Ultima atualização: 14 de março de 2024, 10h42 IST
Washington DC, Estados Unidos da América (EUA)
O FBI disse na quarta-feira que está procurando potenciais vítimas de Jawahar na área de Miami, que foi acusado de administrar um esquema Ponzi multimilionário. (Foto AP)
Índio-americano indiciado em esquema Ponzi. O FBI insta as vítimas do Texas a darem um passo à frente. Siddharth Jawahar enfrenta prisão
Um homem indiano-americano de 36 anos foi indiciado por um júri dos EUA em um esquema Ponzi com o FBI instando as vítimas do consultor de investimentos no Texas a se apresentarem. Siddharth Jawahar foi condenado à prisão até a sentença do tribunal.
O FBI disse na quarta-feira que está procurando potenciais vítimas de Jawahar na área de Miami, que foi acusado de administrar um esquema Ponzi multimilionário. De acordo com a acusaçãode julho de 2016 até aproximadamente dezembro de 2023, Jawahar recebeu mais de 35 milhões de dólares de investidores do Swiftarc, mas gastou cerca de 10 milhões de dólares em investimentos em empresas.
Jawahar usou o dinheiro de novos investidores para reembolsar investidores mais antigos e para alimentar um estilo de vida extravagante que incluía voos em aviões privados, estadias em hotéis luxuosos e passeios caros em restaurantes luxuosos, diz a acusação. Em 2015, Jawahar começou a investir a maior parte dos fundos dos clientes num único investimento, a Philip Morris Pakistan (PMP), diz a acusação, e, eventualmente, 99 por cento dos fundos dos clientes foram consolidados no investimento PMP.
Jawahar não informou os investidores sobre um declínio dramático no valor do PMP; em vez disso, enganou os investidores sobre o preço das ações e seus lucros. A acusação diz que Jawahar também não informou aos investidores quando o Texas State Securities Board revogou a autoridade da Swiftarc Capital para conduzir atividades de investimento em 7 de junho de 2022 e ordenou que Jawahar “cessasse de se envolver em fraudes”.
Jawahar continuou a solicitar e receber de forma fraudulenta fundos de investidores, incluindo 1 milhão de dólares de um investidor semanas após a ordem do conselho estadual, diz a acusação. As acusações de fraude eletrônica são puníveis com até 20 anos de prisão e multa de US$ 250 mil, ou ambas. A acusação de fraude de consultor de investimentos é punível com até cinco anos de prisão e multa de US$ 10.000, ou ambas.
(Com contribuições da agência)
Discussão sobre isso post