Um oligarca da Moldávia acusado de envolvimento na maior suposta fraude bancária de seu país usou um fundo com sede na Nova Zelândia em uma estrutura financeira offshore que detinha mais de US $ 180 milhões em ativos, de acordo com o Pandora
Papéis.
Vladimir Plahotniuc, 55, é uma das milhares de figuras ricas e poderosas cujas transações financeiras offshore foram expostas no vazamento extraordinário de quase 12 milhões de documentos de 14 empresas que forneceram serviços corporativos e de confiança para clientes internacionais.
Lançado hoje, o Pandora Papers é uma importante investigação internacional por dezenas de meios de comunicação, incluindo o New Zealand Herald, que revela como as elites ricas usaram estruturas offshore complexas para proteger ativos e movimentar dinheiro ao redor do globo.
Plahotniuc, que estava entre os empresários mais ricos da Moldávia e ocupava uma cadeira no Parlamento, é uma das dezenas de pessoas citadas nos documentos vazados que usaram trustes estrangeiros da Nova Zelândia, uma estrutura legal que permitia a residentes estrangeiros abrigar ativos com divulgações mínimas e sem pagar impostos.
Ele é uma figura controversa em seu país. Em maio do ano passado, Plahotniuc foi acusado por promotores moldavos de envolvimento no alegado roubo de US $ 1 bilhão de bancos moldavos em 2014 e 2015.
A suposta fraude, que atingiu 12 por cento do empobrecido PIB do país do Leste Europeu, gerou ondas de choque na política moldava, desencadeou protestos nas ruas e ficou conhecida como o “crime do século” da Moldávia.
Plahotniuc não foi encontrado pelo Herald para comentar, mas negou anteriormente as acusações. Ele agora vive na Turquia.
Em junho de 2020, Plahotniuc foi colocado pelo governo dos Estados Unidos em uma lista de estrangeiros impedidos de entrar naquele país.
O Departamento de Estado dos Estados Unidos disse em um comunicado que sancionou Plahotniuc sob a legislação que exige que restrições de viagem sejam impostas a funcionários estrangeiros suspeitos de envolvimento em corrupção, embora não tenha fornecido detalhes de nenhuma reclamação específica contra ele.
Documentos nos Pandora Papers revelam que Plahotniuc estabeleceu um fundo estrangeiro da Nova Zelândia, o Otiv Trust, para o benefício de sua ex-esposa Oxana Childescu, baseada na Suíça, em 2011.
Entre 2012 e 2015, mais de US $ 100 milhões foram pagos em várias moedas a contas bancárias da Letônia e da Suíça para “despesas de subsistência” e “investimentos pessoais financeiros”, de acordo com os documentos analisados pelo Herald.
O Otiv Trust era administrado pela Asiaciti Trust, um provedor de serviços offshore com sede em Cingapura que era uma das várias firmas profissionais que dominavam o mercado de trust estrangeiro na Nova Zelândia.
Plahotniuc era uma das mais de duas dúzias de “pessoas politicamente expostas” entre os clientes da Asiaciti na Nova Zelândia, de acordo com um registro mantido pelo escritório da empresa em Auckland. No setor financeiro, os clientes que ocupam cargos políticos são classificados como um risco mais elevado de envolvimento em suborno ou corrupção.
Fundada por um contador australiano chamado Graeme Briggs, a Asiaciti opera na Nova Zelândia desde 1996. Durante anos, ela comercializou fundos fiduciários estrangeiros da Nova Zelândia para seus clientes como uma forma segura de manter ativos offshore sem pagar impostos ou divulgar suas identidades, sem o estigma de um paraíso fiscal.
Asiaciti se recusou a responder a perguntas do Herald sobre clientes específicos, alegando confidencialidade, além de dizer que havia “imprecisões e casos em que detalhes importantes estão faltando” nas informações fornecidas a ele para comentários.
LEIAMAIS
“Estamos comprometidos com os mais altos padrões de negócios, incluindo a garantia de que nossas operações cumpram totalmente todas as leis e regulamentos”, disse a empresa em um comunicado.
“O cenário regulatório e da indústria evoluiu ao longo de nossa história de 45 anos e trabalhamos diligentemente para cumprir as regulamentações vigentes ao longo do tempo. Conformidade é fundamental para nosso negócio e adaptamos nossa empresa para atender às mudanças requisitos. Qualquer organização que opere por um período de tempo tão longo provavelmente terá questões legadas que não refletem o negócio atual. Reconhecemos que houve casos isolados no passado em que não acompanhamos o ritmo e, nessas situações, trabalhamos de perto com as autoridades regulatórias para resolver quaisquer deficiências e atualizar rapidamente nossas políticas e procedimentos. “
A resposta completa de Asiaciti ao Herald pode ser lida aqui.
Plahotniuc, cuja página no LinkedIn o descreve como “o empresário de maior sucesso na Moldávia”, tinha uma fortuna estimada em várias centenas de milhões de dólares, com interesses que incluíam estações de televisão, redes de rádio, hotéis e bancos.
Em 2010, ele concorreu com sucesso a um assento no Parlamento da Moldávia e se tornou seu vice-presidente.
No ano seguinte, ele fundou o Otiv Trust por meio da Asiaciti.
Documentos obtidos nos Pandora Papers revelam que foi estabelecido em benefício da ex-esposa de Plahotniuc, Childescu, embora o magnata devesse ser mantido regularmente atualizado sobre as decisões de investimento e quaisquer distribuições.
O único ativo do Otiv Trust era uma empresa da Nova Zelândia, a Mavogan Overseas Investments, que possuía ações de uma entidade cipriota chamada Mavogan Holdings, de acordo com as demonstrações financeiras mantidas pela Asiaciti. Em 2013, foi avaliado em US $ 128 milhões.
Os Pandora Papers revelam que, entre 2012 e 2014, o Otiv Trust recebeu dividendos substanciais da Mavogan Overseas Investment e repassou quase todos os rendimentos como distribuições para a Childescu.
Em 2017, o Otiv Trust foi transferido para fora da jurisdição da Nova Zelândia e Asiaciti transferiu a maioria das responsabilidades da estrutura para um escritório de advocacia cipriota, mostram os documentos, embora sua equipe continuasse sendo diretores da empresa Mavogan Overseas Investments registrada na Nova Zelândia.
Entre os documentos sobre Plahotniuc nos arquivos de Asiaciti estava um relatório de due diligence encomendado quando o Otiv Trust foi estabelecido.
O relatório da World-Check descreveu Plahotniuc como um político e empresário “polêmico” e disse que sua incursão na política foi considerada uma “saída repentina de sua posição anterior de suposto fazedor de reis e discreto patrocinador financeiro da antiga administração comunista”.
O relatório detalhou várias alegações sérias que foram feitas sobre Plahotniuc na mídia e sinalizou vários riscos potenciais de conformidade que seriam representados por sua posição política.
No final da década de 2010, a influência de Plahotniuc na Moldávia diminuiu e ele passou de corretor de poder a fugitivo.
O Partido Democrático da Moldávia, presidido por Plahotniuc, perdeu o poder nas eleições parlamentares de julho de 2019. Após uma mudança de governo, os promotores moldavos abriram uma investigação sobre o alegado “crime do século” que resultou nas acusações contra Plahotniuc em maio passado ano.
Os advogados de Plahotniuc negam que ele esteja envolvido na suposta fraude, de acordo com relatos da mídia. Mas àquela altura ele já teria fugido de seu país natal.
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