Ultima atualização: 5 de outubro de 2023, 06:54 IST
Londres, Reino Unido (Reino Unido)
Uma investigação sobre os assuntos financeiros de Gaglani revelou que ele gastou mais de 5.000 libras esterlinas dos fundos da empresa durante as férias. Ele foi preso e entrevistado formalmente pela polícia e teria feito “admissões completas” sobre sua fraude. (Imagem: Reuters)
Fraudador de origem indiana condenado a reembolsar GBP 78.000 ao tribunal do Reino Unido por esquema de peculato envolvendo faturas falsas e uso de cartão de crédito
Um fraudador de origem indiana que roubou milhares de libras de seu empregador para devolver o dinheiro que roubou de um empregador anterior foi condenado a devolver GBP 78.000 por um tribunal do Reino Unido. Acredita-se que Mayur Gaglani, 48 anos, de Penarth, no País de Gales, tenha roubado cerca de 250.000 libras esterlinas da primeira empresa, informou o ‘Wales Online’ na semana passada.
Ele então conseguiu um novo emprego em uma pequena empresa de venda de itens elétricos para pagar o dinheiro roubado da primeira empresa e usou faturas falsas e o cartão de crédito da empresa para esse fim. Uma investigação sobre os assuntos financeiros de Gaglani revelou que ele gastou mais de 5.000 libras esterlinas dos fundos da empresa durante as férias. Ele foi preso e entrevistado formalmente pela polícia e teria feito “admissões completas” sobre sua fraude.
De acordo com o relatório do tribunal, uma audiência sobre “produtos do crime” no Tribunal da Coroa de Cardiff, na sexta-feira, descobriu que Gaglani beneficiou no valor de 78.033 libras esterlinas como resultado do roubo, mas tinha bens disponíveis no valor de 375.000 libras esterlinas. Isso levou o juiz Rhys Rowlands a ordená-lo a pagar a quantia de GBP 78.033.
O promotor Ieuan Bennett disse ao tribunal que o réu criou faturas falsas para trabalhos aparentemente cobrados de seus empregadores. “As faturas foram então pagas através da empresa, mas na verdade a empresa não iria pagar aos fornecedores genuínos, mas iria para a conta bancária do réu. Este montante totalizou pouco mais de 64 mil libras”, afirmou.
O tribunal ouviu que Gaglani disse ao diretor da empresa, Matthew Porter, que estava em uma disputa civil com seus ex-empregadores. Porter emprestou-lhe dinheiro para ajudá-lo a pagar suas dívidas, que ele usou para tentar esclarecer sua fraude anterior.
(Esta história não foi editada pela equipe do News18 e é publicada no feed de uma agência de notícias sindicalizada – PTI)
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