Dinheiro e carros de luxo apreendidos de Daniel Hu (foto) durante a investigação de lavagem de dinheiro da Operação Martinez em 2020. Foto/NZME
Dois lavadores de dinheiro profissionais usaram identidades falsas e uma rede de “mulas de dinheiro” descartáveis para fazer depósitos em dinheiro de 123 milhões de dólares em apenas três anos.
Traficantes de drogas, contrabandistas de cigarros e fraudadores estavam entre
os clientes de Daniel Hu e Musabayoufu Fuati, que administravam negócios de câmbio e transferência de dinheiro em um escritório em Queen St.
Ambos os homens abandonaram o tribunal para iniciar penas de menos de 12 meses em prisão domiciliária.
Nem Hu nem Fuati foram listados como diretores ou acionistas nas diversas entidades, conhecidas como Grupo Wanda, que mantinham uma fachada de conformidade com a legislação antilavagem de dinheiro da Nova Zelândia.
Mas uma investigação policial secreta em 2020 expôs-os como figuras controladoras do Grupo Wanda que usaram vários pseudónimos e procuradores mal pagos para evitar a detecção pelas autoridades financeiras.
Normalmente, era função de Hu receber dinheiro dos clientes e providenciar a transferência dos fundos para contas bancárias offshore indicadas pelo cliente.
Na melhor das hipóteses, Hu foi imprudente quanto à verdadeira origem dos fundos. A vigilância durante a Operação Martinez mostrou que o homem de 48 anos se encontrava furtivamente com criminosos, muitas vezes em parques de estacionamento, onde lhe entregavam grandes somas de dinheiro.
Uma troca com um traficante ilegal de cigarros foi de mais de US$ 500 mil, de acordo com imagens capturadas por uma câmera escondida instalada na sala de contagem de dinheiro do Grupo Wanda.
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Fuati foi então responsável por providenciar o depósito do dinheiro inexplicável no sistema bancário legítimo, sem levantar suspeitas.
Entre Janeiro de 2018 e Novembro de 2020, uma rede de uma dúzia de “depositantes terceiros” – muitas vezes indivíduos jovens ou vulneráveis contratados como mulas de dinheiro – depositou um total de 123.455.400 dólares em dinheiro em cerca de 400 contas bancárias.
Eles receberiam US$ 100 para cada US$ 100.000 depositados.
Essas contas estavam frequentemente em nomes de pseudónimos – por exemplo, Hu tinha passaportes em nomes diferentes da China, Antígua e Barbuda e México – ou em nomes de outros indivíduos que permitiram que o Grupo Wanda os utilizasse.
Eles receberiam US$ 200 para cada US$ 100.000 depositados.
O Grupo Wanda também receberia uma redução: aos clientes seria cobrada uma comissão de 10 a 20 por cento dos fundos enviados para o exterior.
Quando Hu e Fuati foram presos em novembro de 2020, a polícia reteve US$ 5 milhões em propriedades em Auckland, oito veículos de luxo avaliados em quase US$ 1 milhão, US$ 340 mil em dinheiro e quase US$ 1,5 milhão em fundos bancários.
Em Março deste ano, Fuati confessou-se culpado de estruturar uma transacção – um crime ao abrigo das leis anti-branqueamento de capitais da Nova Zelândia e punível com até dois anos de prisão.
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Hu – também conhecido como Jun Jin – se declarou culpado do mesmo crime. Mas ele também admitiu quatro acusações de lavagem de dinheiro, com pena máxima de até sete anos de prisão.
As condenações de Hu por lavagem de dinheiro cobriam US$ 200 mil em ganhos ilícitos com o fornecimento de metanfetamina, a fraude de faturas de US$ 118 mil e mais de US$ 600 mil obtidos com a venda de cigarros ilegais.
O encargo de estruturação para ambos os homens cobriu os 123 milhões de dólares de depósitos em dinheiro feitos pela sua rede de “mulas de dinheiro”.
Hu compareceu ao Tribunal Distrital de Auckland na quarta-feira para ser sentenciado pelo juiz John Bergseng.
Hu nasceu em condições de extrema pobreza na China, de acordo com um relatório cultural escrito para o tribunal, mas conseguiu ter sucesso acadêmico e financeiro.
O relatório afirma que Hu, que agora trabalha como motorista de entrega de alimentos, foi ingênuo no momento do crime e não observou as diferenças culturais e legislativas entre a Nova Zelândia e a China.
Recentemente, ele passou três meses como voluntário na Cruz Vermelha.
O juiz Bergseng adoptou um ponto de partida de três anos e seis meses de prisão para as quatro acusações de branqueamento de capitais, depois aumentou a pena inicial em três meses para a acusação de estruturação de 123 milhões de dólares.
Ele descontou a sentença em 10% por fatores descritos no relatório cultural, 10% por bom caráter anterior e 5% por remorso, um desconto total de 50%.
O juiz Bergseng reduziu então a sentença em mais 4 meses e meio porque Hu já havia passado três anos sob fiança, bem como três semanas sob custódia após sua prisão, o que elevou a sentença final para 18 meses de prisão.
Isto foi convertido em nove meses de prisão domiciliária porque as pessoas são automaticamente elegíveis para liberdade condicional depois de cumprirem metade da pena de prisão, no caso de penas curtas.
Em Agosto, Fuati foi condenado pelo mesmo juiz a prisão domiciliária por dois meses e 14 dias, tendo em conta um desconto de 25 por cento pela sua confissão de culpa e uma redução adicional de 10 por cento por bom carácter anterior.
A Operação Martinez foi uma das primeiras investigações deste tipo na Nova Zelândia, como parte de uma mudança estratégica da polícia para se concentrar nos lavadores de dinheiro profissionais.
Uma auditoria realizada em 2012 pelo Grupo de Acção Financeira (GAFI), um organismo global que audita o desempenho dos países membros no combate ao branqueamento de capitais, constatou que a Nova Zelândia tinha uma fraca taxa de acção judicial contra o branqueamento de capitais.
LEIAMAIS
Nessa altura, as investigações sobre assuntos financeiros eram mais propensas a apoiar casos de recuperação de activos ou a concentrar-se no crime que gerava os fundos a serem branqueados – geralmente o fabrico ou o fornecimento de drogas.
Como resultado, tem havido falta de atenção na identificação de alvos de “alto risco” de branqueamento de capitais, como advogados e contabilistas, que ajudam os criminosos a esconder o seu dinheiro através de empresas e fundos fiduciários, ou empresas de remessa de dinheiro que levam dinheiro sujo e transferem fundos para o estrangeiro.
As recomendações do GAFI levaram a polícia a criar uma equipa especializada em branqueamento de capitais, com um foco deliberado nos branqueadores de capitais profissionais.
Os chamados branqueadores “terceiros” não estão envolvidos na obtenção de dinheiro através de actividades criminosas, na maioria das vezes tráfico de droga na Nova Zelândia, mas são contratados como prestadores de serviços apenas para disfarçar as origens do dinheiro sujo ou retirá-lo do país.
Em vez de reconstruir as transacções financeiras apenas através da contabilidade forense, as equipas de branqueamento de capitais também utilizam técnicas de investigação mais comummente encontradas em operações secretas de drogas.
A intercepção de comunicações privadas, câmaras escondidas, vigilância física e até agentes secretos – juntamente com a análise de folhas de cálculo de dados bancários – estão entre as ferramentas necessárias para recolher as provas necessárias.
“Quando investigamos lavadores de dinheiro profissionais, uma das principais coisas que precisamos provar é a infração subjacente”, disse o detetive-inspetor Lloyd Schmid, que supervisiona a equipe de lavagem de dinheiro.
“Qual é o crime que está sendo usado para gerar a renda ilegítima, que está sendo lavada pelo nosso alvo? Provar isso é um dos nossos maiores obstáculos e não é tão fácil quanto parece.”
Schmid, que passou décadas investigando gangues e traficantes de drogas, não quis comentar as sentenças impostas na Operação Martinez.
Mas ele disse que o novo foco nos lavadores de dinheiro profissionais era crucial.
“O crime organizado tem tudo a ver com dinheiro. É muito dinheiro”, disse Schmid.
“E estes lavadores de dinheiro sofisticados, embora não estejam diretamente envolvidos no crime original, estão ajudando traficantes de drogas, fraudadores – até mesmo contrabandistas de cigarros – a esconder seus lucros no exterior.”
Jared Savage é um jornalista premiado que cobre questões de crime e justiça, com interesse particular no crime organizado. Ele se juntou ao Arauto em 2006 e é autor de Ganguelândia e Paraíso dos Gangster’s.
George Block é um repórter que mora em Auckland e se concentra na polícia, nos tribunais, nas prisões e na defesa. Ele se juntou ao Arauto em 2022 e já trabalhou na Stuff em Auckland e no Horários diários de Otago em Dunedin.
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