FOTO DO ARQUIVO: Um token da moeda virtual Bitcoin é visto colocado em um monitor que exibe dígitos binários nesta figura de ilustração, 8 de dezembro de 2017. REUTERS / Dado Ruvic / Ilustração / Foto de arquivo
1 de setembro de 2021
Por Jonathan Stempel
NOVA YORK (Reuters) – O principal regulador de valores mobiliários dos EUA processou na quarta-feira o fundador da plataforma de criptomoeda BitConnect, agora extinta, por seu suposto papel em levantar fraudulentamente cerca de US $ 2 bilhões de investidores de varejo.
Expandindo um caso civil anunciado em maio, a US Securities and Exchange Commission acusou o fundador da BitConnect Satish Kumbhani, um cidadão indiano, de divulgar ilegalmente a oferta não registrada da BitConnect de janeiro de 2017 a janeiro de 2018.
Ele também acusou o promotor Glenn Arcaro e sua empresa Future Money Ltd de fraude, dizendo que eles receberam mais de US $ 24 milhões em “comissões de referência” e “fundos de desenvolvimento” durante a promoção do BitConnect de agosto de 2017 a janeiro de 2018.
A SEC está buscando multas, a recuperação de ganhos ilícitos e outras medidas de alívio em seu processo no tribunal federal de Manhattan.
Arcaro se declarou culpado de acusações criminais norte-americanas relacionadas, disse a SEC. Detalhes adicionais não estavam disponíveis imediatamente.
Fundada em 2016, a BitConnect criou um token digital chamado BitConnect Coin que pode ser trocado por bitcoin, a criptomoeda popular.
A SEC disse que os investidores em um “programa de empréstimo” BitConnect foram informados que a BitConnect usaria um “bot de negociação de software de volatilidade” que poderia gerar retornos de 40% ao mês, e recebiam retornos fictícios mostrando ganhos de cerca de 3.700% ao ano.
Na realidade, a SEC disse que os investidores da BitConnect perderam muito de seu dinheiro depois que o preço da BitConnect Coin despencou 92% em 16 de janeiro de 2018.
A SEC disse que Kumbhani, 35, viveu em Surat, Índia, mas seu paradeiro é desconhecido, enquanto Arcaro, de 44 anos, mora em Moorpark, Califórnia, e incorporou a Future Money em Hong Kong.
Os esforços para localizar Kumbhani não tiveram sucesso. Um advogado da Arcaro e da Future Money não respondeu imediatamente aos pedidos de comentário.
Em 28 de maio, a SEC havia entrado com um processo relacionado contra cinco outros promotores do BitConnect.
Ele obteve julgamentos exigindo que dois promotores, Michael Noble e Joshua Jeppesen, e a noiva de Jeppesen pagassem mais de US $ 3,5 milhões e 190 bitcoin.
Os outros três promotores não responderam ao processo ou não foram notificados, mostram os registros do tribunal.
(Reportagem de Jonathan Stempel em New York Editing por Matthew Lewis e Richard Pullin)
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FOTO DO ARQUIVO: Um token da moeda virtual Bitcoin é visto colocado em um monitor que exibe dígitos binários nesta figura de ilustração, 8 de dezembro de 2017. REUTERS / Dado Ruvic / Ilustração / Foto de arquivo
1 de setembro de 2021
Por Jonathan Stempel
NOVA YORK (Reuters) – O principal regulador de valores mobiliários dos EUA processou na quarta-feira o fundador da plataforma de criptomoeda BitConnect, agora extinta, por seu suposto papel em levantar fraudulentamente cerca de US $ 2 bilhões de investidores de varejo.
Expandindo um caso civil anunciado em maio, a US Securities and Exchange Commission acusou o fundador da BitConnect Satish Kumbhani, um cidadão indiano, de divulgar ilegalmente a oferta não registrada da BitConnect de janeiro de 2017 a janeiro de 2018.
Ele também acusou o promotor Glenn Arcaro e sua empresa Future Money Ltd de fraude, dizendo que eles receberam mais de US $ 24 milhões em “comissões de referência” e “fundos de desenvolvimento” durante a promoção do BitConnect de agosto de 2017 a janeiro de 2018.
A SEC está buscando multas, a recuperação de ganhos ilícitos e outras medidas de alívio em seu processo no tribunal federal de Manhattan.
Arcaro se declarou culpado de acusações criminais norte-americanas relacionadas, disse a SEC. Detalhes adicionais não estavam disponíveis imediatamente.
Fundada em 2016, a BitConnect criou um token digital chamado BitConnect Coin que pode ser trocado por bitcoin, a criptomoeda popular.
A SEC disse que os investidores em um “programa de empréstimo” BitConnect foram informados que a BitConnect usaria um “bot de negociação de software de volatilidade” que poderia gerar retornos de 40% ao mês, e recebiam retornos fictícios mostrando ganhos de cerca de 3.700% ao ano.
Na realidade, a SEC disse que os investidores da BitConnect perderam muito de seu dinheiro depois que o preço da BitConnect Coin despencou 92% em 16 de janeiro de 2018.
A SEC disse que Kumbhani, 35, viveu em Surat, Índia, mas seu paradeiro é desconhecido, enquanto Arcaro, de 44 anos, mora em Moorpark, Califórnia, e incorporou a Future Money em Hong Kong.
Os esforços para localizar Kumbhani não tiveram sucesso. Um advogado da Arcaro e da Future Money não respondeu imediatamente aos pedidos de comentário.
Em 28 de maio, a SEC havia entrado com um processo relacionado contra cinco outros promotores do BitConnect.
Ele obteve julgamentos exigindo que dois promotores, Michael Noble e Joshua Jeppesen, e a noiva de Jeppesen pagassem mais de US $ 3,5 milhões e 190 bitcoin.
Os outros três promotores não responderam ao processo ou não foram notificados, mostram os registros do tribunal.
(Reportagem de Jonathan Stempel em New York Editing por Matthew Lewis e Richard Pullin)
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