Golpe de ‘vigarista’ do Tinder: Tribunal Superior definido para ouvir disputa sobre propriedade de fundos supostamente roubados

Um golpe de “vigarista” de alto perfil do Tinder deve chegar ao Tribunal Superior na tentativa de resolver disputas sobre quem é o dono do dinheiro.

O Arauto no domingo revelou recentemente que um homem supostamente envolvido no golpe de alto perfil é procurado pela polícia em relação a mais de US$ 42 milhões em “transações suspeitas”. O homem, que a polícia revelou ter 35 anos, deixou a Nova Zelândia e o Serious Fraud Office e a Interpol podem se envolver no caso.

Uma das vítimas, a mulher Kiwi Joanne (nome fictício), perdeu mais de US$ 540.000 depois de se conectar com um homem no Tinder em julho de 2021.

Mais tarde, descobriu-se que o dinheiro dela havia ido para a conta bancária de outra mulher que morava na Nova Zelândia. Essa mulher, alegou a polícia, era uma “mula” que então encaminhou o dinheiro para um comerciante de criptomoedas. Essa mulher também perdeu mais de US$ 600.000 no suposto golpe.

Na quarta-feira, Joanne recebeu um e-mail do escritório de advocacia Simpson Grierson, que dizia estar agindo em nome da Westpac New Zealand Limited, sobre uma reclamação que ela havia feito sobre fundos mantidos na conta de um cliente da Westpac.

“Entendemos que sua posição é que você foi induzido a fazer pagamentos para esta conta Westpac como parte de uma fraude (ou que você fez pagamentos para outra conta e esses fundos foram então transferidos para esta conta) e que os pagamentos deveriam ser reembolsado para você.”

Westpac recebeu reclamações e reclamações de “várias outras partes” sobre pagamentos feitos na mesma conta.

A carta dizia que o proprietário da conta afirmava que “não tinha envolvimento em nenhum golpe” e tomou todas as medidas necessárias para garantir que as transações fossem legítimas.

“Ele, portanto, reivindica a propriedade dos fundos. A Westpac investigou estas alegações, mas não foi capaz de determinar a validade das alegações concorrentes sem provas adicionais significativas.

“Consequentemente, a Westpac considera que há uma disputa quanto à propriedade desses fundos e, portanto, não pode pagar esses fundos a você (ou a qualquer outra pessoa, incluindo o proprietário da conta) até que esta disputa seja resolvida. ”

O titular da conta também encaminhou o assunto ao Provedor de Justiça Bancário, mas o gabinete afirmou não ter jurisdição.

No entanto, com base na recomendação do Provedor de Justiça, a Westpac apresentou um pedido de “interpleader” ao Tribunal Superior, que permite ao tribunal determinar todas as reivindicações concorrentes aos fundos.

“Westpac cumprirá todas as instruções do Tribunal quanto à propriedade ou pagamento dos fundos”, continuava a carta.

Joanne e os outros requerentes precisavam de confirmar no prazo de 15 dias após a recepção da carta se desejavam manter o seu direito aos fundos.

“Como parte deste processo, a Westpac buscará uma ordem judicial permitindo o pagamento de seus honorários advocatícios razoavelmente incorridos com os fundos congelados. Este valor terá prioridade sobre quaisquer pagamentos a quaisquer requerentes, se for bem-sucedido.”

Joana disse ao Arauto no domingo ela ficou “muito animada” quando recebeu a carta e esperançosa de receber parte de seu dinheiro de volta.

Uma porta-voz do Westpac disse que não poderia comentar a carta.

Joanne disse anteriormente ao Arauto no domingo ela estava convencida de que encontraria o homem que estava com seu dinheiro.

“Vou rastrear esse cara, aconteça o que acontecer, e processá-lo para recuperar meu dinheiro, mesmo que isso me mate.

“Não sei como vou fazer isso, mas de alguma forma vou conseguir o nome desse idiota e vou localizá-lo nem que seja a última coisa que eu faça. ”

Sam Sherwood é um repórter que mora em Christchurch e cobre crimes. Ele é um jornalista sênior que ingressou no Arauto em 2022, e trabalha como jornalista há 10 anos.