Dois dos conselheiros mais próximos de Jeffrey Epstein foram acusados de esconder milhões de ativos do bilionário pedófilo em um fundo de investimento, segundo um relatório.
O advogado Darren Indyke e o contador Richard Kahn foram acusados de esconder quase US$ 13 milhões em um fundo fundado por Epstein, de acordo com um processo judicial nas Ilhas Virgens Americanas, citado por o New York Times sexta-feira.
A transferência de fundos para o Butterfly Trust, que Epstein registrou em 2013, ocorreu quase um ano depois que Epstein cometeu suicídio em uma prisão de Manhattan em agosto de 2019.
O fundo recebeu uma transferência eletrônica de US$ 13 milhões em abril de 2020 após a liquidação de outro fundo de investimento no qual Epstein tinha participação, segundo o jornal. Parte desse dinheiro foi transferido meses depois para três empresas recém-criadas, que listam Indyke, Kahn e seus cônjuges como beneficiários, segundo documentos judiciais citados pelo jornal.
O pedido judicial de Denise George, procuradora-geral das Ilhas Virgens Americanas, onde Epstein possuía duas pequenas ilhas, quer que o espólio de Epstein se submeta à descoberta para garantir que outros ativos pertencentes ao bilionário não sejam transferidos para seus executores – Indyke e Khan.
“O governo descobriu que fundos substanciais mantidos em segredo do governo foram transferidos para o benefício dos coexecutores em um aparente esforço para enriquecer e proteger esses ativos da recuperação”, disse o documento.
Daniel Weiner, advogado do espólio, disse ao Times que os executores “rejeitam categoricamente as afirmações infundadas de irregularidades feitas contra eles” e disse que nunca receberam os US$ 13 milhões.
Dois dos conselheiros mais próximos de Jeffrey Epstein foram acusados de esconder milhões de ativos do bilionário pedófilo em um fundo de investimento, segundo um relatório.
O advogado Darren Indyke e o contador Richard Kahn foram acusados de esconder quase US$ 13 milhões em um fundo fundado por Epstein, de acordo com um processo judicial nas Ilhas Virgens Americanas, citado por o New York Times sexta-feira.
A transferência de fundos para o Butterfly Trust, que Epstein registrou em 2013, ocorreu quase um ano depois que Epstein cometeu suicídio em uma prisão de Manhattan em agosto de 2019.
O fundo recebeu uma transferência eletrônica de US$ 13 milhões em abril de 2020 após a liquidação de outro fundo de investimento no qual Epstein tinha participação, segundo o jornal. Parte desse dinheiro foi transferido meses depois para três empresas recém-criadas, que listam Indyke, Kahn e seus cônjuges como beneficiários, segundo documentos judiciais citados pelo jornal.
O pedido judicial de Denise George, procuradora-geral das Ilhas Virgens Americanas, onde Epstein possuía duas pequenas ilhas, quer que o espólio de Epstein se submeta à descoberta para garantir que outros ativos pertencentes ao bilionário não sejam transferidos para seus executores – Indyke e Khan.
“O governo descobriu que fundos substanciais mantidos em segredo do governo foram transferidos para o benefício dos coexecutores em um aparente esforço para enriquecer e proteger esses ativos da recuperação”, disse o documento.
Daniel Weiner, advogado do espólio, disse ao Times que os executores “rejeitam categoricamente as afirmações infundadas de irregularidades feitas contra eles” e disse que nunca receberam os US$ 13 milhões.
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