O Serious Fraud Office, fotografado com a diretora Julie Read, abriu uma investigação sobre Options Trading and Investments NZ Limited. Foto / Greg Bowker
O Serious Fraud Office (SFO) abriu uma investigação sobre uma empresa de investimentos falida e seu diretor após uma reclamação do liquidante da empresa.
Options Trading and Investments NZ Limited (Options Trading) e Tiavare Richard Curtis Joseph estão agora enfrentando uma investigação oficial pela agência de crime financeiro e corrupção, uma declaração do SFO confirmada hoje.
Qualquer pessoa que tenha negociado com Opções de Negociação ou seu diretor, que é conhecido na comunidade como Richard e Ritchie Wineera, e tenha informações que poderiam ser relevantes para a investigação do SFO, foi convidado a entrar em contato com [email protected].
Nenhum comentário adicional foi feito pelo muitas vezes calado SFO enquanto sua investigação estava em andamento.
Joseph não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários do Herald.
A empresa Porirua, constituída em abril de 2015, tinha como objetivo oferecer serviços de investimento aos seus clientes. No entanto, o Herald entende que os investidores em Opções de Negociação ficaram preocupados quando os pagamentos foram perdidos e não descobriram que nem o diretor nem a empresa estavam registrados para fornecer consultoria ou serviços financeiros após verificar com a Autoridade de Mercados Financeiros.
Damien Grant, da Waterstone Insolvency, foi nomeado liquidante da empresa pelo Supremo Tribunal de Auckland no ano passado.
No seu terceiro relatório de julho, Grant disse ter apresentado uma reclamação à SFO “em relação a ações empreendidas pelo diretor da empresa”.
O relatório acrescentou que Joseph “não cumpriu os avisos legais emitidos pelo diretor para comparecer a uma entrevista sob juramento, fornecer ao liquidante informações e documentos da empresa”.
“Como consequência disso, o síndico entrou com uma ação no Supremo Tribunal contra o diretor da empresa; o síndico está em processo de obtenção de subserviço em relação aos processos judiciais acima mencionados”, diz o documento.
O relatório de Grant também disse que ele analisou os extratos bancários da empresa, conduziu um exercício de rastreamento para identificar pagamentos de juros e está em processo de identificação de depósitos feitos por investidores e pagamentos recebidos por investidores.
“Nesta fase, não está claro se haverá uma distribuição para qualquer classe de credores”, disse o documento.
Um investidor disse anteriormente ao Herald que foi prometido que seu investimento de $ 82.868 atrairia retornos de 16 por cento como um “investimento de retorno de alto risco garantido”.
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O Serious Fraud Office, fotografado com a diretora Julie Read, abriu uma investigação sobre Options Trading and Investments NZ Limited. Foto / Greg Bowker
O Serious Fraud Office (SFO) abriu uma investigação sobre uma empresa de investimentos falida e seu diretor após uma reclamação do liquidante da empresa.
Options Trading and Investments NZ Limited (Options Trading) e Tiavare Richard Curtis Joseph estão agora enfrentando uma investigação oficial pela agência de crime financeiro e corrupção, uma declaração do SFO confirmada hoje.
Qualquer pessoa que tenha negociado com Opções de Negociação ou seu diretor, que é conhecido na comunidade como Richard e Ritchie Wineera, e tenha informações que poderiam ser relevantes para a investigação do SFO, foi convidado a entrar em contato com [email protected].
Nenhum comentário adicional foi feito pelo muitas vezes calado SFO enquanto sua investigação estava em andamento.
Joseph não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários do Herald.
A empresa Porirua, constituída em abril de 2015, tinha como objetivo oferecer serviços de investimento aos seus clientes. No entanto, o Herald entende que os investidores em Opções de Negociação ficaram preocupados quando os pagamentos foram perdidos e não descobriram que nem o diretor nem a empresa estavam registrados para fornecer consultoria ou serviços financeiros após verificar com a Autoridade de Mercados Financeiros.
Damien Grant, da Waterstone Insolvency, foi nomeado liquidante da empresa pelo Supremo Tribunal de Auckland no ano passado.
No seu terceiro relatório de julho, Grant disse ter apresentado uma reclamação à SFO “em relação a ações empreendidas pelo diretor da empresa”.
O relatório acrescentou que Joseph “não cumpriu os avisos legais emitidos pelo diretor para comparecer a uma entrevista sob juramento, fornecer ao liquidante informações e documentos da empresa”.
“Como consequência disso, o síndico entrou com uma ação no Supremo Tribunal contra o diretor da empresa; o síndico está em processo de obtenção de subserviço em relação aos processos judiciais acima mencionados”, diz o documento.
O relatório de Grant também disse que ele analisou os extratos bancários da empresa, conduziu um exercício de rastreamento para identificar pagamentos de juros e está em processo de identificação de depósitos feitos por investidores e pagamentos recebidos por investidores.
“Nesta fase, não está claro se haverá uma distribuição para qualquer classe de credores”, disse o documento.
Um investidor disse anteriormente ao Herald que foi prometido que seu investimento de $ 82.868 atrairia retornos de 16 por cento como um “investimento de retorno de alto risco garantido”.
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