Galerias de arte e museus devem estar sujeitos às mesmas regras de prevenção à lavagem de dinheiro que os bancos quando compram e vendem arte, com um escrutínio extra colocado nas vendas por familiares de autoridades eleitas como Hunter Biden, diz um grupo de bom governo.
Uma proposta de regulamento federal – apelidada de “Regra Hunter Biden” – foi submetida esta semana pelo National Legal and Policy Center, com sede na Virgínia, à Rede de Execução de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro.
O esforço foi a resposta do NLPC a uma venda iminente de pinturas, com preços entre US $ 75.000 e US $ 500.000, em uma galeria de arte de Manhattan pelo filho do presidente Biden.
No início deste mês, a Casa Branca garantiu aos críticos que tinha um plano completo para evitar o tráfico de influência: exigir que o galerista do SoHo Georges Berges mantivesse as identidades dos compradores em segredo da Casa Branca. Os críticos disseram que esse plano é fatalmente falho porque os nomes dos compradores certamente vazarão publicamente.
Ao mesmo tempo, a Financial Crimes Enforcement Network dobrou para baixo em suas terríveis advertências de que galerias de arte e museus precisam ser mais vigilantes. A agência lançou uma convocação de propostas para ajudá-los a reprimir negócios obscuros de arte, que estão cada vez mais sendo usados por terroristas e empresas criminosas para ocultar ativos e lavar bilhões, disse a agência.
Ano passado, uma subcomissão do Senado sobre a indústria da arte concluiu que “a indústria da arte é considerada a maior indústria não regulamentada legal dos Estados Unidos”. O relatório, intitulado “A indústria da arte e as políticas dos EUA que minam as sanções”, observou que, ao contrário das instituições financeiras, a compra e venda de arte de alto preço não está sujeita aos mesmos “procedimentos detalhados” obrigatórios para verificar a identidade do comprador e evitar dinheiro lavagem.
No momento, a venda de arte só é examinada se uma instituição financeira sinalizar uma preocupação com uma transação acima de US $ 10.000, disseram negociantes de arte ao Post.
O relatório do subcomitê, publicado em julho de 2020, observou que a China e a Coréia do Norte estavam lavando dinheiro com a venda de arte e antiguidades. Em outro caso, o subcomitê citou um negociante de diamantes e corretor de arte libanês que lavou dinheiro com as vendas das obras de Picasso e Warhol para ajudar a financiar o terrorismo do Hezbollah. O Office of Foreign Assets Control, que regula as sanções americanas, alegou que Nazem Said Ahmed escondeu sua riqueza pessoal em arte de ponta para escapar das sanções americanas.
A proposta da NLPC pede às autoridades que tratem as galerias como instituições financeiras, sujeitas aos regulamentos da Lei de Sigilo Bancário, que exigiria que ajudassem as agências governamentais dos EUA “a detectar e prevenir a lavagem de dinheiro” na compra e venda de arte. Eles também querem que a equipe da galeria e do museu receba treinamento sobre como detectar a lavagem de dinheiro.
“Nossos melhores e mais brilhantes na luta contra o terrorismo, lavagem de dinheiro e corrupção nos disseram alto e bom som que o mundo da arte de ponta em que Hunter Biden está jogando é agora a linha de frente em sua batalha”, disse Tom Anderson, diretor de NLPC’s projeto de integridade do governo. “A Casa Branca está ouvindo?”
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Galerias de arte e museus devem estar sujeitos às mesmas regras de prevenção à lavagem de dinheiro que os bancos quando compram e vendem arte, com um escrutínio extra colocado nas vendas por familiares de autoridades eleitas como Hunter Biden, diz um grupo de bom governo.
Uma proposta de regulamento federal – apelidada de “Regra Hunter Biden” – foi submetida esta semana pelo National Legal and Policy Center, com sede na Virgínia, à Rede de Execução de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro.
O esforço foi a resposta do NLPC a uma venda iminente de pinturas, com preços entre US $ 75.000 e US $ 500.000, em uma galeria de arte de Manhattan pelo filho do presidente Biden.
No início deste mês, a Casa Branca garantiu aos críticos que tinha um plano completo para evitar o tráfico de influência: exigir que o galerista do SoHo Georges Berges mantivesse as identidades dos compradores em segredo da Casa Branca. Os críticos disseram que esse plano é fatalmente falho porque os nomes dos compradores certamente vazarão publicamente.
Ao mesmo tempo, a Financial Crimes Enforcement Network dobrou para baixo em suas terríveis advertências de que galerias de arte e museus precisam ser mais vigilantes. A agência lançou uma convocação de propostas para ajudá-los a reprimir negócios obscuros de arte, que estão cada vez mais sendo usados por terroristas e empresas criminosas para ocultar ativos e lavar bilhões, disse a agência.
Ano passado, uma subcomissão do Senado sobre a indústria da arte concluiu que “a indústria da arte é considerada a maior indústria não regulamentada legal dos Estados Unidos”. O relatório, intitulado “A indústria da arte e as políticas dos EUA que minam as sanções”, observou que, ao contrário das instituições financeiras, a compra e venda de arte de alto preço não está sujeita aos mesmos “procedimentos detalhados” obrigatórios para verificar a identidade do comprador e evitar dinheiro lavagem.
No momento, a venda de arte só é examinada se uma instituição financeira sinalizar uma preocupação com uma transação acima de US $ 10.000, disseram negociantes de arte ao Post.
O relatório do subcomitê, publicado em julho de 2020, observou que a China e a Coréia do Norte estavam lavando dinheiro com a venda de arte e antiguidades. Em outro caso, o subcomitê citou um negociante de diamantes e corretor de arte libanês que lavou dinheiro com as vendas das obras de Picasso e Warhol para ajudar a financiar o terrorismo do Hezbollah. O Office of Foreign Assets Control, que regula as sanções americanas, alegou que Nazem Said Ahmed escondeu sua riqueza pessoal em arte de ponta para escapar das sanções americanas.
A proposta da NLPC pede às autoridades que tratem as galerias como instituições financeiras, sujeitas aos regulamentos da Lei de Sigilo Bancário, que exigiria que ajudassem as agências governamentais dos EUA “a detectar e prevenir a lavagem de dinheiro” na compra e venda de arte. Eles também querem que a equipe da galeria e do museu receba treinamento sobre como detectar a lavagem de dinheiro.
“Nossos melhores e mais brilhantes na luta contra o terrorismo, lavagem de dinheiro e corrupção nos disseram alto e bom som que o mundo da arte de ponta em que Hunter Biden está jogando é agora a linha de frente em sua batalha”, disse Tom Anderson, diretor de NLPC’s projeto de integridade do governo. “A Casa Branca está ouvindo?”
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