Amandeep Sharma se recusou a comentar ao Herald após seu comparecimento ao tribunal. Foto / George Heard.
Uma mulher acusada de usar cartas de referência falsas para garantir um cargo de gerente no Ministério para Crianças Oranga Tamariki antes de obter de forma fraudulenta mais de US$ 2 milhões está de volta à Nova Zelândia e compareceu ao tribunal e se declarou inocente.
Neha Sharma, 34, de Christchurch, enfrenta quatro acusações após uma investigação do Serious Fraud Office (SFO).
Em sua primeira aparição em junho, seu advogado disse que ela havia dado à luz na semana passada e planejava retornar da Índia para a Nova Zelândia quando pudesse com seu filho.
Na quinta-feira, ela compareceu ao Tribunal Distrital de Christchurch ao lado de seu marido Amandeep Sharma perante o juiz Mark Callaghan.
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Um advogado que representa o casal disse que eles se declararam inocentes de todas as acusações que enfrentaram e optaram pelo julgamento com júri.
A promotora da Coroa, Karyn South, pediu várias condições para a fiança de Neha Sharma, incluindo a entrega de seu passaporte e documentos de viagem e a não solicitação de novos documentos de viagem ou a saída da Nova Zelândia.
A dupla ficou em prisão preventiva sob fiança até 27 de novembro.
O SFO alega que entre janeiro e fevereiro de 2021 Sharma utilizou referências escritas, sabendo que eram falsas, de duas pessoas para conseguir um emprego como gerente de instalações imobiliárias em Oranga Tamariki.
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Alega-se então que entre 25 de julho de 2021 e 27 de outubro de 2022, ela e Amandeep Sharma obtiveram uma vantagem pecuniária, com 103 pagamentos totalizando US$ 2,1 milhões feitos à Divine Connection Ltd em relação a 326 faturas da Divine Connection a Oranga Tamariki.
Amandeep Sharma é o diretor da Conexão Divina. A empresa está listada no Escritório de Empresas como envolvida na construção de edifícios e moradias.
O SFO disse que Neha Sharma, cujo nome de solteira de acordo com as folhas de acusação é Chandrasekaran, omitiu revelar o seu conflito de interesses em relação à Conexão Divina, com a intenção de enganar Oranga Tamariki, onde havia o dever de divulgá-lo a eles.
Os documentos judiciais listam as faturas que incluem obras ou serviços realizados em vários endereços e propriedades residenciais em Christchurch e na grande Canterbury. Os endereços incluem Te Puna Wai (instalação de justiça juvenil), Te Oranga (residência de cuidados e proteção), Te Poutama Ārahi Rangtahi (programa de tratamento residencial para meninos de 12 a 18 anos com comportamento de risco).
A dupla também enfrenta uma acusação de lavagem de dinheiro de US$ 791.500. As acusações alegam que retiraram o dinheiro da Nova Zelândia em sete transações em abril e maio.
Amandeep Sharma recusou-se anteriormente a comentar ao Arauto após o comparecimento ao tribunal. Quando questionado sobre o que aconteceu, ele disse “nada”.
Num comunicado, o SFO disse que as acusações diziam respeito ao facto de Neha Sharma alegadamente ter concedido mais de 2 milhões de dólares em obras à empresa de construção do seu marido sem o conhecimento de Oranga Tamariki.
“O SFO alega que a Sra. Sharma deu referências falsas para garantir o seu emprego em Oranga Tamariki, onde era responsável pela gestão de aspectos de propriedades na região de Canterbury, incluindo manutenção, conservação e modificações.
“Uma vez no cargo, o SFO alega que a Sra. Sharma criou a empresa Divine Connection de seu marido como empreiteira, sem declarar conflito de interesses.”
Sharma então supostamente trabalhou com o marido para garantir que o trabalho fosse atribuído à sua empresa em vez de outros fornecedores aprovados.
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“Eles supostamente trabalharam juntos para apresentar e aprovar faturas ao longo de 2021 e 2022, em nenhum momento declarando conflito de interesses para Oranga Tamariki”, disse o SFO.
O SFO alegou que quase US$ 800.000 foram transferidos para contas bancárias no exterior, na Índia.
“A Unidade de Recuperação de Ativos da Polícia tem trabalhado em estreita cooperação com colegas na Índia e, como resultado, localizou e reteve os fundos. Estão em curso procedimentos para devolver os fundos à Nova Zelândia.”
O Tribunal Superior emitiu uma ordem de restrição sobre as propriedades do casal na Nova Zelândia, mediante solicitação do Comissário de Polícia, de acordo com a Lei de Processo Penal (Recuperação).
“Gostaríamos de agradecer à polícia e às autoridades indianas pela sua rápida ação e assistência na segurança dos bens dos réus, bem como pela cooperação de Oranga Tamariki na investigação”, disse a diretora do SFO, Karen Chang.
A próxima audiência dos réus está marcada para 26 de julho de 2023. Um mandado de prisão foi emitido para a Sra. Sharma, mas permanecerá no tribunal até a próxima audiência.
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O presidente-executivo da Oranga Tamariki, Chappie Te Kani, disse anteriormente que acolheu com satisfação a notícia das acusações e que levou muito a sério qualquer caso de possível fraude.
“As alegações de obtenção de dinheiro por meio de fraude e lavagem de dinheiro são de quantias significativas.”
Te Kani disse que Oranga Tamariki identificou preocupações, incluindo irregularidades financeiras, e as encaminhou ao Serious Fraud Office (SFO) no ano passado, após uma investigação interna.
“Estou profundamente desapontado que isso tenha acontecido. Oranga Tamariki aposta na sua integridade e na prestação de serviços ao tamariki e whānau. Nosso foco agora é continuar trabalhando ao lado do SFO para garantir que a justiça seja feita.”
Te Kani disse que estão trabalhando em estreita colaboração com as autoridades competentes para recuperar os fundos.
“Como este caso está atualmente nos tribunais, estamos limitados no que podemos dizer. Forneceremos mais comentários quando apropriado.”
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Sam Sherwood é um repórter que mora em Christchurch e cobre crimes. Ele é um jornalista sênior que ingressou no Arauto em 2022, e trabalha como jornalista há 10 anos.
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