Dois empresários do Leste Europeu planejavam canalizar US $ 1 milhão em dinheiro estrangeiro para as eleições nos EUA durante a temporada de campanha de 2018 por meio de doações ilegais de palha, um promotor de Manhattan acusou na quarta-feira quando o julgamento começou.
Lev Parnas, um associado de Rudy Giuliani, e Andrey Kukushkin planejaram o esquema de doação em uma tentativa de apoiar um negócio de maconha doando a candidatos que poderiam ajudá-los a obter as licenças necessárias para o empreendimento de maconha, disse a procuradora-assistente dos EUA, Aline Flodr.
“É assim que o dinheiro estrangeiro secreto se infiltra nas eleições americanas”, disse Flodr aos jurados. “É por isso que estamos aqui.”
A vasta soma de dinheiro foi doada pelo empresário russo Andrey Muraviev – ou “Big Andrey” – e paga em dois pagamentos separados de US $ 500.000, disse o Flodr.
Os supostos vigaristas protegeram as transferências transferindo o dinheiro para um negócio de importação e exportação controlado por um amigo de Parnas e, finalmente, para contas controladas por Parnas.
“Foi apenas uma farsa”, disse Flodr sobre as transferências, que não mencionaram que o dinheiro seria usado como doações políticas para promover o interesse de seu negócio de maconha.
Um total de apenas US $ 100.000 liderado por Muraviev foi doado aos candidatos como parte do esquema, disse Flodr. Ela disse aos jurados que, apesar da quantidade aparentemente pequena de dinheiro que realmente fluía para as campanhas, ainda é um crime para Parnas e Kukushkin buscar contribuições ilegais de mais de US $ 25.000.
Parnas e Kukushkin, de origem soviética, se declararam inocentes no caso.
Os advogados da dupla disseram que as evidências mostram que nenhum dos dois fez contribuições ilegais intencionalmente.
Um advogado de Kukushkin, Gerald Lefcourt, disse que foi aproveitado por um terceiro co-réu, Igor Fruman, que se confessou culpado no caso no início deste mês.
Fruman considerou Kukushkin, que nasceu na Ucrânia, um “rube” que não era sofisticado e inexperiente – e por fim o cortou de suas discussões com Muraviev e buscou dinheiro do magnata russo de forma independente.
Um advogado de Parnas, Joseph Bondy, disse que as evidências iriam inocentar seu cliente.
“Ele não violou intencionalmente nenhuma lei eleitoral federal”, disse Bondy.
Ele acrescentou que a noção de que a dupla poderia influenciar a legislação sobre a maconha fazendo contribuições de campanha era “absurda”.
Parnas e Fruman certa vez ajudaram Giuliani a investigar os negócios ucranianos de Hunter Biden, filho do presidente Biden.
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Dois empresários do Leste Europeu planejavam canalizar US $ 1 milhão em dinheiro estrangeiro para as eleições nos EUA durante a temporada de campanha de 2018 por meio de doações ilegais de palha, um promotor de Manhattan acusou na quarta-feira quando o julgamento começou.
Lev Parnas, um associado de Rudy Giuliani, e Andrey Kukushkin planejaram o esquema de doação em uma tentativa de apoiar um negócio de maconha doando a candidatos que poderiam ajudá-los a obter as licenças necessárias para o empreendimento de maconha, disse a procuradora-assistente dos EUA, Aline Flodr.
“É assim que o dinheiro estrangeiro secreto se infiltra nas eleições americanas”, disse Flodr aos jurados. “É por isso que estamos aqui.”
A vasta soma de dinheiro foi doada pelo empresário russo Andrey Muraviev – ou “Big Andrey” – e paga em dois pagamentos separados de US $ 500.000, disse o Flodr.
Os supostos vigaristas protegeram as transferências transferindo o dinheiro para um negócio de importação e exportação controlado por um amigo de Parnas e, finalmente, para contas controladas por Parnas.
“Foi apenas uma farsa”, disse Flodr sobre as transferências, que não mencionaram que o dinheiro seria usado como doações políticas para promover o interesse de seu negócio de maconha.
Um total de apenas US $ 100.000 liderado por Muraviev foi doado aos candidatos como parte do esquema, disse Flodr. Ela disse aos jurados que, apesar da quantidade aparentemente pequena de dinheiro que realmente fluía para as campanhas, ainda é um crime para Parnas e Kukushkin buscar contribuições ilegais de mais de US $ 25.000.
Parnas e Kukushkin, de origem soviética, se declararam inocentes no caso.
Os advogados da dupla disseram que as evidências mostram que nenhum dos dois fez contribuições ilegais intencionalmente.
Um advogado de Kukushkin, Gerald Lefcourt, disse que foi aproveitado por um terceiro co-réu, Igor Fruman, que se confessou culpado no caso no início deste mês.
Fruman considerou Kukushkin, que nasceu na Ucrânia, um “rube” que não era sofisticado e inexperiente – e por fim o cortou de suas discussões com Muraviev e buscou dinheiro do magnata russo de forma independente.
Um advogado de Parnas, Joseph Bondy, disse que as evidências iriam inocentar seu cliente.
“Ele não violou intencionalmente nenhuma lei eleitoral federal”, disse Bondy.
Ele acrescentou que a noção de que a dupla poderia influenciar a legislação sobre a maconha fazendo contribuições de campanha era “absurda”.
Parnas e Fruman certa vez ajudaram Giuliani a investigar os negócios ucranianos de Hunter Biden, filho do presidente Biden.
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