A “Deusa Gucci” do Texas, que roubou milhões do Exército dos EUA e esbanjou em casas, carros e bolsas luxuosas, se declarou culpada na quarta-feira de fraude e cobrança de impostos.
Janet Yamanaka Mello foi acusada de fraudar o governo em US$ 108 milhões enquanto trabalhava como gerente de programa financeiro civil em Fort Sam Houston.
Ela supostamente se declarou culpada de todas as cinco acusações de fraude postal e cinco acusações de apresentação de uma declaração de imposto falsa no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Ocidental do Texas, após acusações de dezembro de 2023, de acordo com o San Antonio Express-Notícias.
Mello, 57 anos, criou o falso fornecedor de Saúde Infantil e Desenvolvimento ao Longo da Vida Juvenil (CHYLD) em 2016 e prestou serviços às famílias de militares por meio do programa 4-H, que “se concentra no desenvolvimento positivo dos jovens, oferecendo oportunidades para que os jovens se envolvam em atividades intencionais experiências de aprendizagem.”
Durante o seu esquema de sete anos, os promotores disseram que a empresa só foi usada para roubar dinheiro do governo dos EUA e nunca forneceu qualquer ajuda financeira ao programa.
Em vez disso, a vigarista usou os fundos para alimentar o estilo de vida luxuoso dela e de seu marido.
Ela comprou 31 imóveis diferentes no Colorado, Maryland, Novo México, Texas e Washington.
Sua mansão em Preston, Maryland, avaliada em US$ 3,1 milhões, ficava em uma extensa propriedade de 58 acres e contava com oito quartos, 12 banheiros e 55 vagas de garagem.
Mello também comprou mais de 80 carros e motocicletas vintage de alto desempenho, que incluíam quatro Ducatis, 16 motocicletas Harley-Davidson, dois Aston Martins, um Ford Mustang 1966 e um Chevrolet Corvette 1954 – alguns dos quais avaliados em mais de US$ 150 mil.
A fraudadora tinha tantos pacotes de marcas de luxo de empresas como Coach, Gucci e Louis Vuitton sendo entregues em uma de suas casas que ela ganhou o apelido de “Deusa Gucci” pelos entregadores, de acordo com o tomada.
“Ela tinha joias caras ou dizia que só esteve aqui ou ali e que tudo foi possível por causa do marido rico”, disse ao canal um conhecido de Mello, que preferiu permanecer anônimo.
“Ela chegava em sua Mercedes ou Land Rover e dizia: ‘É um presente do meu marido rico'”.
Seu estratagema foi descoberto quando o Internal Revenue Service (IRS) sinalizou o negócio suspeito de Mello depois que ela o incluiu em suas declarações de impostos pessoais em 2017, relatando um lucro de US$ 483 sobre uma receita de US$ 2.152.
Ela não apresentava declarações fiscais para CHYLD desde 2017.
A divisão de investigação criminal do IRS lançou então uma investigação com os investigadores criminais do Exército.
Ambas as agências invadiram a casa de Mello em agosto, segundo o veículo.
Após a operação, os supervisores de Mello na Base Conjunta de San Antonio-Fort Sam Houston permitiram que a golpista se aposentasse com todos os benefícios – com os militares admitindo que não poderiam reter seus benefícios.
Um porta-voz do Exército disse ao meio de comunicação que o comando “não tinha autoridade para impactar a aposentadoria da Sra.
Albert Flores, advogado de Mello, disse ao veículo que sua cliente “ganhou” seus benefícios de aposentadoria e não “vê como uma coisa está relacionada à outra”.
Investigadores observado o roubo foi possível devido ao deslize do Exército.
Além de recuperar o dinheiro confiscando suas múltiplas propriedades, o governo também planeja ir atrás de mais de US$ 18 milhões encontrados em seis contas bancárias ligadas a Mello ou CHYLD, mostram os documentos.
Uma conta está supostamente ligada a uma empresa de gado que Mello formou com o marido.
Seu marido não cobrou.
Mello pode pegar pena máxima de 20 anos de prisão por cada acusação de fraude postal e cinco anos por cada acusação de fraude fiscal.
Atualmente, ela enfrenta uma pena de prisão de 125 anos, mas pode receber penas inferiores às penas máximas devido ao acordo judicial.
Sua audiência de confissão no tribunal federal ainda não foi agendada.
A “Deusa Gucci” do Texas, que roubou milhões do Exército dos EUA e esbanjou em casas, carros e bolsas luxuosas, se declarou culpada na quarta-feira de fraude e cobrança de impostos.
Janet Yamanaka Mello foi acusada de fraudar o governo em US$ 108 milhões enquanto trabalhava como gerente de programa financeiro civil em Fort Sam Houston.
Ela supostamente se declarou culpada de todas as cinco acusações de fraude postal e cinco acusações de apresentação de uma declaração de imposto falsa no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Ocidental do Texas, após acusações de dezembro de 2023, de acordo com o San Antonio Express-Notícias.
Mello, 57 anos, criou o falso fornecedor de Saúde Infantil e Desenvolvimento ao Longo da Vida Juvenil (CHYLD) em 2016 e prestou serviços às famílias de militares por meio do programa 4-H, que “se concentra no desenvolvimento positivo dos jovens, oferecendo oportunidades para que os jovens se envolvam em atividades intencionais experiências de aprendizagem.”
Durante o seu esquema de sete anos, os promotores disseram que a empresa só foi usada para roubar dinheiro do governo dos EUA e nunca forneceu qualquer ajuda financeira ao programa.
Em vez disso, a vigarista usou os fundos para alimentar o estilo de vida luxuoso dela e de seu marido.
Ela comprou 31 imóveis diferentes no Colorado, Maryland, Novo México, Texas e Washington.
Sua mansão em Preston, Maryland, avaliada em US$ 3,1 milhões, ficava em uma extensa propriedade de 58 acres e contava com oito quartos, 12 banheiros e 55 vagas de garagem.
Mello também comprou mais de 80 carros e motocicletas vintage de alto desempenho, que incluíam quatro Ducatis, 16 motocicletas Harley-Davidson, dois Aston Martins, um Ford Mustang 1966 e um Chevrolet Corvette 1954 – alguns dos quais avaliados em mais de US$ 150 mil.
A fraudadora tinha tantos pacotes de marcas de luxo de empresas como Coach, Gucci e Louis Vuitton sendo entregues em uma de suas casas que ela ganhou o apelido de “Deusa Gucci” pelos entregadores, de acordo com o tomada.
“Ela tinha joias caras ou dizia que só esteve aqui ou ali e que tudo foi possível por causa do marido rico”, disse ao canal um conhecido de Mello, que preferiu permanecer anônimo.
“Ela chegava em sua Mercedes ou Land Rover e dizia: ‘É um presente do meu marido rico'”.
Seu estratagema foi descoberto quando o Internal Revenue Service (IRS) sinalizou o negócio suspeito de Mello depois que ela o incluiu em suas declarações de impostos pessoais em 2017, relatando um lucro de US$ 483 sobre uma receita de US$ 2.152.
Ela não apresentava declarações fiscais para CHYLD desde 2017.
A divisão de investigação criminal do IRS lançou então uma investigação com os investigadores criminais do Exército.
Ambas as agências invadiram a casa de Mello em agosto, segundo o veículo.
Após a operação, os supervisores de Mello na Base Conjunta de San Antonio-Fort Sam Houston permitiram que a golpista se aposentasse com todos os benefícios – com os militares admitindo que não poderiam reter seus benefícios.
Um porta-voz do Exército disse ao meio de comunicação que o comando “não tinha autoridade para impactar a aposentadoria da Sra.
Albert Flores, advogado de Mello, disse ao veículo que sua cliente “ganhou” seus benefícios de aposentadoria e não “vê como uma coisa está relacionada à outra”.
Investigadores observado o roubo foi possível devido ao deslize do Exército.
Além de recuperar o dinheiro confiscando suas múltiplas propriedades, o governo também planeja ir atrás de mais de US$ 18 milhões encontrados em seis contas bancárias ligadas a Mello ou CHYLD, mostram os documentos.
Uma conta está supostamente ligada a uma empresa de gado que Mello formou com o marido.
Seu marido não cobrou.
Mello pode pegar pena máxima de 20 anos de prisão por cada acusação de fraude postal e cinco anos por cada acusação de fraude fiscal.
Atualmente, ela enfrenta uma pena de prisão de 125 anos, mas pode receber penas inferiores às penas máximas devido ao acordo judicial.
Sua audiência de confissão no tribunal federal ainda não foi agendada.
Discussão sobre isso post