Um JP de Auckland acusado de fazer parte de um elaborado esquema de investimento internacional ao supostamente lavar US$ 1,8 milhão em dinheiro roubado compareceu ao tribunal e recebeu supressão.
O aposentado foi preso na terça-feira após uma investigação policial de meses.
Ele foi acusado de 10 acusações de lavagem de dinheiro, que supostamente envolvem US$ 1,775 milhão em receitas de fraudes e 10 vítimas separadas.
Os detalhes do documento de cobrança mostram que a suposta infração ocorreu entre novembro de 2022 e setembro do ano passado.
Os reclamantes são de Waimete, Nelson, Petone, Tauranga e North Shore de Auckland.
A maior perda de um único reclamante foi de US$ 1 milhão, de acordo com os documentos de cobrança.
O JP fez hoje a sua primeira aparição no Tribunal Distrital de Manukau.
Ele recebeu fiança e foi obrigado a entregar seu passaporte.
O advogado do JP também solicitou a supressão provisória até seu próximo comparecimento, o que foi concedido.
Se condenado, ele pode pegar até sete anos de prisão.
O detetive sargento Ryan Bunting, do Waitematā CIB, disse ao Arauto o homem foi preso depois que a polícia executou um mandado de busca em sua casa em Auckland.
“A polícia fez diligências no endereço localizado e apreendeu uma série de documentos e equipamentos de informática que se acredita estarem ligados ao suposto crime.”
Apesar de estar sob investigação policial há seis meses, o JP pôde ser encontrado numa pesquisa no site “Encontre um JP” até esta semana e, como oficial de justiça autorizado, ainda pode certificar legalmente documentos anti-lavagem de dinheiro para empresas financeiras.
No início deste mês o Arauto perguntou à Federação Real das Associações de Juízes da Nova Zelândia que medidas estava sendo tomada para proteger o público enquanto se aguarda o resultado das investigações policiais.
Num comunicado de 15 de janeiro, a federação confirmou que uma das supostas vítimas do JP apresentou queixa contra ele.
No entanto, após considerar a denúncia, a federação afirmou que “tornou-se evidente que as alegadas ações do Juiz de Paz não estavam relacionadas com a sua atuação como Juiz de Paz”.
“Neste momento no acusação policial foi feita e não houve consideração do assunto por um tribunal. Seria, portanto, impróprio para a Federação Real tomar qualquer ação ou assumir qualquer posição até que uma conclusão fosse feita.”
Depois de Arauto revelou que havia sido acusado na quarta-feira, o nome do JP foi rapidamente removido.
O Arauto perguntou ao Ministério da Justiça se era apropriado que alguém que aguardava a determinação de 10 acusações de lavagem de dinheiro continuasse sendo um JP garantido que poderia autorizar documentos anti-lavagem de dinheiro para empresas financeiras.
Um porta-voz disse que o ministério estava ciente de que acusações criminais haviam sido apresentadas contra o JP.
“É claro que existe uma presunção de inocência, até e a menos que um tribunal considere as acusações provadas.
“Como o assunto está agora no tribunal, o ministério não fará mais comentários sobre o assunto.”
Bunting disse que a Unidade de Crimes Financeiros de Waitematā “se concentrou” no que acredita ser um golpe de investimento falso de um milhão de dólares que estava enganando os neozelandeses e perdendo suas economias.
A polícia tinha colaborado com agências internacionais de aplicação da lei como parte da complexa investigação e continuaria a fazê-lo à medida que as investigações avançassem.
“Infelizmente, há uma série de pessoas curiosas, tanto aqui na Nova Zelândia como no estrangeiro, que procuram causar danos aos membros vulneráveis da nossa comunidade, enganando-os e roubando-lhes os seus rendimentos”, disse Bunting.
Lane Nichols é jornalista sênior e vice-chefe de notícias baseado em Auckland. Antes de ingressar no Herald em 2012, ele passou uma década no Wellington’s Dominion Post e no Nelson Mail.
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