James Meyers da OAN
14h51 – terça-feira, 21 de novembro de 2023
O CEO da maior bolsa de criptomoedas do mundo está oficialmente deixando o cargo, na esperança de permitir a continuidade das operações da empresa.
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Foi anunciado na terça-feira que o CEO da Binance, Changpeng Zhao, renunciou ao cargo e se declarou culpado de violações da Lei de Sigilo Bancário, que é uma lei antilavagem de dinheiro, entre outras acusações.
A empresa de troca de criptomoedas pagará mais de US$ 4,3 bilhões para liquidar as acusações, o que a torna a maior penalidade na história do Departamento do Tesouro.
De acordo com a secretária do Tesouro, Janet Yellen, Binance foi culpada de “violações consistentes e flagrantes das leis de combate à lavagem de dinheiro e sanções dos EUA”.
O Departamento de Justiça (DOJ) também confirmou a medida, anunciando que Zhao se declarou culpado de manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro e que renunciou ao cargo de CEO.
“A Binance se tornou a maior bolsa de criptomoedas do mundo, em parte por causa dos crimes que cometeu – agora está pagando uma das maiores penalidades corporativas da história dos EUA”, disse o procurador-geral Merrick B. Garland no comunicado à imprensa.
No entanto, Zhao disse que permaneceria acionista da empresa e ainda seria capaz de “conversar com a liderança”.
Além disso, o Departamento do Tesouro alegou que a Binance “deliberadamente deixou de relatar mais de 100.000 transações suspeitas de uma série de grupos sancionados, incluindo o braço militar do Hamas, as Brigadas Qassam, a Al Qaeda, o grupo terrorista do Estado Islâmico, uma litania de hackers criminosos de ransomware, e usuários em países que enfrentam sanções dos EUA, incluindo Coreia do Norte e Irã.”
O Departamento do Tesouro disse que a Binance se absteve de relatar transações com sites que supostamente vendiam materiais relacionados ao abuso sexual infantil.
Enquanto isso, outras grandes empresas de troca de criptomoedas também lutaram contra ações judiciais e também tiveram ações legais contra elas. Por exemplo, o maior rival da Binance, FTX, com o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, sendo considerado culpado de fraude.
Na segunda-feira, a Comissão de Valores Mobiliários acusou a empresa de criptografia Kraken de “não registrar seus serviços na agência”, o que é exigido pela lei de valores mobiliários.
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