Última atualização: 12 de dezembro de 2023, 15h IST
Washington DC, Estados Unidos da América (EUA)
O índio-americano encheu os próprios bolsos aproveitando os planos de seguro de saúde para funcionários do governo estadual e local de Nova Jersey, fraudando-os em milhões de dólares. (Imagem representativa)
Homem indiano-americano condenado por fraudar planos de saúde em uma fraude de US$ 4 milhões. Explore os detalhes do caso e as consequências jurídicas
Um homem indiano-americano foi considerado culpado de 11 acusações de fraudar planos de seguro de saúde público em mais de US$ 4 milhões e transacionar produtos do crime. Gabinete do Procurador dos EUA, Distrito de Nova Jersey disse.
Kaival Patel, 54 anos, de West New York, em Nova Jersey, foi condenado em 7 de dezembro por uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica e fraude na área de saúde, e quatro acusações de fraude na área de saúde. O Departamento de Justiça dos EUA disse em um comunicado na semana passada que Patel também foi condenado por uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro por meio de transações com produtos criminosos e cinco acusações de lavagem de dinheiro por meio de transações com produtos criminais.
Medicamentos de prescrição compostos
“Patel criou e administrou uma empresa chamada ABC Healthy Living LLC para comercializar medicamentos compostos prescritos. Patel e seus conspiradores abordaram um membro da família do índio-americano, um médico que possui e administra uma clínica em Newark, o convenceu a autorizar prescrições de medicamentos compostos para pacientes que não tinham necessidade médica das prescrições e recebeu comissões pelas prescrições de medicamentos compostos ”, dizia o comunicado.
Certos funcionários do governo estadual e local que tinham seguro recebem reembolsos de até milhares de dólares por um suprimento de um mês de certos medicamentos compostos, como vitaminas, cremes para cicatrizes, cremes para dor, cremes para libido e medicamentos para refluxo ácido. Patel conspirou com um farmacêutico de manipulação para adicionar ingredientes desnecessários aos medicamentos compostos para aumentar ainda mais seu custo e aumentar seus lucros ilícitos. “Ele se envolveu em uma série de transações financeiras para receber recursos provenientes da fraude na área de saúde e da conspiração de fraude eletrônica”, acrescentou o comunicado. O advogado Philip R. Sellinger disse que Patel foi condenado após um julgamento de 11 dias perante o juiz distrital dos EUA, Robert B. Kugler.
“Este réu encheu seus próprios bolsos aproveitando os planos de seguro saúde para funcionários do governo estadual e local de Nova Jersey, fraudando-os em milhões de dólares ao conspirar para obter reembolsos por medicamentos prescritos compostos clinicamente desnecessários”, disse o comunicado. O réu enriqueceu fraudando os planos de seguro de saúde público de Nova Jersey em mais de US$ 4 milhões, disse Tammy L. Tomlins, agente especial responsável pela investigação criminal do IRS, Newark Field Office.
“A condenação de hoje é o resultado do grande trabalho investigativo dos Agentes Especiais do IRS-CI e dos nossos parceiros responsáveis pela aplicação da lei e do seu compromisso em proteger a integridade dos nossos sistemas de saúde”, disse Tomlins. Sob a acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica e fraude na área de saúde, Patel enfrenta uma pena máxima de 20 anos de prisão e uma multa de US$ 250.000 ou o dobro da perda pecuniária bruta do crime, o que for maior. Em cada uma das 10 acusações restantes, ele enfrenta uma pena máxima de 10 anos de prisão e uma multa de US$ 250 mil, ou o dobro do ganho ou perda pecuniária bruta do crime. Sua sentença está marcada para 10 de abril do próximo ano.
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