Guy Behan-Kitto estava envolvido em um golpe que vendia cachorros falsos online. Foto / ThinkStock
Um homem envolvido em um golpe envolvendo cachorros falsos, criptomoedas e criminosos offshore misteriosos foi acusado de lavagem de dinheiro – mas ele diz que também foi vítima.
Guy Behan-Kitto compareceu ao Tribunal Distrital de New Plymouth no início desta semana, enfrentando uma acusação representativa de lavagem de dinheiro relacionada ao esquema que roubou milhares de dólares de várias pessoas.
O tribunal ouviu que as vítimas responderam a anúncios no Facebook e listavam cachorros e peças de carros para venda. É provável que as postagens tenham origem no exterior.
Behan-Kitto, de Taranaki, ajudou nas transações permitindo que os perpetradores usassem sua conta bancária para redistribuir o dinheiro em criptomoeda antes de ser transferido para o exterior.
Por seu envolvimento, ele recebeu 10% de todas as transações.
Cada uma das transações fraudulentas ocorreu em dezembro de 2022 e começou com um pagamento de US$ 200 de uma vítima que acreditava estar comprando um cachorrinho.
Mas depois de efetuado o pagamento, a vítima foi impedida de contactar o vendedor e o cachorro nunca foi entregue, nem o dinheiro reembolsado.
Este foi o modus operandi utilizado em outras cinco transações.
Eles incluíram US$ 500 para uma peça de veículo, US$ 400 para um cachorrinho, US$ 1.000 para um cachorrinho, US$ 2.700 para dormir fora e US$ 460 para barras de proteção.
Outra transação envolveu uma vítima recebendo uma mensagem de texto via WhatsApp de alguém fingindo ser sua filha.
A vítima foi solicitada a pagar $ 4.221,45 na conta bancária de Behan-Kitto, acreditando que sua “filha” precisava do dinheiro com urgência.
Após o pagamento ser efetuado, a vítima não recebeu mais nenhuma comunicação do remetente.
Em sua sentença, o tribunal ouviu a vítima que perdeu US$ 1.000.
Ela sofreu mental e financeiramente, disse ela em um comunicado lido por um conselheiro da vítima.
“Eu estava tão animado em ganhar um cachorrinho.”
A mulher disse que o vendedor usou uma foto “fofa” e contou uma história pessoal sobre o cachorro vindo de uma família.
Ela ficou com raiva de si mesma por não ter percebido antes que era uma farsa, notando o número listado e a “ortografia patética” e o “uso da língua inglesa” do vendedor.
“Eu deveria ter sabido imediatamente que se tratava de uma fraude, mas não soube até enviar o dinheiro.”
Ela tentou cancelar o pagamento, mas já era tarde demais.
A promotora da Coroa, Holly Bullock, argumentou que o prejuízo total de cada vítima deveria ser pago por Behan-Kitto, em vez de apenas os 10% que ele havia arrecadado em cada transação.
Mas a advogada de defesa Josie Mooney discordou, afirmando que embora pudesse pagar os 10 por cento imediatamente, não poderia pagar o valor total.
Behan-Kitto também se sentiu uma espécie de vítima, disse Mooney.
“Havia uma clara ingenuidade de sua parte quanto ao que exatamente estava sendo feito.”
Mooney disse que o emprego de Behan-Kitto seria prejudicado devido à condenação e que ele se sentia péssimo com o que aconteceu às vítimas.
“Ele desconhecia totalmente esse histórico, mas aceita-se que ele deveria ter visto os sinais de alerta e deveria ter feito mais perguntas e é daí que veio a confissão de culpa.”
O juiz Gregory Hikaka, entretanto, ordenou o valor integral da reparação.
Ele disse que sem o envolvimento de Behan-Kitto, as vítimas não seriam vítimas.
“Sua ofensa os roubou.”
Além da reparação, Behan-Kitto foi condenado e condenado a cumprir pena se for convocado nos próximos 12 meses.
Tara Shaskey ingressou na NZME em 2022 como diretora de notícias e repórter do Open Justice. Ela é repórter desde 2014 e já trabalhou na Stuff, onde cobriu crime e justiça, artes e entretenimento e questões maori.
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