O expatriado neozelandês Paul Goldfinch, um banqueiro de investimentos que agora vive na Rússia, entrou com uma ação nos tribunais dos Estados Unidos buscando que seu nome fosse removido dos registros de sanções.
Um banqueiro expatriado da Nova Zelândia sancionado por fazer parte do conselho de um banco russo quando esse país invadiu a Ucrânia em 2022 entrou com uma ação judicial contra altos funcionários da Casa Branca em uma tentativa de
escapar do purgatório financeiro.
Paul Goldfinch, nascido em Lower Hutt, abriu seu caso no Tribunal Distrital dos EUA para o distrito de Columbia em 17 de julho, nomeando o secretário de Estado Antony Blinken, a secretária do Tesouro Janet Yellen e outros funcionários e departamentos do governo como réus em uma tentativa de retirar seu nome. listas negras de sanções.
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Nos documentos judiciais, o residente russo Pintassilgo reconhece ter sido membro do conselho do Banco Otkritie, mas argumentou que se demitiu pouco depois da invasão da Ucrânia e procurou ser retirado dos registos de sanções.
A Arauto O pedido de entrevista, enviado aos advogados do Pintassilgo nos EUA, ficou sem resposta esta semana.
O Banco Otkritie como instituição foi sancionado pelo Tesouro dos EUA em 24 de fevereiro de 2022, no mesmo dia em que a Rússia lançou a sua invasão em grande escala da Ucrânia. Na altura, Yellen disse: “O Tesouro está a tomar medidas sérias e sem precedentes para causar consequências rápidas e graves ao Kremlin e prejudicar significativamente a sua capacidade de usar a economia e o sistema financeiro russo para promover a sua actividade maligna”.
Em 20 de abril de 2022, Blinken estendeu ainda mais as sanções financeiras contra a Rússia a centenas de outros indivíduos e entidades, nomeando especificamente 16 membros do conselho do Bank Otkritie, incluindo o Pintassilgo.
Blinken disse que as designações de sanções do Bank Otkritie eram “por ser ou ter sido um líder, funcionário, diretor executivo sênior ou membro do conselho de administração, ou membros de uma entidade cujas propriedades e interesses em propriedades estão bloqueados”.
Os advogados do Pintassilgo apresentaram provas ao tribunal que afirmavam que o Pintassilgo havia renunciado ao Banco Otkritie em 8 de abril – antes de sua designação por Blinken – com base no sentimento de “extremo desconforto pessoal em continuar a trabalhar com o Banco Otkritie à luz da agressão contínua da Rússia contra a Ucrânia” também como os riscos de continuar a sua função tanto para a sua reputação pessoal como para o seu novo empregador nos Emirados Árabes Unidos.
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Os seus advogados disseram ao tribunal que o Pintassilgo se juntou ao banco em Março de 2020 para ajudar a lançar o banco numa oferta pública inicial, um projecto que foi inicialmente adiado pelas restrições da Covid e depois arruinado quando as atitudes internacionais em relação às entidades financeiras russas azedaram após a invasão da Ucrânia.
Os registros dizem que Goldfinch estudou contabilidade e finanças na Universidade de Auckland antes de trabalhar para a KPMG e depois para o Citibank na Nova Zelândia. Em 1996, ele partiu para Londres e para o Credit Suisse First Boston, antes de se mudar para Moscou e ocupar uma série de cargos – incluindo presidente – no UBS Rússia. Durante esse período, ele se casou com uma cidadã russa e teve dois filhos que hoje frequentam o ensino médio em Moscou.
Em 2021, ele se tornou o diretor financeiro da fintech de blockchain Pyypl, com sede em Abu Dhabi, e seus advogados disseram que ele atualmente era residente dos Emirados Árabes Unidos e da Rússia, mas permaneceu cidadão da – e viajou com seu passaporte da – Nova Zelândia.
Os documentos judiciais mostram que o Pintassilgo procurou aconselhamento jurídico do Banco Otkritie no final de fevereiro de 2022 sobre a potencial exposição a sanções da Nova Zelândia após a aprovação da recém-criada Lei de Sanções da Rússia.
O advogado de Auckland, Daniel Kalderimis, forneceu um parecer no final de março de 2022, observando que embora nem o Goldfinch nem o Otkritie Bank tenham sido nomeados como objeto de sanções da Nova Zelândia, ele, no entanto, advertiu que o banco deveria excluir Goldsmith de quaisquer reuniões do conselho que discutissem os ativos ou assuntos de qualquer um que fosse.
Kalderimis disse que o Pintassilgo “pode desejar ser capaz de explicar proativamente esta política, e sua conformidade com ela, ao se comunicar com agências governamentais ou órgãos estatais da Nova Zelândia”.
Semanas após este aconselhamento jurídico, em 19 de abril de 2022, a Nova Zelândia sancionou o Bank Otkritie em resposta à invasão russa. Pintassilgo, entretanto, não aparece na lista de indivíduos sancionados mantida pelo Ministério de Relações Exteriores e Comércio de Wellington.
Os advogados de Pintassilgo disseram que as sanções dos EUA “causaram danos substanciais”, incluindo a perda do seu emprego na Pyypl, e viram as suas contas offshore congeladas. Isto levou a “dificuldades persistentes em poder participar nas transações básicas necessárias para sustentar a ele e à sua família nuclear”.
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Pintassilgo disse que o congelamento da conta e a perda do emprego levaram a problemas com o pagamento da hipoteca, e ele também “teve o seguro médico recusado e teve o seguro de vida pré-existente na Nova Zelândia cancelado”.
“Para sublinhar a natureza desta questão de exclusão: o Sr. Pintassilgo não é um oligarca da Federação Russa, nem um titã da indústria financeira da Rússia, nem um indivíduo com elevado património líquido residente na Federação Russa. Em vez disso, o Pintassilgo é um cidadão da Nova Zelândia que se mudou para a Rússia há mais de duas décadas para trabalhar no Banco UBS – uma instituição financeira global com sede na Suíça”, escreveram os advogados do Pintassilgo.
Pintassilgo parece ter se reconectado recentemente com seu país de origem, com gravações de propriedades mostrando-o comprando duas casas em Papamoa no final de 2020 por um preço combinado de US$ 1,8 milhão.
Matt Nippert é um repórter de investigações baseado em Auckland que cobre crimes transnacionais e de colarinho branco e a intersecção entre política e negócios. Ele ganhou mais de uma dúzia de prêmios por seu jornalismo – incluindo duas vezes o prêmio de Repórter do Ano – e se juntou ao Arauto em 2014, depois de ter passado a década anterior fazendo reportagens em jornais de negócios e revistas nacionais.
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