Promotores federais pretendem apreender um avião particular de US$ 90 milhões de um oligarca e parlamentar russo que ganhou bilhões de dólares com o crime organizado no país, disseram autoridades na segunda-feira.
O bilionário Andrei Skoch, que serve na Duma do Estado, foi repetidamente atingido por sanções dos EUA nos últimos anos, inclusive no início de 2022 por ajudar o Kremlin a violar a soberania da Ucrânia, disse o Departamento de Justiça em comunicado.
Os federais rastrearam a propriedade de Skoch do avião, um Airbus A319, a uma série de empresas de fachada e fundos ligados ao seu parceiro romântico. O avião está agora no Cazaquistão, de acordo com documentos judiciais.
Os promotores do Distrito Sul de Nova York, trabalhando com parceiros de todo o governo para impor sanções à Rússia, determinaram que tinham uma causa provável para apreender a aeronave porque Skoch violou as leis contra a lavagem de dinheiro, disseram as autoridades.
Em 2018, Skoch foi rotulado de “nacional especialmente designado” por ter laços de longa data com o crime organizado na Rússia, “incluindo o tempo gasto liderando uma dessas empresas”, disseram os federais.
“Continuaremos a usar todas as ferramentas legais disponíveis para fazer cumprir nossas leis antilavagem de dinheiro e perseguir aqueles que procuram usar o sistema financeiro dos EUA para violar e evitar sanções”, disse o procurador do SDNY Damian Williams em comunicado.
Promotores federais pretendem apreender um avião particular de US$ 90 milhões de um oligarca e parlamentar russo que ganhou bilhões de dólares com o crime organizado no país, disseram autoridades na segunda-feira.
O bilionário Andrei Skoch, que serve na Duma do Estado, foi repetidamente atingido por sanções dos EUA nos últimos anos, inclusive no início de 2022 por ajudar o Kremlin a violar a soberania da Ucrânia, disse o Departamento de Justiça em comunicado.
Os federais rastrearam a propriedade de Skoch do avião, um Airbus A319, a uma série de empresas de fachada e fundos ligados ao seu parceiro romântico. O avião está agora no Cazaquistão, de acordo com documentos judiciais.
Os promotores do Distrito Sul de Nova York, trabalhando com parceiros de todo o governo para impor sanções à Rússia, determinaram que tinham uma causa provável para apreender a aeronave porque Skoch violou as leis contra a lavagem de dinheiro, disseram as autoridades.
Em 2018, Skoch foi rotulado de “nacional especialmente designado” por ter laços de longa data com o crime organizado na Rússia, “incluindo o tempo gasto liderando uma dessas empresas”, disseram os federais.
“Continuaremos a usar todas as ferramentas legais disponíveis para fazer cumprir nossas leis antilavagem de dinheiro e perseguir aqueles que procuram usar o sistema financeiro dos EUA para violar e evitar sanções”, disse o procurador do SDNY Damian Williams em comunicado.
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