Annie Chen foi condenada a nove meses de prisão domiciliar por fraudar US $ 600.000 de investidores imobiliários. Foto / fornecida
Uma mulher condenada por “fraude” está cumprindo prisão domiciliar em uma luxuosa mansão Remuera de US $ 10 milhões, de propriedade de um empresário de Cingapura vinculado ao gigantesco site de comércio eletrônico Alibaba, de Jack Ma.
O empresário, Yifei Sheng, comprou a extensa propriedade e a quadra de tênis vizinha em setembro do ano passado por US $ 10,25 milhões, sem nunca ter pisado lá dentro.
Sheng, que pretende construir a casa de quatro quartos com 440 metros quadrados, gastou pelo menos US $ 22 milhões comprando propriedades em Auckland nos últimos três anos.
Um escritório de advocacia que atua em nome de Sheng diz que nunca conheceu a mulher que mora em sua casa em Remuera – Annie Shiu, também conhecida como Xiaoling Chen – e que “não tem conhecimento de seus negócios”.
Mas o Herald pode revelar que a propriedade Remuera não é a única mansão de luxo que une os dois.
Registros de propriedade mostram que Chen, 51, e seu marido separado Andrew Shiu venderam sua antiga casa no topo de um penhasco na Riddell Rd de Glendowie para Sheng em 2019 por US $ 9 milhões – relatado como um dos maiores negócios imobiliários do ano.
Apenas 15 meses depois, Sheng vendeu a casa – novamente por US $ 9 milhões – para Yongming Wu.
Ambas as vendas foram fora do mercado, o que significa que nenhum agente imobiliário licenciado estava envolvido, e nenhum dos negócios parece ter exigido uma hipoteca.
E apesar da propriedade de Glendowie ter sido comprada por Sheng e Wu por US $ 9 milhões, nenhum dos dois parece ter tomado posse.
Até as últimas semanas, Chen continuava morando lá com suas filhas e pais idosos – dois anos depois que ela e seu marido venderam a casa.
Eles só se mudaram pouco antes de Chen ser sentenciado no mês passado sob duas acusações de obtenção por engano, depois de ser considerado culpado de fraudar investidores imobiliários de $ 600.000 em conexão com um desenvolvimento de terras multimilionário em Waikato.
O Herald soube que ela se mudou para a casa de Sheng em Remuera, que oferece vistas deslumbrantes da Bacia de Orakei e da Ilha Rangitoto, onde agora cumpre pena de nove meses de prisão domiciliar.
A série de transações imobiliárias chamou a atenção de um curioso conhecedor do setor, que encaminhou o assunto para detetives de crimes financeiros no final do ano passado.
A correspondência vista pelo Herald mostra que o detetive inspetor Craig Hamilton, que chefia as unidades de recuperação de ativos da polícia, encaminhou a informação aos investigadores de Auckland.
Mas o Herald entende que nenhuma prisão foi feita e o caso foi arquivado, sem nenhuma evidência encontrada de qualquer delito.
Chen, junto com seu marido separado, possui outra casa em Remuera’s Arney Rd no valor de $ 4,4 milhões, uma casa de repouso Remuera com um CV listado de $ 7,8 milhões e uma casa de investimento Papakura.
Ela se recusou a comentar e desligou quando abordada pelo Herald.
Seu marido não respondeu.
Sheng também possui uma propriedade na Gillies Ave de Epsom no valor de quase US $ 5 milhões, de acordo com registros de propriedade.
Nem ele nem Wu aparecem em nenhuma pesquisa do Companies Office. O Herald não conseguiu entrar em contato com Wu.
Um ex-proprietário que vendeu a propriedade de Remuera para Sheng confirmou que o rico amante da mansão nunca havia visitado pessoalmente a casa antes de concordar em pagar US $ 10,25 milhões.
Ela achou estranho que alguém pagasse tanto dinheiro por uma casa sem pisar dentro dela.
Ela se lembrou de um representante dizendo a ela que Sheng “não viu o lugar porque não conseguiu obter um visto”.
O agente de Bayleys, Gary Wallace, que ajudou a intermediar a venda de Remuera para Sheng, disse que nunca conheceu o rico empresário e só negociou com “intermediários”.
Wallace foi informado de que Sheng morava em Cingapura, era ligado ao Alibaba e associado ao magnata chinês Jack Ma, co-fundador e ex-presidente executivo do Alibaba Group.
Ele sabia que Sheng era dono de outras propriedades em Auckland.
“Foi o que me disseram. ‘Eles têm feito bancos de terrenos aqui na Nova Zelândia. Eles compraram muitas propriedades de alto padrão, então não há problema em poder comprar’.”
Wallace disse que sua equipe costumava indagar se um comprador estrangeiro poderia comprar legalmente uma propriedade da Nova Zelândia desde que o governo trabalhista introduziu a proibição de comprador estrangeiro.
Qualquer pessoa de Cingapura estava isenta por causa de um acordo de livre comércio pré-existente.
“Quando você está lidando com esses asiáticos [buyers], especialmente na extremidade superior, às vezes você não sabe com quem está lidando. É fascinante. Só podemos fazer muitas perguntas porque estamos representando nosso fornecedor.
“O principal para nós é A, eles são legítimos, podem liquidar a compra e têm fundos para fazer isso. Fora isso, às vezes é tudo fumaça e espelhos.”
O Overseas Investment Office se recusou a dizer se estava ciente da seqüência de vendas ou a comentar sobre o status de elegibilidade de indivíduos para comprar terras na Nova Zelândia.
O escritório de advocacia de Auckland Carson Fox, que representa Sheng, disse: “Ele não conheceu a Sra. Chen e antes de receber uma cópia de seu e-mail não tinha conhecimento de seus negócios.”
Questionada sobre como isso era possível quando ela morava em ambas as casas, a empresa disse: “Nosso cliente não deseja comentar mais. Ele não fez nada ilegal.”
Chen foi acusado de obter por engano depois de dizer aos compradores em um esquema de desenvolvimento de propriedade da Pokeno que eles precisavam pagar $ 100.000 em dinheiro, além do preço de compra, como taxas de comissão para garantir que os negócios fossem concretizados.
Mas um juiz descobriu que ela embolsou ilegalmente o dinheiro, dizendo que o crime foi motivado pela ganância.
“Sua motivação, na verdade, era fraudar para seu próprio benefício duas pessoas que você conhecia socialmente através da comunidade chinesa em Auckland e isso, é claro, não era apenas injusto, era moral e legalmente errado”, disse o juiz Peter Rollo.
A antiga casa de Chen em Riddell Rd estava vazia quando o Herald visitou no mês passado. Os vizinhos disseram que ela lhes disse que a propriedade estava sendo vendida.
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