Ultima atualização: 4 de outubro de 2023, 12h19 IST
Como parte do esquema, Patel, de origem indiana, obteve um empréstimo PPP falso e fraudulento de cerca de 474.993 dólares e Singh obteve dois empréstimos PPP falsos e fraudulentos num total de 937.379 dólares. (Imagem representativa/IANS).
Dois homens de origem indiana nos EUA se declaram culpados de um esquema multimilionário de fraude de ajuda humanitária à Covid-19. Obtenha os detalhes sobre suas convicções e sentenças
Dois homens de origem indiana nos EUA confessaram-se culpados da sua participação num esquema de fraude multimilionário ao obterem empréstimos ao abrigo de um plano de assistência económica na sequência da pandemia de Covid-19 no país, informou o Departamento de Justiça.
Nishant Patel, 41, e Harjeet Singh, 49, estavam entre as cinco pessoas que obtiveram e lavaram de forma fraudulenta milhões de dólares em empréstimos perdoáveis do Programa de Proteção ao Cheque de Pagamento (PPP) que a Small Business Administration (SBA) garante ao abrigo da Lei CARES.
Em um comunicado, o Departamento de Justiça disse ter admitido ter apresentado pedidos de empréstimo de PPP falsos e fraudulentos à SBA e a certos credores de PPP aprovados pela SBA. Todos os cinco réus também ajudaram na lavagem dos fundos do empréstimo PPP obtidos de forma fraudulenta, fornecendo aos co-conspiradores cheques endossados em branco, que foram nominais a pessoas que se faziam passar por funcionários das empresas que receberam o empréstimo PPP, mas que na verdade não eram funcionários.
Esses contracheques falsos eram então descontados em lojas que descontavam cheques controladas por outros membros da conspiração. Como parte do esquema, Patel obteve um empréstimo PPP falso e fraudulento de cerca de 474.993 dólares e Singh obteve dois empréstimos PPP falsos e fraudulentos num total de 937.379 dólares, refere o comunicado. Os outros três envolvidos na fraude obtiveram um montante total superior a 1,4 milhões de dólares, acrescentou.
A sentença está prevista para 4 de janeiro do próximo ano e cada um enfrenta uma pena máxima total de cinco anos de prisão. Além destes cinco arguidos, um outro indivíduo foi condenado em julgamento pelo seu envolvimento no esquema e 15 outros indivíduos declararam-se culpados do seu envolvimento no esquema de fraude de empréstimos.
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