas para outras agências.
Uma porta-voz da DIA disse: “Dasset é supervisionado para fins de AML/CFT apenas sob a Lei Antilavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo de 2009. É importante observar que o departamento, como supervisor de AML/CFT, não regula ou responde às reclamações dos consumidores”.
A FMA disse que não tinha mais comentários neste momento. O conselho geral do regulador é que “criptomoedas são produtos especulativos de alto risco” (leia o comunicado completo da FMA aqui).
O escritório central de Dasset em Auckland estava trancado e vazio quando o Arauto visitado. O Arauto também visitou o prédio de apartamentos listado como o endereço mais recente de Macaskill no Companies Office, em um arquivo datado de 7 de agosto. O síndico disse que o diretor da Dasset havia se mudado há três meses.
Chris Keall é um membro do Herald’s equipe de negócios. Ele se juntou ao Arauto em 2018 e é editor de tecnologia e redator sênior de negócios.
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