Os proprietários do famoso restaurante Philadelphia Cheesesteak, Tony Luke’s, foram condenados à prisão por fraude fiscal na quinta-feira, depois de esconderem mais de US$ 8 milhões ao longo de uma década.
O Departamento de Justiça dos EUA anunciou que os proprietários, Nicholas Lucidonio, de 57 anos, e Anthony Lucidonio Sr., de 84 anos, foram condenados cada um a 20 meses de prisão mais três anos de liberdade supervisionada.
Os Lucidonios possuíam e administravam a Tony Lukes, uma popular lanchonete e cheesesteak no sul da Filadélfia.
Entre 2006 e 2016, mostram os documentos judiciais, os dois homens esconderam mais de 8 milhões de dólares em recibos de dinheiro do Internal Revenue Service (IRS) e depositaram apenas uma parte do dinheiro que receberam em contas de restaurantes.
Ao depositar apenas uma parte do dinheiro, disse o DOJ, o contador da empresa recebeu informações incompletas, resultando na apresentação de declarações fiscais falsas.
O DOJ também disse que os Lucidonios também foram condenados por fraude fiscal trabalhista, cometida quando os dois homens pagaram aos funcionários “fora dos registros” em dinheiro.
A maioria dos funcionários recebia uma parte de seus salários registrados para evitar serem pegos, e o restante dos salários era pago em dinheiro, sem que coisas como imposto de renda federal, impostos da Previdência Social e do Medicare fossem pagos ao IRS.
Os Lucidonios não relataram os salários em dinheiro ao seu contador, disse o DOJ, fazendo com que o contador preparasse declarações trimestrais falsas de imposto de renda junto ao IRS.
O problema ficou conhecido em 2015, quando os Lucidonios e outro indivíduo entraram em uma disputa sobre os direitos de franquia de Tony Luke.
Durante a disputa, os Lucidonios ficaram preocupados com a exposição do seu esquema de fraude fiscal, por isso fizeram com que as declarações fiscais do ano anterior fossem alteradas para mostrar vendas reportadas mais elevadas, disse o DOJ.
Ainda assim, os dois homens continuaram a esconder o seu esquema de imposto sobre os salários, o que resultou numa perda de 1.321.042 dólares para os EUA.