Dezenas de milhares de fraudadores esbanjaram em Lamborghinis, casas de veraneio, voos de jato particular e joias Cartier, roubando o sistema de empréstimos PPP em um roubo de US $ 200 bilhões – e fizeram isso porque o esquema de empréstimos COVID era muito fácil de ordenhar.
Aproximadamente US $ 1,2 trilhão foi apressado pelo Congresso em 2020 e 2021 em dinheiro de resgate da COVID para empresas e gasto nos esquemas de Empréstimo para Desastres por Lesões Econômicas (EIDLP) e Programa de Proteção de Pagamento (PPP).
Mas agora um novo relatório do Escritório do Inspetor Geral da Administração de Pequenas Empresas revela que surpreendentes 17% desapareceram devido a fraudes – um total estimado de US$ 200 bilhões.
E a SBA diz que estima que haja mais de 90.000 “pistas acionáveis”, enquanto já processou dezenas – incluindo o ex-receptor do New York Jets, Josh Bellamy.
A onda de gastos com os dólares dos contribuintes inclui Donald Finley, proprietário do agora fechado restaurante temático de Manhattan Jekyll & Hyde, que comprou uma casa em Nantucket em frente a Dionis Beach com vista para o mar com milhões de dólares do Paycheck Protection Program (PPP) e Economic Injury Disaster Programa de Empréstimo (EIDLP).
Finley pode pegar até 30 anos de prisão e pagar mais de US$ 3,2 milhões em restituição, além de uma multa de US$ 1,25 milhão.
E especialistas dizem que os bandidos criaram empresas falsas ou mentiram sobre o número de funcionários para obter acesso a mais dinheiro grátis – porque era muito simples enganar o contribuinte.
“A fraude era tão fácil de cometer. Todas as informações foram auto-relatadas e nenhuma delas foi verificada ou verificada”, disse Haywood Talcove, da LexisNexis Risk Solutions, ao The Post.
“Durante o auge da pandemia, foi muito difícil comprar [luxury] itens como um Rolls Royce ou um Mercedes sofisticado, porque você tinha pessoas entrando com dinheiro do programa PPP para comprar esses itens pelo que quer que o revendedor estivesse pedindo ”, disse Talcove.
A justiça pode finalmente estar alcançando alguns dos fraudadores: um total de 803 prisões ocorreram em maio de 2023 por fraude pandêmica, disse a SBA.
$ 30.000 para ‘Mãe’
David Hines, 29, residente na Flórida, de Miami, usou US$ 3,9 milhões em dinheiro de PPP comprar para si mesmo $ 318.000 Lamborghini Huracan Evo carro esporte.
O fraudador intoxicado foi pego quando as autoridades apreenderam o carro esportivo e US$ 3,4 milhões de contas bancárias. Ele se declarou culpado de uma acusação de fraude eletrônica. Os registros mostram que ele gastou milhares em lojas sofisticadas, um hotel em Miami e enviou $ 30.000 em dinheiro do contribuinte para a “mãe”.
Em Jacksonville, Flórida, Kenneth Landers, se declarou culpado de fraude em fevereiro depois de usar fundos de PPP totalizando $ 910.000 para pagar sua hipoteca em casa e em sua propriedade comercial.
Carro antigo, Rolex de ouro
Mas então ele comprou um relógio Rolex de ouro de 18 quilates e um Jaguar XK-E vintage, ou E-Type, Roadster. Ele fez impressionantes $ 113.000 em saques em dinheiro rastreados até os empréstimos do PPP recebidos. Landers enfrenta uma pena máxima de 30 anos em prisão federal.
Com um gosto caro semelhante pelo dinheiro dos contribuintes, Darrell Thomas, residente na Geórgia, foi condenado a 15 anos de prisão por gastar fundos do PPP em um Mercedes-Benz Classe S, um Land Rover e um Acura NSX, além de um Rolex de ouro.
Thomas, se declarou culpado de conspiração para cometer fraude bancária e lavagem de dinheiro por liderar um esquema para obter 14 empréstimos fraudulentos acumulando $ 11,1 milhões do PPP.
Golpista de restaurante que também barra cachorros
Em abril, o restaurateur de Manhattan, Besim Kukaj, foi revelou ter fraudado US$ 6,1 milhões em empréstimos falsos para seu grupo de restaurantes.
Ele era dono do Intermezzo de Manhattan, Limon Jungle e Cara Mia, que agora estão fechados. Mas as autoridades disseram que ele esbanjou em joias e roupas de grife.
“Ele fez isso por pura ganância, enviando parte desse dinheiro para um incorporador imobiliário da Flórida e usando-o para comprar itens de luxo da Cartier e da Hugo Boss”, disse Damian Williams, procurador do Distrito Sul de Nova York.
“E ele não parou por aí. Ele instruiu seu co-conspirador a ameaçar fisicamente uma vítima a quem devia dinheiro.
O fraudador implacável buscou ajuda pandêmica mesmo depois de ser preso e libertado sob fiança, disse o promotor. Kukaj, cujos restaurantes anteriormente proibiam a entrada de clientes com cães de serviço, iniciou uma sentença de 6 anos e 8 meses na prisão federal de Fort Dix, em Nova Jersey, na terça-feira.
Cirurgia Plástica e Viagens de Luxo
Em fevereiro, Leslie Bethea, de Surgoinsville, Tennessee, foi condenada a 78 meses de prisão por obter de forma fraudulenta um empréstimo de $ 20.805 em 2021.
Ela alegou que devia o dinheiro porque havia perdido sua renda de 2019 de mais de $ 90.000 por causa da pandemia. Mas isso era impossível, porque ela estava presa em 2019 por fraude, promotores disseram.
Bethea usou o dinheiro roubado para financiar uma viagem de cinco dias em um resort em Sunny Isles Beach, na Flórida, de acordo com registros do tribunal.
Ela também usou parte da grana para vaidade – pagando uma cirurgia plástica durante a viagem. O que ela fez não foi revelado pelos promotores.
E em abril, o homem de Houston, Scott Jackson Davis, foi enviado para a prisão e condenado a pagar US$ 3,3 milhões depois de receber de forma fraudulenta empréstimos do PPP para três empresas falsas.
Em vez de salvar os empregos das pessoas, ele esbanjou em viagens de jato particular, imóveis, armas de joias e um veículo de luxo, disseram os promotores.
Ex-Jet recebeu seu dinheiro
O ex-jogador da NFL Josh Bellamy obteve um empréstimo de $ 1,2 milhão para sua empresa, Drip Entertainment LLC, em 2021 usando documentos falsificados e informações falsas.
Bellamy – um wide receiver do Jets de março de 2019 até ser liberado devido a uma lesão em setembro de 2020 – admitiu ter usado o empréstimo para financiar uma estadia no Seminole Hard Rock Hotel and Casino em Hollywood, Flórida, e joias, admitindo aos investigadores que ele desembolsou mais de $ 311.000 para um suposto co-conspirador.
Ele foi libertado da prisão federal em junho, depois de cumprir a maior parte de sua sentença de 37 meses.
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