O ex-chefe de contra-espionagem do FBI em Nova York se confessou culpado em um tribunal federal de Manhattan na terça-feira por uma única acusação reduzida de conspiração para violar as sanções dos EUA e lavagem de pagamentos de um proeminente oligarca russo.
O apelo do ex-agente, Charles F. McGonigal, representou uma reviravolta notável para um homem que já ocupou uma das posições mais sensíveis e confiáveis da comunidade de inteligência americana, colocando-o entre os funcionários de mais alto escalão do FBI já condenados por um crime.
Comparecendo perante a juíza Jennifer H. Rearden do Tribunal Distrital Federal na terça-feira, um emocionado Sr. um esforço de Oleg V. Deripaska, um bilionário russo sob sanções dos Estados Unidos, para investigar um rival.
“Entendo no que minhas ações resultaram e estou profundamente arrependido”, disse McGonigal, com a voz embargada. “Minhas ações nunca tiveram a intenção de ferir os Estados Unidos, o FBI ou minha família e amigos.”
A acusação de conspiração da qual ele se declarou culpado foi apresentada recentemente pelos promotores na terça-feira, substituindo a acusação original apresentada por um grande júri em janeiro, que incluía acusações mais graves de violação de sanções dos EUA e lavagem de dinheiro. De acordo com o acordo judicial, a pena máxima de prisão que McGonigal poderia cumprir é de cinco anos, em vez da sentença de até 20 anos que poderia ter enfrentado.
No tribunal, McGonigal disse ao juiz que sabia que não poderia prestar serviços legalmente para Deripaska, que foi colocado em uma lista de sanções dos EUA em 2018. Ele disse que entendeu que seu trabalho no segundo semestre de 2021 para coletar informações negativas de “código aberto” sobre Vladimir Potanin, um oligarca que era concorrente comercial de Deripaska, provavelmente seria usado em um esforço para colocar Potanin também na lista de sanções.
Ele admitiu conscientemente ter organizado pagamentos para serem encaminhados de um banco russo por meio de uma empresa em Chipre e depois para uma corporação em Nova Jersey, para ocultar que a fonte do dinheiro era o Sr. Deripaska.
O apelo leva a acusação de McGonigal, 55, em Nova York, a uma conclusão relativamente rápida depois de menos de sete meses. Ele havia sido preso por agentes do FBI em janeiro no aeroporto John F. Kennedy ao retornar de uma viagem de negócios ao exterior.
McGonigal ainda enfrenta um segundo indiciamento apresentado por promotores federais em Washington por acusações que o acusam de ocultar sua aceitação de US$ 225.000 de um empresário e de ocultar negócios na Europa Oriental enquanto trabalhava para o FBI. O Sr. McGonigal se declarou inocente dessas acusações, mas está em negociações para resolvê-las; seu advogado, Seth D. DuCharme, disse ao juiz que supervisiona o caso em Washington que esperava fornecer uma atualização sobre as negociações após o Dia do Trabalho.
Embora McGonigal estivesse a par de informações altamente sigilosas, uma investigação de três anos não encontrou nenhuma evidência de que ele tivesse passado segredos a adversários estrangeiros, de acordo com pessoas com conhecimento do caso que falaram sob condição de anonimato para discutir o assunto em andamento. O FBI concluiu que a má conduta de McGonigal se limitou à corrupção, disseram as pessoas.
O Sr. Deripaska, que tem sido chamado de “oligarca de Putin” por causa de seu relacionamento próximo com o presidente russo, Vladimir V. Putin, está entre os empresários mais conhecidos que enriqueceram quando os recursos estatais russos foram distribuídos a amigos do Kremlin. após a queda da União Soviética. Deripaska e outros também foram acusados no ano passado por promotores federais em Nova York de violar as sanções dos EUA por meio de negócios imobiliários e outras ações, incluindo tentar fazer com que a namorada do oligarca desse à luz seus dois filhos nos Estados Unidos. É improvável que o Sr. Deripaska, um cidadão russo, seja extraditado para enfrentar as acusações em um futuro próximo.
Os promotores do caso de McGonigal em Nova York disseram que antes de o governo dos EUA expandir as sanções em 2018, após a interferência da Rússia nas eleições presidenciais americanas de 2016, McGonigal revisou uma lista preliminar de sanções com o nome de Deripaska. Na mesma época, eles sugeriram, McGonigal estava buscando uma conexão com Deripaska, arranjando um estágio no Departamento de Polícia de Nova York para a filha de um dos assessores do oligarca. (Um oficial sênior da polícia disse que na verdade era um “passeio do tipo VIP”.)
Depois que McGonigal se aposentou, ele e seu co-réu no caso de Nova York, um intérprete do tribunal e ex-diplomata russo chamado Sergey Shestakov, encaminharam o mesmo assessor de Deripaska a um escritório de advocacia para ajudar a remover as sanções, de acordo com as acusações originais em Nova Iorque.
Enquanto negociava o contrato do escritório de advocacia, McGonigal se encontrou com Deripaska em Viena e Londres, referindo-se a ele em comunicações eletrônicas como “o cliente de Viena”, disseram os promotores. O Sr. Deripaska pagou ao escritório de advocacia US$ 175.000 por mês; a empresa repassou $ 25.000 para McGonigal como consultor e investigador, disseram os promotores.
O Sr. Shestakov se declarou inocente de violar as sanções dos EUA, lavagem de dinheiro, conspiração e fazer declarações falsas ao FBI. Sua advogada, Rita M. Glavin, não respondeu a um pedido de comentário.
Em 2021, McGonigal e Shestakov fizeram um acordo com o assessor de Deripaska para investigar um oligarca rival, segundo os promotores. McGonigal combinou com o assessor de Deripaska para que o pagamento da investigação fosse encaminhado por meio de uma empresa de propriedade de um amigo dele, sem informar ao amigo a origem dos fundos, disseram os promotores.
Em novembro daquele ano, enquanto McGonigal e Shestakov tentavam comprar arquivos da “dark web”, supostamente sobre os ativos ocultos do oligarca rival, agentes do FBI apreenderam seus dispositivos eletrônicos, encerrando seu trabalho para Deripaska. disse a acusação.
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